总经理办公会议制度

第条总经理办公会议是经理人员沟通状况、探讨工作、议定定事项的工作会议1第条总经理办公会议由总经理主持，特殊状况下可由总经理托付副总经理主持2总经理办公会议出席人员为董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有欠人员列席第条总经理办公会议原则上每星期召开一次集团领导班子成员因故不能参与总经理办3公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假第条秘书应仔细做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、4出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策看法、状况通报要点等会议记录由秘书保管，并定期整理存档第条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责总经理办公会议议程及出席范围5经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者各部门及子公司需提交总经理办公会议探讨的议题，一般应于会议前个工作日向总经理3办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以支配重要议题的探讨材料需提前个工作日送达3出席会议人员阅知第条总经理办公会议议题包括

6、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营支配和投资方案

1、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润安排方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押2融资的方案、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案

3、制定公司的详细规章

4、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工支配

5、通过聘任或解聘副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担6保事项的提案，并递交董事会审议、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员

7、批准公司重要工作支配、经营方案

8、总经理认为须要探讨解决的其他事项9第条总经理办公会议对确定事项应充分探讨、审慎决策当有看法分歧时，一般事项以7主持会议的总经理或副总经理的看法为准，重大事项需以会议表决方式通过会议纪要内容主要包括会别、会次、时间、地点、主持人、参与人，会议的主要内容及议定事项会议纪要由会议主持人审定并确定是否印发及发放范围会议纪要要妥当保管、存档第条总经理办公会议确定以会议纪要的形式作出，经主持会议的总经理或副总经理签署8后，总经理办公室督办凡是须要保密的会议材料，会议结束后总经理办公室负责收回第条参与会议人员要严格执行保密纪律，不得私自传播保密会议的内容和事项9第条总经理办公会议纪要经主持会议的总经理或副总经理签署后按规定印发10第条本制度自报董事会批准之日起实施11**御银科技股份有限公司总经理办公会议制度证券时报★★御银科技股份有限公司总经理办公会议制度2008-07-15为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展，进一步加强企业的科学管理建设，依据《公司法》、《公司章程》，特制订本会议制度

一、总经理办公会议的形式、总经理办公会议即每月开一次会议

1、各种专业会议即公司营销工作会议、选购供应工作会议、技术开发工作2会议、财务工作会议、人力资源工作会议、综合经济会议（如季度经济分析会议、半年及年度经济分析会议）等专业会议须列出召开时间和召集人、总经理特殊办公会议即公司所遇突发或其他特殊工作而召开的不定期的总经理办公会3议

二、总经理办公会议议事规则、总经理办公会议由总经理负责召集和主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副1总经理主持会议参与总经理办公会人员总经理、副总经理、财务总监和其他总监，总经理可以邀请董事长参与，董事会秘书列席会议各部门经理依据总经理办公会议题及探讨状况，接通知后可列席会议，也可通知有关人员列席会议、总经办负责总经理办公会议议题的整理收集、会议支配、会议记录、纪要整理和会议资2料的保管等工作，并负责监督、检查、落实会议决议、总经理办公会议议题由总经理确定；或由副总经理、财务总监等在工作分工范围内提出，3交总经办报总经理审定提交会议探讨的议题应有充分的材料和明确的决策建议、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议4成员、总经理办公会议探讨确定问题实行民主集中、多数一样、总经理负责的原则，由总经理5归纳出席会议成员的多数看法后作出决议，对经会议探讨尚不宜作出决议的议题，总经理有权确定下次再议在必需作出决议而又不能形成多数一样看法时，总经理有最终确定权总经理办公会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案、总经理办公会议成员必需仔细负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子6的团结、总经理办公会议的议题及有关材料，会议探讨状况和会议记录为公司核心机密，一切有7关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任

三、总经理办公会议的议事内容总经理办公会议依照《公司法》和《公司章程》，总经理办公会议内容为（包括，但不限于）（-）父系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题、制定公司董事会决议的实施方案；

