还剩9页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
变更股东会议纪要变更股东会议纪要-会议纪要(精选6篇)变更股东会议纪要-会议纪要篇1广西宾源生态肥料有限公司于20—年3月6日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员人数符合《公司法》有关要求会议主持由执行董事陆俊安主持议定事项会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议
1、会议一致通过公司变更股东的决定由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”,陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会
2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉
3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表义苹、陆奂霖变更为黄礼玉,陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会
2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉
3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表
4、一致通过修改后的公司章程
5、股东会会议的表决结果持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%符合《公司法》及公司章程的规定参加会议股东人员签字广西宾源生态肥料有限公司20年3月6日
4、一致通过修改后的公司章程
5、股东会会议的表决结果持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%符合《公司法》及公司章程的规定参加会议股东人员签字年月日变更股东会议纪要-会议纪要篇2
一、时间
二、地点
三、出席会议股东
四、主持人
五、会议内容变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20—年—月一日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东出席本次会议的股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过决议事项如下
1、同意公司注册资金变更为
23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资
4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资
7.498亿o
1、同意公司实收资本变更为
18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资
4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资
2.188亿yG o
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款股东签字盖章年月日变更股东会议纪要-会议纪要篇3会议时间20—年—月—日会议地点(公司会议室)会议性质临时股东会议会议通知时间、方式20―年12月01日,电话方式参加会议人员全体股东郑成先、龚树梅、陈干明、林斌、郑赛容会议议题协商表决本公司股东变更、法定代表人变更、组织机构变更、章程制定事宜根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会召集,董事长陈法金主持经与会股东协商,一致通过如下决议
一、同意公司股东陈干明将所持有公司7%股权出资额为
36.26万元人民币以
36.26万元人民币的价格转让给股东林斌
二、同意公司股东龚树梅将所持有公司17%股权出资额为
88.06万元人民币以
88.06万元人民币的价格转让给股东林斌股权转让后,现有股东出资情况如下
1、股东郑赛容,认缴注册资本
196.84万元人民币,占注册资本38%;实缴注册资本
196.84万元人民币
2、股东郑成先,认缴注册资本
181.30万元人民币,占注册资本35%;实缴注册资本
181.3万元人民币
2、股东林斌,认缴注册资本
139.86万元人民币,占注册资本27%;实缴注册资本
139.86万元人民币
三、同意公司经营范围变更为“公司经营范围合金铝生产销售,生产性废铝回收(不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收“(以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)
四、公司由设董事会变更为不设董事会
五、公司执行董事(法定代表人)、监事、总经理的任免决定同意免去郑成先、陈干明、陈法金董事职务;免去陈法金董事长职务,重新选举陈法金担任公司执行董事(法定代表人)职务,任期三年;免去龚树梅监事职务,重新选举林斌担任公司监事职务;免去郑成先总经理职务,重新聘任郑成先担任公司总经理职务,任期三年
六、同意20—年12月15日制定的公司章程,章程自本决议通过之日起生效,附同意通过的公司《章程》全体股东签字:一有限公司盖章二一年十二月十五日变更股东会议纪要-会议纪要篇4时间二O_年月日地点长沙公司办公室出席人肖某、陈某会议内容
一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东
二、讨论通过公司新章程会议决定
一、经全体股东讨论,一致同意
1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额
26.95万元人民币,实缴
26.95万元)转让给陈某转让后公司的出资情况如下股东认缴额(万)实缴额(万)出资方式出资比例肖某
28.
0528.05货币51%陈某
26.
9526.95货币49%
2.选举陈某为公司执行董事,同时免去肖某执行董事职务;肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事,同时免去谢某监事职务
3.公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)
4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)
5.公司营业期限为50年,从公司成立之日起计算
二、经全体股东讨论,同意新章程所写内容
三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失,已于20—年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明,现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办
四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜股东签字年月日变更股东会议纪要-会议纪要篇5时间二O_年一月一日地点长沙公司办公室出席人肖某、陈某会议内容
一、变更长沙有限公司经营范围、公司类型及公司股东
二、讨论通过公司新章程会议决定
一、经全体股东讨论,一致同意
1.同意肖某将其所持有长沙有限公司49%的股份(股金额
26.95万元人民币,实缴
26.95万元)转让给陈某转让后公司的出资情况如下股东认缴额(万)实缴额(万)出资方式出资比例肖某
28.
0529.05货币51%陈某
30.
9531.95货币49%
2.选举陈某为公司执行董事,同时免去肖某执行董事职务;肖某继续担任公司法定代表人兼经理职务;聘任李某为公司监事,同时免去谢某监事职务
3.公司类型由有限责任公司(自然人独资)变更为有限责任公司(私营)
4.公司经营范围由商务庆典、婚庆策划、大型活动策划和承办、形象设计变更为礼仪服务、文体活动的组织策划(以工商登记核准为准)
5.公司营业期限为50年,从公司成立之日起计算
二、经全体股东讨论,同意新章程所写内容
三、本公司营业执照正本(注册号为)不慎丢失,已于20—年月日在《长沙晚报》刊登遗失声明,现同意委托公司职工陈某向长沙市工商行政管理局芙蓉分局申请补办
四、全权委托公司员工陈利军办理公司工商变更登记事宜股东签字—年一月一日变更股东会议纪要一会议纪要篇6广西宾源生态肥料有限公司于20_年3月6日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员人数符合《公司法》有关要求会议主持由执行董事陆俊安主持
一、议定事项会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议
1、会议一致通过公司变更股东的决定由原来的陆俊安、黄。