还剩3页未读,继续阅读
文本内容:
风险管理制度、目的1建立健全企业风险识别和评估制度,完善风险管理机制,规避和把控企业经营
1.1风险,降低经营风险,增加抗风险实力,提高企业经济效益、适用范围2本制度适用于企业科研生产经营活动和产品实现的全过程包括经营决策风险、
2.1产品设计开发风险、产品质量和生产及服务供应等全过程本制度对上述过程风险的识别和实施管控,作出了详细要求
2.
2、职责3企业最高管理层负责对企业科研生产经营战略决策风险和法律风险实施识别
3.1和管控公司办是公司管理层的办事机构,负责本制度的组织实施和归档管理,并
3.2担当公司最高管理层实施科研生产经营决策风险的疏理并形成文件生产技术科负责产品研制开发过程中的营运风险的识别与管控
3.3生产科负产品实现过程中的营运风险的识别与管控
3.4质量科负责产品实现过程质量风险和产品交付质量风险评估和管控
3.5销售科负责与顾客有关过程风险及外包(协)及物资选购活动中的市场风险识
3.6别和限制财务科负责财务资金管理风险识别与管控
3.
7、引用文件4《质量管理体系要求》GJB9001B-2009《质量管理体系要求》IS090012014《装备承制单位资格审查工作细则》(装备承制单位资格审查工作秘书处年月版)
20158、风险定义5风险,即不确定性(对目标)的影响影响是指偏离预定期,可以是正面的或负面的风险一词有时在负面影响的可能性运用即“危机”,也可在正面影响的可能性运用,即“机遇”、基于风险思维,开展风险识别与评估6公司领导层风险识别
6.1公司管理层应对风险识别与评估时,应基于组织层面(管理层)组织内部的过
6.
1.1程(包括管理过程和产品实现过程),树立基于风险思维,识别风险并实行相应措施消退风险,降低风险或者减缓风险的思想公司管理层应基于风险核心系统,随时掌控质量、产品和服务等方面持续提
6.
1.2高战略决策,建立并履行经济责任、生态责任和社会责任,开展科研生产经营管理活动管理层应在科研生产经营活动策划时识别战略决策和法律方面风险,洞察预
6.
1.3期结果方面做出描述包括企业发展规划、组织范围、产品方向(项目)、实现过程及资源投入进行组合性风险评估,以组合性做出表达质量科
6.2质量科应对质量风险进行识别,包括质量文化风险、质量战略风险、产品符
6.
2.1合性风险、过程监视、测量风险等方面实施识别与评估质量信息风险来源于内部和外部,质量部应收集相关质量信息,用基于风险
6.
2.2思维方式,实施汇合、分析,形成文件信息进行传递,以求实施风险管控技术科
6.3技术科应对产品实现策划、产品和服务等符合性的潜在影响实施风险识别和
6.
3.1管控,包括产品设计开发、生产和服务供应、过程等方面风险限制技术科应严格按质量体系要求的产品设计开发程序,在各阶段中实施风险管
6.
3.2控,开展评审、验证、确认等活动,以降低规避风险,为顾客供应满足产品技术科在确定产品和服务要求时,应建立产品实现过程和产品验收准则,限制
6.
3.3策划的更改,并评审非预期变更的后果,必要时实行措施消退影响生产科
6.4生产科应依据不同产品和服务限制条件,识别风险因素包括生产实力、人员技能水平、设备精度、工作程序、生产环境、生产加工方法、质量限制点等方面识别风险因素,并实施规避措施销售科
6.5销售科应确保外部供应的过程保持在其质量管理体系限制之中,规定外部供
6.
5.1应过程的限制及输出结果的限制外部方供应过程、产品和服务应满足顾客要求和适用法律法规(标准)要求
6.
5.2的实力及潜在影响应实施风险评估,并保持评估记录销售科应围绕顾客关注焦点,会同质量、生产技术部门识别和评估影响产品
6.
5.3和服务符合性及顾客满足的风险和机遇,特殊应识别和评估产品实现和服务的全生命周期过程中全部影响,增加顾客满足的实力的风险源,并依据风险评估结果,进行评估、决策和实施须要的措施,以规避或削减或解除风险的存在,增加顾客满足度财务科
6.6财务科应依据国家财务法律法规和相关政策,结合本企业实际状况,识别和评估财务管理风险,以满足企业科研生产经营活动的顺当进行、风险管理要求7公司管理层应重视风险管理,建立风险管控机制,定期或不定期进行风险分析,
7.1包括探讨应对风险的措施,以期盼消退风险源,变更风险程度,寻求明确决策企业在科研生产经营活动中,风险是客观存在,只有强化风险识别、评估和实
7.2行管控措施,才能达到预期目标要求各部门工作策划过程中应了解可能影响预期目标和期望结果的因素,其中可
7.
2.1包括对相关风险和机遇的识别,并考虑外部、内部环境以及利益相关方对达成目标的风险与机遇应深化调查、了解各方信息,强化信息管理,为识别分析和评估风险供应依
7.
2.2据,这些信息来自顾客、供方和利益相关方基于风险思索思维,各部门应建立主动预防企业文化,在识别有影响的风险
7.
2.3和机遇后,实施策划限制风险及利用机遇的措施,并评价措施效果通过对市场需求分析,销售科应在开拓新市场、赢得新客户建立新的合作伙
7.
2.4伴关系方面识别产品设计开发机遇、评估风险程度、强化合同评审工作、策划应对风险措施,降低产品设计开发风险,增加产品竞争实力生产科应加强对外包过程、生产和服务特殊过程、产品实现关键过程的风险识别和评估,并对这些过程实施监督和测量,以削减或消退风险的影响质量科应建立和健全质量体系持续改进机制,不断增加质量体系运行的有效
7.
2.6性、充分性,才华企业管理,达到降低或规避风险影响程度财务科应依据国家相关财务管理法律法规,结合本公司实际,识别与管控财
7.
2.7务法律风险,并寻求应对财务风险措施,规避财务风险各部门应依据部门职责和详细工作,在产品开发策划、生产和服务供应过程、
7.
2.8外包(协)选购过程和确定顾客要求时实施风险识别和评估,并担当本部门职责范围的风险,变更风险的可能性和后果必要时编制风险管理安排,策划风险管控措施,组织实施本制度自二一五年十一月四日起实施,并由公司办负责收集实施执行状况,
7.
2.90为公司管理决策供应依据,各部门执行状况作为每年年底考核各部门内容之一,公*************有B艮司二一五年十一月四日。