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山西康安福医药连锁有限公司管理制度目录第一章总则
一、公司管理大纲
二、员工守则第二章部门设立及岗位职责
一、行政人事部
（一）、办公室主任岗位职责
（二）、行政助理岗位职责
二、采购部
（一）、采购部经理岗位职责
（二）、采购员岗位职责
（三）、记录员岗位职责
三、销售业务部
（一）、销售部经理岗位职责
（二）、开票员岗位职责
四、质量管理部
（一）、质管部经理岗位职责
（二）、质管员岗位职责
（三）、验收员岗位职责
（四）、养护员岗位职责
五、财务部
（一）、财务部经理岗位职责.负责对公司质量方针、目的、以及质量管理制度的实行情况进行检查与考核，定期开展公司内部质量体系评审，4GSP下达整改告知，并监督整改；.负责解决用户有关药品质量问题的来信来访，不定期开展信访、走访、质量查询工作；
5.负责对业务部门的首营公司及首营品种质量审核并进行登记，收集用户对新药品的质量反映，及生产厂家不断提高6药品质量提供的信息，并审核采购计划；、带领本部门人员做好主营品种的质量档案，负责规范全公司质量台帐记录，原始记录及记录报表等；
7、配合办公室做好员工的法律、法规及质量管理方面的培训工作；
8、负责不合格药品的确认、审核、报损、销毁、解决工作，并对全过程进行监督；
9、根据公司整体质量状况组织质量控制方案，监控产品全程质量，并定期评估控制方案；
10、解决客户反馈，建立快速质量反馈体制，依据反馈改善质量控制；11总结产品质量问题并协调有关部门及时解决；
12.主持原材物料的检查及产品的评审工作；
13.、负责质量档案的管理，各种质量数据的记录、审核、报送、分析工作
14.完毕领导交办的其他任务15
（二）、质管员岗位职责.树立“质量第一”的观念，坚持质量效益的原则，承担质量管理方面的具体工作，在药品质量管理、工作质量管理1方面有效行使裁决权；.依据公司质量方针目的，制定本部门的质量工作计划，并协助部门领导组织实行；
2.负责质量管理文献在本部门的执行，定期检查制度执行情况，对存在的问题提出改善措施，并做好记录；
3.对公司经营过程中的药品质量进行严格检查监督，定期对公司质量管理工作的执行情况进行检查、考核，在公司内4部有效行使否决权；、在公司各部门的协助下，做好本公司的质量培训、教育工作；
5.负责对上报的质量问题进行复查、确认、解决、追踪；
6、负责对药品养护工作的业务技术进行指导;
7、负责解决药品质量查询对客户反映的质量问题填写质量查询登记表，及时查因素，迅速予以答复解决
8、负责质量信息的管理工作经常收集各种药品信息和各种有关质量的意见建议，组织传递反馈，并定期进行记录分9析提供分析报告；、负责不合格药品报损前的审核及报废药品解决的监督工作，做好不合格药品相关记录；10收集、保管好本部门的质量资料、档案、督促各岗位做好各类台帐、记录、保证本部门名项质量活动记录的完整性、
11.准确性和可追溯性；、协助部门领导组织本部门的质量分析会，做好记录，及时填报质量记录报表和各类信息解决单；
12.负责药品不良反映信息的解决及报告工作
13.完毕领导交办的其他任务14
（三）仓库验收员岗位职责.树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好药品入库质量第一关；
1.负责按法定标准和协议规定的质量条款对购进药品逐批进行验收，有效行使否决权，质量不合格的药品不得入库；
2.验收药品应在符合规定的待验区进行，并及时验收完毕；
3.验收时应对药品的包装、标签、说明书以及有关规定的证明文献进行逐个检查，整件药品包装中应有产品合格证；
4.验收外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标记和警示语或忠告语，非处方药的包装要有国家规定的专有5标记；.验收进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、重要成份以及注册证号，并有中文说明书，以及合法的相6关证明文献；、验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志每件包装上，应标明法定的药品质量内容；
7、验收首营品种，应有首批到货药品同批号的药品出厂检查报告书；
8、规范填写验收记录，做到笔迹清楚、内容真实、项目齐全、批号及数量准确、结论明确、签章规范，验收记录保9存至超过药品有效期一年，但不得少于于三年、完毕领导交办的其他任务10
（四）仓管员岗位职责.坚持“质量第一”的原则，在质管员的技术指导下，具体负责在库药品的养护和质量检查工作；
1.负责对库存药品定期进行循环质量养护质检查，一般药品每季一次，重点养护品种增长检查次数（每月一次），并2做好养护检查记录；.对由于异常因素也许出现问题的药品、易变质药品、已发现质量问题药品的相邻批号药品、储存时间较长的药品，3应缩短养护检查周期，加强养护.养护检查中发现质量有问题的药品，应挂黄牌暂停发货，同时报质量管理员解决；
4、做好药品的效期管理工作，个月内近效期药品按月填写效期催报表；
56.指导并配合保管员做好库房温湿度监测管理工作，每日上、下午定期各一次对库房温湿度作记录
6、根据气候环境变化，结合夏防、冬防计划，对中药饮片采用干燥、除湿、防虫等相应的养护措施；
7、负责对保管、养护仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案；
8、对的使用养护、保管、计量设备，并定期检查保养，做好计量检定记录，保证正常运营、使用；
9、每季汇总、分析和上报养护检查、近效期或长时间储存药品的质量信息10完毕领导交办的其他任务
11.
