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下属企业高级管理人员管理制度第一章总则第一条为规范**集团有限公司(以下简称集团)下属企业(定义见其次条)高级管理人员(以下简称企业高管)管理流程,加强对下属企业高管的选拔、聘任、调动、免离职等方面的综合管理,特制定本制度其次条本制度适用于集团在中国大陆境内的、由集团干脆管控的全资公司、控股公司及集团取得实际限制权的企业,以及集团为实行专业化经营管理而设立的事业部平台(集团直管的具体企业见附件Do第三条企业高管是指下属企业总经理、副总经理、财务总监、人力资源总监、上市公司董秘或证券事务代表、参股企业中集团派驻的高级管理人员,企业高管还包括集团认为有必要的其他高级管理人员下属企业董事长、派出董事、派出监事作为企业高管,依据《**集团派出董事、监事管理制度》相关规定进行管理第四条集团对企业高管的管理实施董事会决议前集团人事预审制度,即全部需提请下属企业董事会决策的人事提案,在提交下属企业董事会表决之前,均需报集团预审凡未经集团预审或预审未通过的人事提案,均不能提报至下属企业董事会表决第五条在收到下属企业人事提案后,集团主管领导应主动组织相关部门进行分析和调研,形成审核看法后报集团总裁核准预审过程要快速、高效,预审结果要科学、合理预审应在自收到提案起7个工作日内完成并向提报企业反馈,的确因各种缘由无法按时反馈预审结果的,应与提报企业充分沟通,达成最终反馈时间其次章举荐与选拔第六条举荐程序
(一)下属企业总经理由集团总裁班子或下属企业董事长举荐,下属企业财务总监由集团财务管理总部举荐,其他高管由下属企业总经理举荐集团人力资源总部组织对候选人进行资格审查,审查合格后进入高管评议程序
(二)举荐人必需组织填报《企业高管候选人个人简历》(见附件2),其中下属企业总经理由集团人力资源总部负责填写,下属企业其他高管由人力资源总部或举荐人填写第七条评议程序
(一)全部企业高管候选人必需经过企业高管评议程序后方可进入下属企业董事会聘任表决流程,评议程序由集团人力资源总部组织
(二)下属企业总经理评议由集团总裁、集团主管企业领导、集团人力资源总监、下属企业董事长组成评议小组,下属企业财务总监由集团总裁、集团主管财务领导、集团人力资源总监、下属企业总经理组成评议小组,企业其他高管评议由下属企业董事长、总经理、集团人力资源总监、集团对应职能部长组成评议小组,对其历史业绩表现、专业实力、领导力、价值观和职业素养等方面进行评议(附件3《企业高管候选人评议审批表》),评议结果在2/3以上评委赞同的状况下方可视为通过
(三)评议评委须本着客观、公正和良好的专业精神开展评议工作,并将实名填写评议结果和评语评委的评价操守记录将作为集团对其个人诚信评价的重要参考第八条审批程序
(一)集团总裁对评议结果有最终推翻权,评议小组出具评议看法后报集团总裁核准核准通过后方可向下属企业董事会举荐聘任(附件4《关于举荐XXX任职的函》)集团举荐、提名或派出的董事须依据总裁核准的看法在董事会上行使与此看法一样的表决权
(二)在下属企业董事会聘任发布之前,各相关知情人士需保守相关隐私,未经集团授权不得泄露企业高管选拔的任何状况第三章聘任与汇报第九条聘任程序
(一)企业高管由下属企业董事会聘任,聘任流程依据董事会相关规定执行下属企业董事会秘书应在董事会表决结束后一个工作日内,将聘任表决结果抄报集团分管领导和人力资源总部
(二)依据被举荐人所在下属企业董事会聘任或决议,由下属企业董事会在下属企业范围内发布聘任通知、向受聘人发聘书,由集团人力资源总部在集团总部及全部下属企业范围内公告聘任通告
