6白山-通沟区赵贵林案例剖析

关于赵贵林恶势力犯罪集团案件的思考报送单位:白山市公安局通沟分局供稿人:白山市公安局通沟分局刑警大队吴国亮审稿人:白山市公安局通沟分局刘牧野

一、案件简要情况自中央部署开展扫黑除恶专项行动以来，白山市公安局通沟分局把扫黑除恶工作作为一项重大政治任务，严格按照省公安厅、市委、市政府和市公安局工作部署，迅速行动、重拳出击，重点摸排12类黑恶势力线索，成功铲除以赵贵林为首的恶势力犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人4名该犯罪集团垄断农村资源、横行乡里，利用家族势力在批发市场欺行霸市，涉嫌多起寻衅滋事、强迫交易违法事实

二、案件侦破过程2018年5月7日，白山市公安局接到上级转办多封匿名举报信，举报赵贵林纠集多人长期在星泰批发市场殴打他人、收取高额“进门费”等多个违法线索市公安局决定由刑警支队、通沟公安分局成立专案组联合调查经对举报线索初步核实后，于2018年6月20日对赵贵林犯罪集团立案侦查通过对案件线索进行梳理分析，专案组以赵贵林等人2起涉嫌寻衅滋事案件为切入点，对该团伙犯罪行为展开调查取证工作后，于2018年6月27日在星泰集团将犯罪嫌疑人赵贵林抓获；在星泰批发市场将犯罪嫌疑人赵东伟、季清刚抓获三人到案后，对涉嫌寻衅滋事的犯罪事实供认不讳2018年7月4日，专案组在集安市将犯罪嫌疑人于占双抓获,于占双对涉嫌寻衅滋事的犯罪事实供认不讳专案组克服重重困难，历时数月，动用警力2600余人次，昼夜奋战，先后深入旱沟村、星泰批发市场等区域，进行地毯式走访、取证等工作累计走访市场业户、群众400罪集团涉嫌多起寻衅滋事、强迫交易违法犯罪事实，摸排9条违法犯罪线索经查，2000年至2018年，以赵贵林为首的恶势力犯罪集团盘踞在白山市浑江区星泰批发市场、白山市浑江区七道江镇旱沟村，先后实施寻衅滋余人，装订刑事卷宗共计24册,定了以赵贵林为首的犯事违法犯罪事实，11起实施强迫交易违法事实4起

三、犯罪事实-组织特征犯罪嫌疑人赵贵林纠集成员赵东伟、季清刚、于占双等人，在较长时间内，在不同区域实施了多起犯罪活动，成员定，组织较为紧密特别是犯罪嫌疑人赵贵林于2014年1月承包了星泰批发市场后，形成了以赵贵林为首要分子、以赵东伟、季清刚为骨干成员、以于占双等成员参与的较为定的犯罪组织该犯罪集团经常聚集在一起，在承包白山市星泰批发市场、旱沟村山场期间，欺行霸市，欺压百姓，多次实施随意辱骂、殴打、恐吓他人，使当地百姓敢怒不敢言，情节恶劣，在批发市场和旱沟村形成控制力并以封闭式管理市场为手段，强行收取相关不合理费用，以不交费不让车辆进门的“软暴力”方式，长期、多次、向多名被害人随意收取巨额“进门费”等费用，来实现其利益最大化

（二）行为特征犯罪嫌疑人赵贵林、赵东伟、季清刚、于占双长期纠集在一起，利用家族势力，在批发市场强买强卖、非法强迫收取各种费用，随意殴打、辱骂、恐吓他人、强拿硬要他人财物，强占村民土地；称霸一方，多次实施寻衅滋事、强迫交易的违法犯罪事实；欺压、残害百姓，严重破坏了市场经营秩序

（三）经济特征该犯罪集团在经营星泰批发市场期间，实行封闭式管理,在批发市场随意辱骂、恐吓、殴打商户及商贩，在市场形成控制力，使市场业户敢怒不敢言并以不交费不让车辆进市场大门的方式向市场业户收取高额“进门费”，大大高出摊位租金，向零散商贩收取高额“早市费”，向外来车辆收取“停车费”，非法获利，数额巨大