五、财务部
（一）财务部经理岗位职责负责财务部的平常管理工作，保证会计报表等文献的真实性、合法性；L、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，2有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；根据报表分析财务指标反映财务状况及经营状况；
3..与财政、税务、银行等相关政府部门等机构建立并保持良好的关系；
4、向上级主管报告公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析,提出5有益的建议；其他领导安排的临时性工作任务
6.
（二）会计岗位职责加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，L实事求是不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，对的执行会计人员的职权,认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导报告
2.当好领导的参谋助手，管理并用好公司资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点
7.会计人员必须审查原始凭证，对于不对的、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受8理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作.会计人员要按照会计制度和规定设立会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目对发生9的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账账簿内容完整，按规则记收，笔迹工整,账账清洁，账账相符编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算会计报表必须及时、准确10建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符11坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力及时清理债权、债务12往来事项经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议报告
13、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核
14.完毕领导交办的其他任务15
（三）出纳岗位职责在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管钞票，完毕收付手续和银行结算
1.业务.负责办理银行存款、取款和转账结算业务
2、登记钞票和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正
3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限
4.对的编制钞票、银行的记账凭证并及时传递5配合有关人员及时开展相应收款的清算工作
6.、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理钞票收付业务，做到合法准确、手续完7备、单证齐全、负责妥善保管钞票、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、8归档工作、负责掌管公司财务保险柜
9、完毕上级领导交办的其他任务10
（四）收银员岗位职责.有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作；
1、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向顾客提供准确、快捷、礼貌的优质服务；
2.掌握钞票、支票、签单、挂帐等结帐程序；
3.准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序；
4.严格遵守财务制度，天天的钞票收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员报告，做到款帐相符；
5.周转备用金必须每班核对，天天的营业收入钞票未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用；
6、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
7、上班时间不得拾私人款项上岗操作；
8、纯熟掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；
9、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收顾客款项，对签单及挂帐者必须依据充足方可；、不得在收银台前1011与任何人闲谈，非工作人员不午进入收银台;.不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据12