(三)下属企业高管在任职前,应由集团总裁或人力资源总部,联合或托付下属企业董事长或总经关于举荐任职的函XXX公司XXX我公司作为股东方,经探讨确定,我司同意对下列员工的任职提名,请董事会依法审议姓名举荐任职职务任职公司XXX XXXXXXX公司特此!**集团有限公司年月XXXX XXXX日抄送XXXXX**集团企业高管调动审批表姓名性别诞生年月学历异动缘由原所在公司调往公司原职位现职位原薪点或工资建议薪点或工资调出公司看法(如是总经理调出,则由董事长签名)同意不同意具体看法总经理(或董事长)签名日期调入公司看法(如是总经理调出,则由董事长签名)同意不同意具体看法总经理(或董事长)签名日期集团人力资源总部看法任职是否同意同意不同意薪资是否同意同意不同意具体看法集团主管领导看法任职是否同意同意不同意薪资是否同意同意不同意具体看法签名日期:集团总裁看法任职是否同意同意不同意薪资是否同意同意不同意具体看法集团总裁签名日期:附件6**集团下属企业高管撤职评议审批表拟撤职人姓名性别年龄诞生地加入**日期学历现公司现任职提出部门/人所在公司近三年考核结果口撤职理由:免职理由签名:月日评委1简要评价:评议结论口同意撤职口不同意撤职签名:评委2简要评价免职评评议结论口同意撤职□不同意撤职签名:小评委3简要评价组评议结论口同意撤职口不同意撤职签名:评委4简要评价:评议结论口同意撤职口不同意撤职是否同意被举荐人担当该岗位口同意口不同意具体看法总裁核准签名年月H
1、此表由提议人填写后交集团人力资源总部,由人力资源总部组织撤职评议备
2、撤职程序为先评议,再审批,最终报企业董事会表决派出董事依据该表总裁批准看注法行使表决权
3、撤职过程中有关部门和员工要保守隐私附件7**集团企业高管离职申请表姓名性别公司职务拟离□辞职□辞退口自动离职口入职日期离职类别退休职日期口薪资偏低□个人发展无望口另有高就口工作无成就感和挑战性口求学深造口文化理念不同口工作氛围较差口无归属感离职口遭遇不公允待遇口工作压力太大口领导风格不适口组织目标不认同原因口家中急事口身体不适口其它(个人填写)请描述具体缘由签字日期年月日同意离职不同意离职具体看法所在企业负责人签字日期年月日同意离职不同意离职集团人力资源具体看法总部签字日期年月日同意离职不同意离职具体看法集团主管领导签字日期年月日同意离职不同意离职具体看法总裁签字日期年月日田件8企业高管离职面谈表姓名年龄所在企业职业干脆主管学历合同到期日面谈重点离职者的主要离职缘由离职者对其个人的理想及前程发展方面的看法离职者对公司的建设性看法如何其它面谈人签字面谈日期理进行任职谈话,以明确责任、义务、权力及总部要求等第十条汇报程序
(一)下属企业实行总经理负责制,企业日常工作由总经理负责,企业总经理向集团总裁负责并报告工作集团营运管理中心作为集团总裁的工作平台,依据集团总裁的授权开展日常的组织、协调、监管等业务管理工作
(二)对于下属企业机密信息,集团职能部门应实行谨慎原则,在确保信息平安的状况下由部门长干脆沟通和接收集团职能部门原则上只要求供应本部门职能范围内信息,超越本部门职责范围的,需集团相关领导批准后方可要求下属企业供应
(三)当下属企业发生重大紧急事务或者下属企业总经理存在渎职、舞弊行为,恶意隐瞒、掩盖经营管理事实时,下属企业的全部高管有责任干脆向集团总裁和集团总部相关职能部门汇报,其中下属企业财务总监为这类事务的第一责任人第四章考核与薪酬第十一条考核程序
(一)下属企业总经理接受集团总裁考核,下属企业财务总监接受企业总经理和集团对应职能部门双重考核,下属企业其他高管接受企业总经理考核,全部考核结果须在集团人力资源总部备案
(二)集团人力资源总部负责帮助下属企业完善干部考核制度,接受下属企业高管考核的申诉与处理