（四）非法控制特征2014年1月赵贵林和星泰批发市场有限公司签订承包合同，赵贵林自主经营，自负盈亏赵贵林承包市场后，形成了以赵贵林为首，其儿子赵东伟、手下季清刚等人纠集其他员工，为维护批发市场由赵贵林定下的各项收费标准和秩序，对不按赵贵林意愿交费及不服从其意志的人随意辱骂、殴打、恐吓，在批发市场确立了赵贵林的权威，在批发市场形成了非法控制2000年前后至今，赵贵林在浑江区七道江镇旱沟村欺压百姓，在其“承包”的山场势力范围内，随意殴打进入山场的村民，随意扣留村民，随意扣留进入山场的村民财物，随意罚款在旱沟村强占村民土地、强买村民土地，通过旱沟村村委会买卖了大量集体山地（因主要负责人有严重疾病无法查证），在旱沟村形成控制力，使旱沟村百姓无处放牛、砍柴、挖野菜，村民敢怒不敢言，在当地造成恶劣影响涉及线索已经移交白山市纪委监委

五、打财断血共冻结赵贵林及其亲属名下存款5万余元，共冻结星泰批发市场对公账户资金150万元

六、诉讼过程在浑江区检察院的多次指导下，通沟公安分局于2018年11月2日侦查终结并移送浑江区检察院审查起诉，2018年11月30日浑江区检察院将案件退回公安机关补充侦查，2018年12月29日，公安机关补充侦查终并移送检察机关审查起诉2019年1月24日白山市浑江区检察院以恶势力犯罪集团向浑江区人民法院提起公诉，2019年3月25日，白山市浑江区人民法院依法判处恶势力犯罪集团成员赵贵林有期徒刑6年，赵东伟有期徒刑4年，季清刚有期徒刑3年，于占双有期徒刑1年6个月

七、案件启示-经验教训一是自2002年以来，国家实施退耕还林政策，目的是增加国家土地的森林覆盖率；在具体实施的过程中，在广大农村地区，却成了村霸，恶霸蚕食国家耕地的法宝赵贵林为白山市浑江区人，城镇户口，于2000年前后来到旱沟村,在旱沟村村委会主要负责人的庇护下，使用蚕食的方式，以强占、收购、换地、种树包围耕地等方式，一步一步将旱沟村村民自留耕地占为己有后种树，长此以往，必将激起民愤，严重影响当地生活环境二是2007年左右，由白山市市政府立项，决定成立一个大型农贸批发市场，目的是服务白山市范围内的县区百姓，是一项惠民生的菜篮子工程、好工程2008年星泰批发市场成立后，由星泰集团经营，向商户收取摊位租金，卫生费等合理费用2014年开始，赵贵林承包批发市场后，以封闭市场大门的软暴力手段，违背业户意愿强行向业户收取进门费等各项不合理费用，向早市商贩收取高额早市费，在市场随意辱骂、殴打业户，影响恶劣，市场业户怨生一片，多次投诉无果，不交费不让进门，敢怒不敢言三是在侦办案件过程中，专案组成员曾多次前往白山市政府办公室、白山市发改委、白山市工商局、白山市商务局、白山市物价局，白山市浑江区政府等部门，寻求相关部门证实市场违背业户收取进门费等费用是否合理，但各级政府相关部门互相推脱，没有一个部门站出来说进门费是合理还是不合理直接影响了案件的定性及后续工作也难怪市场业户投诉未果期间还存在批发市场代收国税的情况，如果市场都可以自行收取国税了，那么国税局是不是可以撤销了综上所述，导致该犯罪集团长期以来逍遥法外，迅速发,政府监管部门负有不可推卸的责任首先，旱沟村别墅于2017年被认定为非法建筑，为何不执行拆除，成为了犯罪集团贪图享乐的大本营；其次，批发市场商户不同意交进门费等不合理费用，多次投诉，为什么相关部门不去监管，理由是社会主义市场经济是市场调节么，那么，市场主体是商户，业户，不是管理经营者，违背市场主体的意愿强行收取不合理费用，还是市场调节吗？最后，案发后专案组到相关部门调取证据吃了闭门羹，影响了案件的进展这些都是值得深思的方面

（二）预防对策

1、加强对农村地区，村霸、恶霸线索的摸排力度；、加强宣传力度；2，

3、批发市场监管处于真空状态建议有关部门研究监管制度。