六、仓储部（-）仓储部主管岗位职责全面负责仓储部的平常运营管理，协助销售部门做好仓库货品的正常出货
1..监督管理仓库收货、配货、发货、和记账等的平常工作；
2.库品的安顿控制、管理和分析，及时提出补货信息；
3.维护、操作系统，天天必须保证及时、完整、对的的提供库存动态信息，保证帐、物相符；4,了解所存货品的现状，时刻注重防火、防水、防盗等重大安全隐患，避免由于管理不妥产生毁坏、霉变、丢失等现5象，保证库存货品的各项安全；、提出连续改善方法和技巧，提高效率、减少成本；
6、完毕上级领导交办的其他任务7
（二）发货员岗位职责.保证拣出药品的及时性，提高库存药品的周转率；
1、保证拣货的完整和准确，将差错降到最低；
2.根据拣货标签或单据上指示的作业类别、出库品规、货位编号、批号、数量、生产厂家信息进行拣货；
3.在拣货时核对标签上商品品规、批号、数量、生产厂家等信息，在标签相应的商品上，将标签进行粘贴；
4.补货至零货区的商品将拣货标签粘贴在商品的正上方，根据标签指定的巷道，投放在指定的巷道里面；
5.负责商品进行周期性和临时性盘存工作，保证一定的盘存准确率；
6、负责责任整件堆垛及作业工具的平常维护与管理，按规定进行堆码与陈列；7GSP、做好责任区域的清洁卫生工作；
8、完毕领导交办的其他任务9
（三）复核员岗位职责按照出库凭证逐批逐项核对实物，并进行检查；保证出库物品货单相符，数量准确，质量合格;
1.、发货时要注意检查外包装是否牢固可靠和完整，如发现箱内有破损、流体外溢等现象，应及时检出，调换补足;2发现包装材料因受潮、破损或散架的，则应更换包装或加固后，才干发货；对复核时发现的差异应进行再复核并确认；
3.、做好复核记录，做到帐面工整、笔迹清楚；
4.完毕领导交办的其他任务5第三章公司管理规章制度
一、劳动纪律管理规章制度
（一）、迟到、早退.公司实行实名签到制，员工正常上班、下班各签到一次，所有员工应严格遵守上下班考勤制度，无端不到岗者，视1为旷工解决.托人或代人考勤者，一经查实，每次双方各罚款元
250、考勤后上班时间外出购买早餐或与工作上无关的，按迟到双倍解决
3、因特殊情况未考勤者，必须上班前到行政人事部备案，否则视为迟到或旷工解决；行政人事部应做好外出、请假4等考勤原始记录工作，保证考勤的准确性
（二）、迟到/早退、缺勤
1.迟到/早退超过公司规定的作息时间（早上/800；下午/1800；）10分钟以内者，罚款10元；迟到/早退10分钟以上，一个小时之内者，扣款元；迟到/早退一个小时以上，两个小时之内者，扣款元；若迟到/早退两个小时以2050上者，按旷工解决、根据实际情况，当月迟到/早退次以上者（含次），按旷工一天解决
233.工作时间内，若需外出，必须填写请假条，说明出门因素，由当事人递交部门负责人签字，并交行政人事部备案后，3方可离开，否则视为缺勤.缺勤按旷工解决
5、无端缺勤累计三天以上者，公司做辞退解决6
（三）、请销假.公司实行每月单休制
1、员工请假应按级申请，先由部门负责人批准，再由行政人事部签注意见审批后方可离开若不按规定程序请假而私2自脱离工作岗位者视为旷工，凡旷工者，公司将按当事人日工资的倍处以罚款
3、请假必须填写《请假条》，若遇突发事件应及时电话请假，相关请假程序按照第条执行，并于事后天内补写《请321假条》手续.试用期员工、正式员工事假扣除当天工资4
（四）、病假.员工请病假必须持有医生证明，否则作事假解决1病假超过三个月的予以辞退（特殊情况除外）
2.《请假条》交由行政人事部部妥善记录、保管
3.
（五）、旷工.未经批准擅自缺勤离岗者视为旷工
1.旷工的计算方式为日工资的三倍（及旷一扣三）2连续旷工三日以上者作辞退解决
3.
（六）、公物环境卫生.公司全体员工应牢固树立主人翁思想，爱惜公司的各种设备设施凡出现损坏公司财物，一律按原价补偿
1.养成好的卫生习惯，不随地吐痰，不在室内抽烟，不丢纸屑、果皮、烟头，杂物，不乱涂、乱画2随时保持办公环境及办公桌面的整洁有序
3.、节约水电和办公用品，发现办公设备损坏或发生故障时，应立即向直接领导报告，以便及时解决问题4（七，员工形象规定公司所属员工务必严格按照规定作装，上班时间不得着奇装异服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司规定执行者，公司将按照相关制度予以处罚（八，接听电话规范规定接听电话要有礼貌，一律采用规范用语“你好！我是康安福
3.（九，其他相关劳动纪律公司全体员工必须服从公司工作安排与工作调配
1..工作时间严守工作岗位，专心工作、不串岗、不闲聊
2.办公室内不得高声喧哗、嘻闹；不说粗话及不适合办公场合的语言
3.员工最后离开办公室者，随手关灯、水龙头，离开办公区域时关闭电源，锁好门窗
4.任何时候要积极维护公司形象及利益
5、员工违反纪律，公司根据情节轻重，可处以罚款元、通报批评直至开除610—
200、积极关注保证公司人员及财物安全，对也许发生的意外事故能防患于未然7
二、人事管理制度
（一）、招聘.凡应聘我公司任何职位的人员需填写《求职申请表》，经行政人事部根据岗位需求进行筛选、初试；复试,由行政人1事部及相关部门经理共同进行，完毕招聘工作、被录用人员由行政人事部告知本人，统一到行政人事部办理相关入职手续，然后由办公室主任安排工作岗位2
