总经理办公会议事规则权威

总经理办公会议事规则权威经典上市公司，大中型公司通用第一章总则第一条为规范四川宏华石油设备有限公司以下简称“公司”总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，担当义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》以下简称“《公司章程》”，结合公司实际，特制定本议事规则其次章总经理办公会议事范围第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行第三条总经理办公会议议事范围1探讨确定公司经营管理日常事务；2组织实施董事会决议；3组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营支配和投资支配；4审议公司战略规划、年度经营支配及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会；5拟订公司年度财务预决算方案、利润安排方案、弥补亏损方案；6探讨拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；7探讨拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；8拟订公司基本管理制度，制定公司详细规章制度；9提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中学级管理人员，探讨确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；10确定除公司董事、高管外员工的奖惩；11探讨通过需向董事会汇报的报告、提案；12召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行状况，抓好协调工作，公司各职能部门工作汇报，支配部署工作任务；13依据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理；14公司章程和董事会授权处理的事项及其它须要总经理办公会探讨的重要工作第四条在紧急状况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会探讨审议范围而又必需马上确定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告第三章总经理办公会与会人员第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特别缘由不能出席时，可托付一名副总经理召集和主持第六条总经理办公会的出席人员总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特别状况时，总经理可临时召集办公会议1董事长提出时；2总经理认为必要时；3有重要经营事项必需马上确定时；4二名以上经营层人员提议的决策或须要沟通协调的事项；5有突发性事务发生时第九条依据工作须要，可定期原则上每月召开一次或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席听取、检查重要会议决议执行状况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，支配部署工作任务第十条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有看法或建议亦应同时提出第四章总经理办公会议事程序第十一条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提前2-3天临时会议除外通知与会人员总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参与，须于开会前一小时向公司办公室请假第十二条总经理办公例会主题的支配以月为周期，以周确定主题内容1第一周对上一月度的工作进行回顾、总结，并依据公司季度支配和实际状况制定本月的滚动支配注因为第一周为一个月的起先，须要对上一个月进行回顾、总结，同时须要支配本月的工作，因此把第一周定为月例会，支配总结与支配的议题，起到承上启下的作用2其次周对子公司存在的问题进行探讨决策注各子公司经过一段时间的运作，确定会遇到一些须要公司解决的问题，因此，在其次周支配一个各子公司参与的扩大会议，以探讨决策子公司的相关问题3第三周审定公司财务预决算报告，对公司整体运营状况进行监控注每个月运作一半时间时，须要对公司财务状况进行检核与监控，以便对公司整体运营进行有效的限制和刚好做出调整，因此，在第三周以财务为主要议题4第四周公司经营班子成员提出须要探讨的其他重大事项注对于公司重大事项，一般是对公司长远经营与发展起到重要的作用，因此支配在第四周第十三条总经理办公会议由公司办公室承办会务事项公司办公室负责收集会议所议事项的有关材料，经整理后提呈总经理确定会议议程公司办公室一般应于会议召开前1日通知全体与会人员，并告知会议的议题、议程如遇特别状况，可不受上述规定限制第十四条总经理办公会议题由总经理确定，经营层成员可提前向总经理提请需会议探讨确定的议题，重要议题应提交书面材料第十五条提交总经理办公会探讨探讨的议题，应做到打算充分、材料详实对须要会议决策的事项，提交议题的经营层成员及相关单位和部门需仔细调查探讨，进行可行性论证，提出可供选择的预案或建议，由公司办公室提前一天将议案以书面形式交与会人员1在确定投资项目时，应建立可行性探讨制度，提交可行性探讨报告等有关资料上会前，应组织有关部门和专家对可行性探讨报告进行评审2探讨重要财务支出，应预先由运用部门提出报告，财务部门提出审核看法会议材料应由公司办公室提前1-2天送交与会人员第十六条会议由总经理召集并主持，也可由总经理托付一名经营层成员召集、主持第十七条每项议题由分管领导或单位、部门负责人做主题中心发言，要阐明议题的主要内容和主导看法总经理办公会会议的主持人应充分调动与会人员的主动性，使各位参会人员对所探讨的议题充分表达看法，与会人员也应以仔细、负责的看法参与议题的探讨第十八条总经理办公会会议对所议事项应做到有议有决总经理办公会会议的议题分为决策事项和非决策事项决策事项依据民主集中制的原则实行一人一票和少数听从多数的表决制度，票数一样时由总经理在充分听取各方看法的基础上最终做出确定非决策事项包括会议沟通事项和工作协调事项则应在充分沟通和探讨之后由参会人员达成一样性的看法，达到沟通状况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的第十九条列席人员有发言权，但无表决权第二十条经营层成员有不同看法，允许保留如遇到看法明显分歧，一般应暂缓表决，待进一步调查探讨、交换看法后再议在特别状况下，可将分歧看法向董事会请示、报告第二十一条总经理办公会探讨重要问题时，经营层成员因故缺席，一般应由召集人或托付有关人员事先征求看法，会上加以说明，会后通报状况如有不同看法的，要仔细考虑，必要时提交复议第二十二条总经理办公会探讨探讨的问题和确定的事项，未经会议批准传达或公布的，与会人员不得向外泄露第五章总经理办公会议定事项的实施和督查第二十三条总经理办公会内容应以记实形式由公司办公室秘书照实笔录记录应载明以下事项1会议名称、次数、时间、地点；2主持人、出席、列席、记录人员之姓名；3报告事项之案由及确定；4探讨事项之案由、探讨状况及确定；5出席人员要求记载的其他事项第二十四条会议记录由公司办公室负责保管和存档备查，借阅会议记录需经总经理批准第二十五条需形成决议或纪要等文件，由公司办公室秘书拟稿，整理睬议要点刚好转告因故缺席的会议人员或由总经理签发抄告有关单位第二十六条总经理办公会形成的决议、确定事项，每位经营层成员必需听从，并依据分工负责组织实施，不得进行抵触或按个人意愿行事凡本次办公会探讨的重要事项，需由分管领导或相关人员向下次办公会汇报落实状况第二十七条经营层成员应对总经理办公会决议担当责任总经理办公会决议违反法律、法规或者公司章程、董事会授权，致使公司遭遇损失的，参与决议的经营层成员应负相应责任；但在表决时表明不同看法或反对并记载于总经理办公会记录的经营层成员，可免除责任第六章附则第二十八条本工作细则由公司办公室拟定，董事会说明第二十九条本工作细则接受中国法律、法规、香港证监会和香港联交所以及本公司章程的约束，本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并马上修订，报董事会审议通过此前公司的相关管理规定，凡与本工作细则有抵触的，均依照本工作细则执行第三十条本工作细则未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定第三十一条本工作细则经公司董事会审议通过后生效实施。