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文本内容:
合约审批核准程序规定第一章总则第一条目的为加强责任公司合约的管控,控制经营、商务风险,预防损失,提高责任公司经营业绩,,规范合约审批相关流程,提高合约审批效率,结合责任公司实际,制定本合约审批核准程序第二条适用范围本办法适用于责任公司各业务机构部门或科室、职能机构部门或科室以责任公司名义对外签订的所有合约、协议(包括以其他名称出现的、具有合约实质有关内容的其他法律文件)第三条审批核准原则责任公司合约审批核准实行统一管控、重点审查的规章制度规章,并遵循独立审查原则,即商务交易的责任机构部门或科室仍然是主管机构部门或科室,财务部独立于合约主管机构部门或科室独立承担风险提示风险防范措施建议风险衡量等活动,并对其控制活动独立承担责任第二章机构部门或科室职责第一条业务机构部门或科室职责业务机构部门或科室负责任本次项目的规划、策划、对方资信审查、履约能力审查本次项目可行性研究、谈判合约起草合约执行,并对本次项目利润风险承担全部责任合约承办机构部门或科室是合约责任机构部门或科室,责任人是本次项目责任人和机构部门或科室总经理第二条财务部职责财务部负责任对本次项目进行风险揭示提出风险防范措施建议对合约商务条款提出修改意见、对责任公司内部管控提出建议,对其商业风险管控工作独立承担责任财务部有权对本次项目前期准备工作进行询问,并相关要求其提供相关资料;财务部在认为必要时可以参加本次项目谈判和本次项目规划等阶段,并尽力促成本次项目的签约;如财务部认为无有效方法控制商务风险时,也可建议管控层不签署商务合约;财务部在认为必要时有权对本次项目的执行情况进行监督0第三条相关审批核准机构部门或科室的职责相关审批核准机构部门或科室对与合约有关涉及其机构部门或科室业务的有关内容有提出专业意见及审查的责任,并对其提出的审批核准意见负责任如因财务部跟踪合约执行情况的需要,向相关机构部门或科室了解与其相关的合约信息或合约执行情况信息,该机构部门或科室应积极配合第三章合约审批核准类别第一条合约审批核准类别根据责任公司的经营特点,战略发展,结合合约性质、金额和风险,合约分为三个级别进行审批核准登记类、一般审查类重点审查类第二条名词解释登记类指合约标的价格货款支付条件相对固定,采用责任公司格式合约文本,按双方长期形成的交易习惯签订和执行,或交易金额较小风险较低的合约一般审查类:指对格式合约进行修改的,或因责任公司没有格式合约范本、承办机构部门或科室自行起草的,或经常性业务合约以外、关系责任公司较大经济利益、对责任公司的经营可能产生较大影响的,或合约总金额较大的合约三.重点审查类指关系责任公司重大经济利益或涉及新型业务、对外投资等对责任公司的经营可能产生重大影响的,或合约总金额较大的合约注具体合约审查类别详见附件1《合约分类表》第四章合约审批核准程序第一条登记类由本次项目负责任人根据本次项目类别选择填写附件3的《合约盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章审批表》,与合约原件一并提交给机构部门或科室总经理审批核准,经机构部门或科室总经理审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,按合约审批权限提交给相关审批核准人审批,审批人按照责任公司授权权限执行审批经合约最终批准人审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给财务部盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章登记第二条一般审批核准类由本次项目负责任人根据本次项目类别选择填写附件3的《合约盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章审批表》,与合约原件一并提交给机构部门或科室总经理审批核准,经机构部门或科室总经理审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给财务部进行书面审查,如按责任公司《采购招标、合约审批相关流程管控办法》规定必须进行采购招标的,应提交给招标相关资料和审计机构部门或科室的招标评审报告,财务部在三个工作日内完成(复杂的可适当延长),经财务部审批核准签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给合约最终批准人审批核准,最终审批人按照责任公司授权权限执行审批经合约最终批准人审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给财务部盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章登记第三条重点审查类本次项目负责任人在本次项目立项本次项目认证、合约谈判或者合约签订前15天,必须书面通知财务部,同时提交给该本次项目相关介绍、分析资料(详见附件1合约分类表),由财务部视情况决定是否派人参与整个本次项目进程合约签订前,由本次项目负责任人根据本次项目类别选择填写附件3的《合约盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章审批表》,与合约原件一并提交给机构部门或科室总经理审批核准,经机构部门或科室总经理审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给合约相关审批核准机构部门或科室审查(详见附件1合约分类表),经合约相关审批核准机构部门或科室签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给财务部进行审批核准,财务部经审批核准认为合约文本已按财务部意见进行修改,同意盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章;合约文未按/未完全按财务部意见修改,但综合考虑对未修改合约条款所产生风险的承受能力,和相关机构部门或科室的控制措施,认为可以盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章;三.本合约亏损,但本次项目经理签署本合约理由充分、合理,可以盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章;四.超过责任公司主营业务范围,责任公司现不具备执行该合约的充足资源硬件/技术人才,建议提交给主管副总裁决定;五.本次项目负责任人未按规定提交给相关的分析资料,无法对本次项目风险进行评估,因此不建议盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章;六.不建议盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章财务部在三个工作日内(重大合约可适当延长)签署意见后,提交给合约最终批准人审批核准,凡属财务部不建议盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章的,而合约最终批准人审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章的,以最终审批人的意见为准,且财务部将跟踪本合约执行情况/或本次项目负责任人承诺的控制措施的执行情况最终审批人按照责任公司授权权限执行审批,经合约最终批准人审批核准同意签字或盖章或盖章或签字或盖章确认后,提交给财务部盖章或签字或盖章或签字或盖章或盖章或签字或盖章登记第五章附则第一条解释权以上规定由财务部解释第二条实施日期本办法自发布之日起施行《责任公司合约专用章用印审批单》同时废止附件1:合约分类表附件2合约签字或盖章或盖章或签字或盖章和审批核准相关流程附件3责任公司合约审批表附件
4、责任公司批准合约和签字或盖章或盖章或签字或盖章权限。