（二）、新员工入职手续.新员工凭《试用申请表》到行政人事部部报届时应交验身份证、毕业证、健康证、学位证书、职称证等相关证件复1印件.交三张彩色一寸免冠照片
2、新员工入职后，由行政人事部负责对其进行为期一天的岗前培训，然后新员工在行政人事部领取《入职告知3单》到入职部门报到，《入职告知单》由部门经理签字后交回行政人事部
（三）、培训公司员工培训分为岗前培训、在岗培训、综合技能培训
1.I由行政人事部负责牵头对公司员工进行培训，其他部门和人员应予以积极协助
2..行政人事部和用人部门对新员工在岗进行双重考核，合格者留用，不合格者及时解除试用
3、用人部门担任或指定新员工领导带人，认真履行对新员工的支持和指导责任，部门负责人并负责新员工试用4期评价和转正考核
（四）、试用期.结合公司用人实际情况，新聘员工试用期为个月如新员工在试用期内离职，需提前一周告知行政人事11—3部.员工在试用期必须遵守公司的劳动纪律及各项规章制度
2.员工在试用期必须服从公司指派的工作，在个月的试用期，公司按员工的综合能力进行考核32—
3、新上岗员工试用期天内为双向选择期，若员工自动放弃试用或公司天内辞退的试用人员，不结算43-73T0工资、员工在试用期内违反公司规定给公司导致损失的，公司视情节轻按公司相关规章制度作相应处罚4
（五）、转正.员工通过试用期满后，个人提交转正申请，用人部门填写签注审核意见表报给行政人事部，经行政人事部部1及总经理审批后，转为本公司正式员工员工转正后的待遇按照公司相应工作能力绩效考核而定
2.
（六）、辞退离职在试用期内，员工若感到不适应新岗位，应提前一周向公司提出辞职；公司若觉得员工不能胜任本职工作,
1.应及时辞退员工、员工转正后，公司正式员工离职需提前一个月向部门负责人及行政人事部提出申请；公司辞退员工需提前两周告知对方2离职工工要及时完毕工作的交接，交还领用物品，并按规定填写《离职申请书》，由所在部门、财务部相关负责人、行政人事部签署意见，最后交由总经理审批后方可离职、如未按照第条正常程序办理离职，公司按照旷工自动离职解决32
（二）、会计岗位耿责
（三）、出纳岗位职责
（四）、钞票收银员岗位职责
六、仓储部
（一）、仓储部主任岗位职责
（二）、发货员岗位职责
（三）、复核员岗位职责第三章公司管理制度
一、劳动纪律管理规定
二、人事管理制度
三、绩效考核管理制度
四、员工奖惩管理制度
五、办公用品领用管理制度
六、印章使用管理制度
七、证照使用管理制度
八、档案管理制度
九、保密制度
十、借款和报销的管理制度
十一、会议管理制度第四章公司运营质量管理制度
一、质量管理体系文献检查考核制度:
二、药品购进管理制度；
三、药品验收管理制度；
四、药品储存管理制度;
三、绩效考核管理制度
（一）、目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，连续改善提高工作绩效，将员工工作目的与公司战略目的以及个人绩效相结合，保证员工工作目的与公司目的保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分派，特制订本考核制度
（二）、范围公司全体员工（三，考核原则对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果（四，考核内容根据公司制定的《员工月度工作考核表》中的相关指标进行考核（五，考核算施.考核权责及程序1
（1）、根据公司实际情况，全体员工均由行政人事部进行工作绩效考核评分，拟定等级；并于每月30日前把全员考评结果上报总经理处；
（2）、行政人事部负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实行过程；、考核等级对照表2考核结果及等级考核得分90分（含）以上绩效优（A）70—90分绩效良（B）707以二绩效不合格（C）
四、员工奖惩管理制度
一、总则目的
1.为强化员工遵纪守法和自我约束的意识，增强员工的积极性和发明性，同时保证公司各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本制度、合用范围公司所有员工2二一奖励.公司奖励的方式分经济奖励、行政奖励和特别奉献奖三种
1.员工有下列行为之一者，可获得元的钞票奖励，奖金随当月工资发放250—
200、品德端正，工作努力，有杰出或超常表现；
1、热心服务，有显著成绩者；
2、检举违规或损害公司利益的行为；
3、发现职责以外的故障，予以上报或妥善解决；
4、对经营业务或管理制度提出有效的合理化建议，得到采纳实行，并取得重大成果和显著成绩；
5、为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊奉献，足为员工表率；
6、忠于职守，积极负责，不断改善工作，业绩突出；
7、其他对公司或社会有益的行为，具有事实证明
8、公司设有“创新思维及合理化建议奖”、“年度优秀员工”、“年度优秀管理者”三个奖项，在每个工作年度结束后，3行政人事部组织评选活动，对工作中表现优异的员工给予奖励、针对“创新思维及合理化建议奖”，公司设有金额为元不等的奖励，根据实际情况决定奖励金额450〜
300.“年度优秀员工”每名奖金为元
5300.“年度优秀管理者”每名奖金为元6500三，处罚.员工有下列情形之一，予以批评，并处元一元不等的罚款
110200、工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈;
