金融机构反洗钱宣传活动方案

金融机构反洗钱宣传活动方案为贯彻落实**年XXX工作会议关于开展反洗钱宣传活动的要求，进一步提高金融系统和全社会对反洗钱工作的认识，根据《XXX关于开展认真研究贯彻反洗钱法全面做好反法钱工作的通知》（银办发[**]*号）的要求，结合**省辖内实际情况，特制定本宣传方案

一、活动目的进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增强金融系统及社会各界的守法意识，形成全社会共同参与反洗钱、打击洗钱犯罪的良好氛围

二、宣传主题宣传活动的主题为“贯彻执行反洗钱法规，预防监控洗钱活动

三、宣传内容

（一）宣传反洗钱工作的重要意义；

（二）重点宣传即将实施的《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规）；

（三）宣传反洗钱工作的各项政策措施及其贯彻落实情况,呼吁加强社会舆论监督；

（五）介绍洗钱活动的基本特征、公民的反洗钱义务等

四、宣传组织本次宣传活动由XXX（以下简称“**中支”）统一组织协调为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，各级人民银行和金融机构要建立健全组织领导体制成立以主管领导挂帅，相关部门负责人参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作领导小组下设办公室，负责宣传的各项具体工作

五、宣传方式实时间安排

（一）悬挂宣传横幅各级人民银行和金融机构营业网点应根据**中提供的宣传口号，自行制作宣传横幅，并于*月*日起，在各营业网点悬挂，为期一个月宣传口号为“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“贯彻反洗钱制度，截断犯罪资金链”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控

（二）发放宣传折页各金融机构于*月*日起在所辖营业网点场所同一发放人总行制作的反洗钱法规宣传折页，方便客户了解反洗钱知识

（三）组织上街宣传各金融机构可通过在辖区内的主要街道、码头设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料等多种形式开展宣传活动，将反洗钱信息更为深入、彻底地传达给社会公众

（四）媒体宣传邀请电视、电台、报纸等新闻媒体介入,全过程跟踪报道反洗钱宣传的静态，做到反洗钱宣传电视里有形，电台里有声，报纸上有文章

（五）举办培训班各级人民银行和金融机构要通过并举办反洗钱培训班，对从业人员进行反洗钱法律法规知识的培训

六、几点要求

（一）各级人民银行和金融机构要高度重视本次活动，将其作为当前一项重点事情抓紧抓好加强策划摆设，加强组织领导，加强督查落实，安排特地人员负责，确保反洗钱法规的研究宣传活动扎实有序开展

（二）各级人民银行要积极组织和协调辖内各金融机构开展反洗钱宣传活动，并对金融机构开展反洗钱宣传

（三）各级金融机构应指导、部署辖内本系统的宣传工作,落实相关措施，指定专人正确解答客户咨询的有关问题，鼓励公众举报涉嫌洗钱线索

（四）各单元对研究宣传反洗钱法规过程中遇到的问题与情况，要实时向**中支结算处反映联系人***;联系***。