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文本内容:
关于召开金山北京可修改商城产业发展有限公司第一次股东会议案
一、公司名称金山北京可修改商城产业发展有限公司
二、公司注册资本和出资形式公司注册资本500000万元人民币;出资形式货币资金;
三、股东的姓名名称、认缴的出资额、出资时间、出资方式认缴情况股东姓名或名证照号码称出资数额出资时间出资方式货币资金货币资金合计《公司章程》和《股东会、董事会议事规则》
1.公司章程见附件
2.股东会及其议事规则1股东会会议由股东按照出资比例行使表决权2股东会会议分为定期会议和临时会议召开股东会会议,应当于会议召开7日以前通知全体股东定期会议应当每年召开一次代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议
(3)股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持
(4)股东会作出决议应经代表三分之二以上表决权的股东通过股东会议应对所议事项的决定作出会议纪要,出席会议的股东应当在会议纪要上签名
3.董事会及其议事规则
(1)公司设董事会,成员为5人,由全体股东选举产生,经代表三分之二以上表决权的股东表决通过有效董事任期三年,任期届满,可连选连任
(2)董事会设董事长一人、副董事长一人,均由董事会选举产生,经三分之二以上董事表决通过有效任期为三年任期届满,可连选连任
(3)董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持
(4)董事会决议的表决,实行一人一票董事会作出决议,必须经三分之二以上董事通过
五、董事会成员、董事薪酬董事会成员董事薪酬董事不在本公司领取薪酬
六、选举监事成员、监事薪酬监事成员监事薪酬监事不在本公司领取薪酬
七、选举专门委员会为规范决策流程、提升决策效率,股东会决定在公司下设立两个专门委员会,相关决策体系主要如下1项目设立投资决策委员会公司设立项目投资决策委员会,负责对拟开发投资运营项目的立项审核、资金投放和投资方式进行审议,组织关联投资机构对拟投资项目提交投资方案,决定是否提交公司董事会决策投资表决投票时,同意票数超过总票数的三分之二视为通过,否则视为未通过2薪酬委员会公司设立薪酬委员会,负责审定薪酬考核办法、激励约束制度、年度薪酬预决算、股权激励计划等薪酬激励表决投票时,同意票数超过总票数的三分之二视为通过,否则视为未通过。