1、因个人过失发生工作错误，情节轻微;
2、妨碍工作或公司秩序，情节轻微；
3、不按规定着装；
4、在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动；
5、对上级指示或有期限的命令，无端未能如期完毕；
6、工作时间外出办私事或长时间接打私人电话
7.迟到、早退和旷工等行为按公司考勤管理制度执行
2.损毁公物照价补偿，如查实属故意行为，除照价补偿外，视情节轻重罚款元
3200.运用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给公司声誉带来不良影响者，解除其劳动协议
4、不服从领导安排、恶意顶撞，视情节轻重罚款元至元
550200.公司员工因工作失误，导致客户投诉，经审查为员工负重要责任的，视情节轻重罚款元至元
650100、其他相关规定
7、公司所属员工必须树立讲清洁、爱卫生的良好习惯，不准乱丢垃圾，保证工作场合美观、干净、整洁，办公桌面1的物品摆放有序违反规定者，每次处罚当事人元10—
30、公司员工须加强个人修养，做到讲文明，讲礼貌，尊重上级，团结同事，牢固树立服务意识2凡出现对客户不热情、对客户的询问不耐心细致作解释，爱理不理等，一经发现，每处罚当事人元A.10—30办公室接待失误，对因工作关系前来公司洽谈或检查指导工作的人员态度冷漠、言语生硬、接待不热情周到者,处罚B.当事人元50—100对前来公司的办事人员，我公司员工故意拖拉、推诿者，处罚当事人元C.10—30拨、接电话未使用文明用语，严重影响公司形象者，每次处罚元D.5—20公司职工间闹不团结,争吵甚至打架者，视情节轻重,每人次处罚元E.30—50凡出现不听招呼、不服从安排、对上级的安排说三道四，软顶硬抗，故意推诿迟延者，每人次处罚元F.50—100不尊重上级，言语轻薄者，每人次处罚元G.20—
30、公司所属员工务必严格按照规定作装，上班时间不得着奇装异服，不得赤背裸胸，不得穿拖鞋，凡未按公司规定3执行者，每人次处罚元10—20
（4）、公司所属员工必须强化责任感，树立主人翁意识，切实做到责任分解，层层负责，坚决贯彻“谁主管谁负责，谁导致谁补偿”的制度
（5）、公司全体员工应牢固树立主人翁意识，爱惜公司的各种设备设施凡出现损坏公司财物，一律按原价补偿对直接偷盗公司药品、财物的行为，一经查实，对其直接负责人将开除公司，不计发当月工资；情节严重，数额较大者,将追究其法律责任；间接负责人按被偷盗物资金额的处以罚款100%
四、办公用品领用制度
（一）为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的采购、领用和管理工作，特制定本制度
（二）每月日前，由各部门将次月办公用品需求计划，报告给行政人事部初核，并经总经理审批后，由公司行政人事25部统一采购
（三）、领用方法各部门员工如需领用办公用品，需在《办公用品领用明细表》中签注相关内容，若部门领用超过需求计划的，须总经理批准后方可进行再次购买和领用
（四）、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用公司对于节俭成效突出的员工，将予以表扬和奖励
六、印章使用管理制度
（一）印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、互相制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例
（二）公司印章涉及公章、法人私章、协议章、财务章及各职能部门章
（三）印章的使用公章由公司行政人事部保管各部门需要盖公章的文献、告知等，须到行政人事部填写《印章使用明细表》，
1.涉及到人事调动盖章的，必须经总经理批准后方可执行C.协议章由公司行政人事部保管重要用于公司签订各类对外协议等如需使用协议章的，须经总经理批准批准,并到2行政人事部填写《印章使用明细表》后，方可盖章.法人私章法人私章由公司银行出纳保管，重要用于银行汇票、钞票支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇3款凭证方可盖章、财务章由财务部经理保管，重要用于银行汇票、钞票支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专4用章重要用于发票盖章，发票专用章由财务部专人保管、其他职能部门章，重要合用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，由部门负责人进行保管并严格该章的使用5管理办法、各类印章的使用登记薄要由专人严格保存管理，不得损毁或遗失6
（四）印章的废止、更换.废止或缴销的印章应由保管人员填写《印章废止申请书》，由总经理核准后交由行政人事部统一废止或缴销
1、遗失印章时应由印章保管人员填写《印章废止申请书》，由总经理核准并签批遗失解决办法后，交由行政人事部按2批示解决，如遗失公司基本印章时必需按规定登报申明、更换印章时应由印章保管人员根据相关文献填写《印章废止申请书》，经总经理核准后，交由行政人事部按批示解3决，并填写《印章制发申请表》申请新的印章