1、拟订的公司年度财务预、决算方案；

2、审定公司与所属人员签订的各种经济责任书；

3、探讨确定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题4

（二）欠于公司的重要规章制度、审定的公司基本管理制度；

1、审定公司详细规章；

2、审定部门管理制度3

（三）欠于人事支配和员工奖惩、公司本部职能部门的聘任或者解聘及奖惩；

1、公司定编定员方案；

2、公司专业技术职务的设置工作；

3、公司员工嘉奖和处分（不含高管人员）；4

（四）拟订的公司内部管理机构设置、变更方案

（五）拟订公司的基建、技改项目、投资等支配并负责实施

（六）拟订公司重大资产购并、重组及处置支配，并报董事会批准后实施

（七）其他应由公司经理办公会议探讨确定的事项

四、其他本制度自董事会批准之日起实施★★御银科技股份有限公司年月日2008714*大市深信泰丰（集团）股份有限公司总经理办公会议制度发表时间出处2007-08-15证券时报为完善公司现代企业制度、规范公司治理结构；为了集中、有效地发挥管理中心的领导作用，精确、刚好地贯彻领导班子的经营决策，提高办公效率，特制定本制度第一条总经理办公会议探讨、决议和部署公司经营管理与发展工作其次条总经理办公会议分例行会议和特殊会议两类例行会议每月召开一次，在每月的其次个星期二下午召开（如遇节假日则顺延），主要总结、检查、督促公司上月工作和部署本月工作，协调解决经营管理中的相笑困难和问题特殊会议专项解决总经理提出的各项议题，由总经理视须要确定召开第三条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故缺席时可托付副总经理主持第四条总经理办公例行会议参与人员为总经理、副总经理、总会计师、总经理助理、集团公司各部门部长、下属公司经理必要时可汲取其他有关人员列席会议第五条总经理办公会议的内容以会议纪要的形式发布会议纪要在会后三日内下发，下发范围依据会议涉及的范围和密级确定第六条总经理办公会议的决议事项具有行政效力，各单位应依据下发的会议纪要贯彻执行第七条集团公司行政人事部专人负责总经理办公会议的以下工作（-）会前通知会议室管理人员支配会场，打算茶水、纸巾盒和烟缸，需支配餐饮时，做好餐饮预订工作

（二）通知参会人员开会时间、地点和主要内容

（三）打算开会须要的文书资料，在会议起先以前分发给参会人员

（四）担当会议记录工作，妥当保管会议记录本，对会议内容严守隐私

（五）会后收回有密级要求的会议资料

（六）在会后一天内整理形成会议纪要，呈总经理签发第八条总经理办公会议主要议题有

（一）公司组织结构的设置；

（二）公司制度的制定及修改；

（三）公司人事变更与人事支配；

（四）公司的发展战略规划及实施；

（五）公司的经营支配及其实施；

（六）员工工资及福利政策；

（七）投资项目的审议；

（八）经营中突发性、紧急性事务的处置；

（九）公司对员工嘉奖与惩罚事项；

（十）股东大会、董事会、监事会决议或责成公司经营班子予以实施、落实的事项；

（十一）需总经理办公会议探讨确定的其他事项第九条集团公司各部门、各下属公司在参会时，须就本部门上月工作状况，本月工作支配等汇报事项，形成书面汇报材料，供总经理办公会议予以探讨审议第十条集团公司各部门，各下属公司供应的书面汇报材料至少（但不限于）应包括以下各项内容（-）上月份本部门或本公司的生产、经营状况，包括销售收入、利润、成本与费用，同比增长状况，其他工作业绩等；

（二）领导交办、公司督办或有关主管部门交办事宜的完成状况；

（三）上月支配所做工作的完成或进展状况；

（四）工作中的问题与困难；

（五）工作中的得与失；

（六）本月工作支配本月工作支配要求详实详细而不是从宏观上泛泛而论，其主要包括（但不限于）以下内容

①主营业务目标；

②成本、费用限制；

③匕上月和过去有所进步、有所改进的方面；函金运用支配；⑮对工作中的问题与困难的解决方案；函要协调解决的有关问题第十一条参会人员向会议介绍状况或汇报工作时应简明扼要，条理明晰第十二条会议需形成有关决议的，该决议连同会议纪要一同签发第十三条总经理办公会议探讨确定的事项，由分管副总经理依据分工范围督促检查第十四条本制度由董事会会议负责说明、补充第十五条本制度经公司董事会审议通过后执行后勤集团公司经理办公会制度经理办公室阅读次2006-11-512:58:5539

一、经理办公会不定期召开，详细时间由经理办公室临时通知

二、参与会议的人员有总经理、党总支书记、副总经理、经理办公室主任和相关部门（中心）负责人

三、会议一般由总经理主持

四、会议内容探讨探讨公司的改革方案和重大决策K、探讨确定公司的各项规章制度

2、探讨确定公司干部的任免和大额资金的运用

3、探讨解决各部门（中心）工作中存在的问题

4、支配布署公司近期的工作5探讨需提交分工会审议通过的有关事项

6..探讨探讨公司其它临时性工作7。