总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合本公司实际状况，特制定本规则其次条总经理办公会是组织实施董事会决议、探讨需提交股东会、董事会、监事会审议事项、确定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责其次章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会的议事范围是

（一）探讨拟定公司发展战略和规划、年度经营战略目标，提请董事会审议

（二）探讨拟定公司年度生产经营支配、年度投融资及财务预、决算方案，提请董事会审议

（三）探讨拟定公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议

（四）探讨编制公司财务报告（包括季度、半年度、年度），提请董事会审议

（五）探讨拟定公司年度利润安排方案，提请董事会审议

（六）探讨拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议

（七）探讨执行董事会决议的工作措施（）探讨实施董事会批准的公司年度生产经营支配、年度投融资方案的详细工A作措施

（九）探讨拟定公司高管的绩效考核方案，提请董事会审议

（十）探讨确定公司经营班子成员的工作分工

（十一）探讨制定公司的详细规章

（十二）探讨拟定公司内部组织架构设置

（十三）探讨确定公司职能部门的职责划分

（十四）探讨拟定或修订公司员工工资、福利方案，确定公司员工奖惩、加薪或减薪事项

（十五）探讨确定聘任或解聘除应由公司董事会确定聘任或解聘以外的人员其中人事聘免事项包括、由总经理提名，探讨并报请公司董事会按程序聘任或解聘公司副总经理、总1经理助理、财务总监等经营班子成员和其他高管人员、由总经理提名，探讨确定聘免公司各职能部门中层正、副职管理人员（含总2工程师、副总工程师及其他享受公司中层正、副职待遇的管理人员）、由总经理提名，举荐聘免公司所属控股、重要参股公司的总经理、副总经理、3财务负责人等经营班子成员、确定公司一般管理人员工作变动及聘免事项4

（十七）依据董事会确定的公司年度战略目标，制定下达经营班子成员年度战略目标任务，检查和质询经营班子成员年度战略目标任务、月度工作支配的完成状况

（十八）其他需总经理办公会探讨办理的事项主要包括、探讨确定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项

1、探讨落实公司董事会授权总经理办理的事项

2、探讨确定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东探讨确定的事项

3、探讨公司基本管理制度和详细规章中明确规定须要提交总经理办公会探讨的4事项、探讨公司日常经营管理工作中须刚好解决的其他重要问题

5、落实《公司法〉〉、《公司章程》等规定由总经理办公会确定的其他事项6第四条依据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内确定或解决的事项，不再提交总经理办公会探讨第三章总经理办公会的主持人和参与人第六条总经理办公会由公司总经理或由总经理托付的高管召集和主持第七条总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、总经理助理、财务（副）总监以及经营班子其他成员，因有特别缘由不能出席会议者，须向总经理请假第八条公司董事会和监事会成员、董事会秘书可以列席总经理办公会，并对总经理办公会探讨事项提出看法和建议第九条公司（副）总工程师、各职能部门负责人、分（子）公司负责人及其他有关人员可列席总经理办公会，依据议题内容由会议主持人确定详细列席人员第十条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议探讨内容第四章总经理办公会的召开第十一条总经理办公会原则上每月召开次，每月中旬及月底各召开次21第十二条有下列状况之一时，由总经理视状况确定是否召开临时总经理办公会

（一）公司生产经营、平安、财务、管理等出现重大状况必需马上探讨时；

（二）公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；

（三）经营班子成员提议召开时；

（四）有突发事务发生时第十三条总经理办公会议题由总经理提出公司经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会第十四条公司各部门依据业务工作开展状况、部门职责和总经理办公会召开时间，仔细做好提交总经理办公会探讨的议题打算工作

（一）议题为规章制度类的，主办部门必需事先征求公司领导和相关部门看法，并依据征集看法进行修改完善后，再提交总经理办公会探讨探讨

（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必需主动征求其他部门和相关分管领导的看法，各相关部门要主动协作，在提出可行性的处理建议或方案后,再提交总经理办公会探讨探讨

（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的看法，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会探讨探讨

（四）议题内容依据国家规定要求由中介机构供应专业审查、询问看法的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具特地的报告，伴同部门看法一并提交总经理办公会探讨

（五）议题涉及合同审定的，主办部门必需事先征求公司领导和相关部门看法，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会探讨探讨

（六）主办部门对提交总经理办公会探讨的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、看法或观点议题需做出的确定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会探讨；须要敏捷处理或现有规定不明确的，主办部门在报告中应供应足够的依据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评估说明

（七）打算工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议探讨第十五条经总经理办公会审议探讨后被推翻的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议探讨第十六条公司各部门在做好总经理办公会议题的打算工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送综合管理部汇总总经理办公会议题由总经理审查确定第十七条总经理办公会的组织工作由综合管理部承办，详细包括以下内容:

（一）负责提前（天以上）发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集15的通知

（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定

（三）负责提前（天以上）通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议1题范围

（四）负责支配特地工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、会议纪要整理等工作第十八条总经理办公会实行总经理负责制对总经理办公会探讨审议的事项，在充分听取参会人员的建议或看法后，总经理可依据实际工作须要对所议事项作出最终确定第五章总经理办公会议定事项的落实第十九条总经理办公会结束后个工作日内，由综合管理部负责整理出总经理办1公会会议纪要草稿，并依据公文处理程序呈报总经理办公会出席人员审核签字其次十条总经理办公会会议纪要由总经理审定签发总经理签发后的会议纪要由综合管理部负责刚好印发与会人员、公司各部门和相关企业其次十一条总经理办公会确定的事项，依据分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关企业实行总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，交综合管理部依据公文处理程序印发下达其次十二条总经理办公会确定的事项，因不行抗力因素导致状况发生改变,不能按原确定贯彻执行时，承办人可提请总经理办公会复议其次十三条议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的确定，并将执行进展及完成状况刚好报告总经理和分管副总经理第六章附则其次十四条本规则由公司综合管理部负责说明其次十五条本规则经公司董事会审议批准后，自颁布之日起执行。