（五）印章保管人的责权对于公司重要印章管理，采用的是分散管理互相监督的办法综合管理部重要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负所有使用责任；L.公章、协议章、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章、协议章、财务章的保管2人对印章的使用结果负重要责任，经手人则负部分责任；未经审批批准擅自使用的，保管人对使用结果负所有责任并按公司有关规定进行处分.法人私章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或3取汇款凭证方可使用，否则负所有责任
（六）严禁公章、协议章、法人私章独立带离公司使用，如遇需带公章、协议章外出办事使用时，保管人需与办事人一同前往或指派代表一同前往办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章
（七）公司高层领导因异地执行重大项目或完毕重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还
（八）开具个人相关证明，需由总经理担保签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责
（九）公司印章只合用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为
（十）所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记如违规使用出现问题，后果自负，给公司导致损失的，公司将依法追究其法律责任
七、证照使用管理制度
（一）为加强公司证照的管理，制定本制度
（二）本规定合用于公司所有证照的管理本公司证照是指经政府职能部门核发给公司的证明公司合法经营的有效证件和经公司统一组织办理的有关个人职业证书
（三）公司证照涉及公司法人营业执照、药品经营许可证、药品经营质量管理规范认证证书、税务登记证、公司组织机构代码证等
（四）、行政人事部是公司证照管理的职能部门负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案；经营场合悬挂有关证照的检查等；在办理证照过程中有关部门根据职责配合承办部分事项和所有事项行政人事部应依据政府职能部门的规定，及时办理有关证照，积极参与职能部门或行业举行的有助于公司经营、可以提高公司声誉、信誉的评选活动
（五）、证照管理的具体规定公司员工的个人相关证书复印件由公司行政人事部备案，作为公司的资源使用
1..所有证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文献和材料一律由行政人事部妥善保管
2.各部门如需使用证照，需经行政人事部初核，总经理批准，最后在行政人事部填写《证照使用明细表》后方可领取3使用《证照使用明细表》上需说明使用范围和使用时间及归还时间等信息.借用部门须在规定期间内及时归还所借证照，证照的使用必须在所申请的范围之内不得私自迟延归还时间或改变4使用范围，如有特殊情况需延期归还或使用范围变更，须向行政人事部提出申请，经总经理批准后方可继续使用.公司证照未经领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借更不许擅自使用公司的证照进行各种担保及损害公司5利益行为公司证照不得丢失、损坏，如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，还要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，并对丢失负责人及部门主管领导追究责任.证件保管人需对到期（变更）的证件，及时提醒主管领导安排相关人员及时办理审验、变更等
6、证件主管人因工作需要而调动（调离）岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对准确7无误后，在“证件移交清册”上签字，并有监交人签字确认、公司各部门在使用上述讦照复印件时，须在复印件上加盖刻有公司“仅限于办理***,有效期***至***，此文献反8复印无效”的印鉴.所有证照在申报、注册、年检办理完毕后，其相关文献和材料一律由综合部妥善保2管
五、药品陈列管理制度;
六、药品养护管理制度；
七、首营公司和首营品种管理制度；
八、药品销售管理制度；
九、药品拆零管理制度；
十、药品效期管理制度；
十一、不合格药品管理制度；
十二、药品质量事故解决及报告制度;
十三、药品信息质量管理制度；
十四、药品不良反映报告制度；
十五、药品报损报溢管理制度；
十六、温湿度管理制度；
十七、仓储部消防安全管理制度；
十八、药品出库复核管理制度；
十九、药品待验复核库管理制度；
二十、设备维护保养管理制度；
二十一、冷库阴凉库管理制度；
二十二、卫生管理制度；
二十三、人员健康管理制度；
二十四、人员教育培训管理制度；
二十五、公司考核制度GSP第一章总则本制度是公司全体员工在实行公司经营目的过程中的指导规范和行为准则L、公司全体员工应认真学习、贯彻执行，维护我公司利益和形象
2、公司员工应发扬“健康生活、快乐工作、团结共进、开拓创新的公司精神”以及“严谨、细致、进取”的工作态度，3为公司的发展而努力.公司员工应提倡“品质、高效、诚实”的公司文化4本制度解释权属公司行政人事部
5.
一、公司管理制度大纲
（一）、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项管理规章制度及决议；
（二）、公司提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、任何个人做有损公司形象、利益、声誉的事情；
（三）、公司通过发挥全体员工的积极性、发明性和提高全体员工作的思想素质，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和经济效益；
（四）、公司提倡员工刻苦学习专业技术知识，努力提高其自身的思想素质水平，打导致为一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工团队；
（五）、公司鼓励员工发挥聪明才智，为公司的发展提出合理化的建议；
（六）、公司实行“岗薪制”的分派制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工的福利待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司实行岗位责任制，实行考勤、绩效考核制度、评优树先，对做出奉献者予以表彰、奖励；
（七）、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团队的凝聚力和向心力；
（八）、公司全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和公司各项规章管理制度的行为，都要予是追究
二、员工守则
（一）、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度;
（二）、热爱公司，热爱本职工作，关心并积极参与公司的各项管理;
（三）、树立全局观念，服从指挥，积极配合，不推诿，不扯皮，共同搞好相关工作；
（四）、遵守社会公德，团结友爱，互相尊重，礼貌待人，树立公司良好形象；
（五）、保守公司商业机密，爱惜公司财物，自觉维护公司信誉及利益；
（六）、不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司的团结稳定及良性运作；
（七）、恪守职责，不越权行事，如遇紧急情况，妥善解决后要及时向上级报告；
（八）、实事求是，不搞形式主义；坚持原则，不运用工作之便谋私利；
（九）、不得将公司物品擅自带出公司，不得将公司资料据为己有，对内封锁，对外泄露；
（十）、不任意翻阅、复制不属于本职范围的文献、函电；
（十一）、工作时间要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重；
（十二）、严格规定自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同成长第二章部门设立及岗位职责
一、行政人事部
（一）、办公室主任岗位职责在公司总经理的领导下全面主持行政人事部工作；
1.、负责本部门的平常工作；协助领导做好与公司有关职能部门、业务往来单位的沟通与协调，安排或代表领导参与2有关公务的接待工作；.负责上级部门来文的接受、登记、传阅、整理归档工作；3协助公司领导做好对各类人员的考核、制定公司工资分派方案；
4..协助公司领导制定各类规章制度，起草年度工作计划、工作总结以及各类公文；5•组织安排工作例会、行政性会议及其它专门会议，做好会议的记录、整理、存档工作；
6、根据上级领导指示精神，结合具体情况，向公司领导提出各阶段工作建议；、负责传达总经理对公司各部门的78指示、告知，传递各部门给总经理的报告、请示;、按公司领导的部署，检查各部门对公司行政决议、决定、工作计划的完毕情况，并负责督办贯彻;
9、负责办理行政介绍信、证明信和其它函件等；10完毕总经理交办的其它工作任务
11.
（二）、行政助理岗位职责协助部门领导完毕公司各种证照的申报、变更、年检、注销等工作；L.协助部门负责人做好公司的人事管理工作即新员工的招聘、培训、入职手续、员工信息档案/人事档案的建立及2管理工作；、协助部门负责人搞好公司各部门之间的综合协调，督查并贯彻公司各项规章制度，对会议文献决定的事项进行催办；
3.协助领导对公司的各项规章制度的制度、修订及检查监督；
4.做好各类行政会议纪要；
5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送；
6、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
7、负责公司员工社会保险的投保、申领；
8、负责员工考勤工作，记录每月考勤并交财务做帐，留底；9解决平常事务工作，涉及解决公司一些文字工作、办公用品管理、来访单位的办事人员或个人的接待工作；
10、完毕领导交办的其他任务10
二、销售部
（一）、销售部经理岗位职责.分析市场状况，对的作出市场销售预测报批；
1.拟订年度销售计划，分解目的，报批并督导实行；
2、拟订年度预算，分解、报批并督导实行；3根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;
4.根据网络发展规划合理进行人员配备;
5..汇总市场信息，提报购进药品计划和建议；
6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；
7、把握重点客户，控制以上的产品销售动态；870%、关注所辖人员的思想动态，及时沟通解决；
9、根据销售预算进行过程控制，减少销售费用；
10.参与重大销售谈判和签定协议；
11、组织建立、健全客户档案，并维护好公司客户网络；
12.指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作；13向直接下级授权，并布置工作
14..根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；15负责制定销售部门的工作程序和规章制度，报批后实行；
16.、受理直接下级呈报的合理化建议，并按照程序解决；
17、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；
18、每周定期组织例会，总结和计划本部门的工作情况；
19、完毕上级交办的其他任务20
（二）、开票员、导购员岗位职责.负责完毕公司分派区域的客户定单的报价、输入解决，维护和建立良好的客户关系；
1.对客户的投诉及意见进行登记、反馈和解决；
2.完毕渠道管理工作3
（1）掌握所经营品种的产品知识、价格、销售政策、流程等情况，严格按照公司制度办事；
（2）熟悉客户业务各项流程，定期对区域内的终端客户进行业务拜访；建立并完善区域销售网络;
（3）可以保持、促进本公司产品在客户处的销售，并保证应收账款的回笼；
（4）可以密切关注本公司产品在客户处的销售动态，并及时调整防止近效期货及因滞销而导致的退货的发生;、市场信息搜集反馈工作:4
（1）采集本公司产品销售、库存数据以及有关的一切相关信息的搜集、反馈；
（2）有关竞争对手及产品的信息搜集；
（3）市场方面对于产品方面的反映性信息；
（4）客户的动态信息搜集建立完善的客户信息档案，并保证该资料的完整性和准确性
三、采购部
（一）、采购部经理岗位职责.主持采购部全面工作，根据销售部所报的采购计划，结合公司现有商品库存，按照采购工作程序组织采购工作实行，1保证各项采购任务保质保量保价完毕；.随时掌握药品供应、价格的市场变化情况，指导并监督下属开展业务，保证采购到门店满意的药品和保证公司利润2最大化同供应商经常沟通，解决合作中出现的问题，务必以有效的资金，保证最大的商品供应；.要熟悉和掌握公司所需各种药品的名称、型号、规格、单价、用途和产地；检查购进药品质量是否合格，对公司采3购的药品和质量负有领导责任；、参与大批量药品订货的业务洽谈，提供供货商信息，协助公司选择供应商，对供应商进行管理及考评，每年按一定4比例更新供应商；、认真监督检查各采购员的采购流程及价格控制，督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，5不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来；、提供首营新品的基本信息，呈总经理及主管副总经理，以便做新品选择决策；负责跟踪收集新品到店的销售情6况，为优胜略大品种提供依据、随时掌握库存数量，保证满足各店销售需要，不出现门店商品断货情况
7、指导库管对库存商品进行规范化管理，货品摆放合理，环境适合药品存放规定，并定期监督库管对库存商8品进行盘点、对滞销和效期商品及时进行调拨、退换，使所有药品都能在有效期以前被销售
9、负责部门人员的思想、业务、服务意识培训，提高员工的综合素质；10完毕领导交给的其他临时性工作
11.
（二）、采购助理岗位职责协助部门经理完毕采购部平常事务工作
1.负责公司中西药品的采购工作，属招标采购品种按有关规定执行
2.、规范、协调采购政策和行为，把握进货渠道的合法性保证药品质量优质，价格合理3保证临床用药，对临时需要或抢救急用的药品要及时解决
4..了解药品信息及价格，对的执行药品价格政策，保证药品价格的准确性退入库手续清楚，单据齐全文献、单据5妥善保存、与医药公司互通信息，做好剩余药品、缺药、破损药品、效期药品的协调工作
6、负责药品信息的维护，保证其准确性维护计算机及其他设备，保证设备处在良好状态
7、负责药品入库、出库、调价、报损、盘点等中西药库及制剂的平常业务的计算机管理工作
8、协助库管人员管理药品，做到帐物相符
9、为财务、审计提供各种报表及其他药品报表工作完毕其他与采购相关事宜，解决平常办公事务10完毕领导交办的其他任务
11.
四、质量管理部
（一）、质管部经理岗位职责.认真贯彻执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实行细则》等1相关法律、法规和公司制定的一系列药品经营质量管理制度；.制定与开展质量方针、目的，负责起草、编制质量管理制度、质量责任制度及经营环节的质量程序文献，并指导、2检查、督促各项管理制度的实行；.负责公司药品经营全过程的质量管理工作，坚持原则，对的解决药品经营过程中的质量问题，对药品质量具有否决3权;。
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