(三)下属企业高管考核具体操作按《**集团下属企业高级管理人员考核制度》执行第十二条薪酬管理企业高管的薪酬福利按《**集团下属企业高级管理人员薪酬管理制度》执行第五章晋升与调动第十三条晋升程序企业高管因其业绩和个人实力优秀,有进一步晋升的须要,并符合集团工作支配的,可按本制度第
六、
七、
八、九条执行第十四条调动程序
(一)因经营管理工作须要,集团需在各下属企业之间调派企业高管集团本着工作须要和人本关怀兼顾的原则进行调配筹划,被调配的高管人员亦应以集团利益为重,有听从调配的义务
(二)企业高管调动由集团人力资源总部统一协调人力资源总部在协调企业高管调动时须征得调出、调入下属企业总经理同意(下属企业总经理调动须征得下属企业董事长同意),集团总裁核准总裁核准看法通过下属企业董事长向董事会提出动议,依据董事会规程提请各自董事会表决(附件5《企业高管调动审批表》
(三)涉及劳动关系变更的,应依据集团须要并征求个人看法,依法做好劳动关系的变更工作;第六章撤职与离职第十五条撤职程序
(一)企业高管撤职由下属企业董事长、总经理或集团对应职能管理部门提议,填报《企业高管撤职评议审批表》(附件6),经评议小组评议、总裁核准后,方可通过下属企业董事长或总经理向董事会提出动议,由所属下属企业董事会作出撤职决议
(二)企业高管撤职评议小组组成和操作参照本制度第7条执行第十六条离职程序
(一)企业高管提出离职,需提前一个月填报《企业高管离职申请表》(附件7)下属企业董事长或总经理在接到企业高管离职申请后,应刚好与集团分管领导和人力资源总监协商,出具审核看法并经总裁核准后,由下属企业董事会进行表决(-)全部企业高管离职前需进行离职面谈,形成面谈记录(附件8)其中企业总经理、财务总监离职需与集团人力资源总监进行离职面谈,企业其他高管离职需与下属企业董事长和总经理进行离职面谈,并将面谈记录报人力资源总部备案第七章调查与审计第十七条调查程序企业高管如遭遇投诉或者投诉其他高管,由集团人力资源总部或审计总部启动调查程序,具体依据《**集团申述及投诉管理方法》处理第十八条审计程序企业高管凡因调动、撤职、离职、晋升等缘由离开原岗位的,均由集团审计总部依据《**集团内部审计方法》组织进行离职审计,审计合格后方可办理离职、调动手续第八章劳动合同与任期第十九条劳动合同
(一)全部企业高管原则上与所在下属企业建立劳动关系,但所运用的劳动合同版本必需经集团人力资源总部审核
(二)全部企业总经理的劳动合同和人事档案必需在集团人力资源总部备案,特别状况经集团总裁批准后可另案处理其次十条高管任期
(一)企业高管的任期以所在下属企业董事会聘任决议为准,从董事会聘任之日算起,下属企业据此与企业高管签订劳动合同
(二)企业高管在任期结束后,按本制度第
6、
7、
8、9条程序再次进行选拔和评议并且合格后,方可连任第九章附则其次十一条本制度由集团人力资源总部负责说明和修订,如有与其他制度或规定不一样的,以本制度为准其次十二条本制度自公布之日起实行附件
1.集团干脆管控企业/单位一览表
2.**集团下属企业高管候选人个人简历
3.**集团下属企业高管候选人评议审批表
4.关于举荐XXX任职的函
5.**集团企业高管调动审批表
6.**集团下属企业高管撤职评议审批表
7.**集团企业高管离职申请表
8..企业高管离职面谈表附件1集团干脆管控企业/单位一览表项目序号集团干脆管控企业/单位本制度适用对象1第一类2全部的企业高管集团控股企业/单3位4567891011其次类集团作为大股12集团或集团下属控股公司派出的高管东但章程另有13规定的企业1415集团或集团下属第三类控股公司派出的集团参股企业16高管附件2**集团下属企业高管候选人个人简历填表时间年月日姓名性别诞生日期民族身份证号码出生地婚姻状况最高学户口所在地社保号码所学专业历入党团时间政治面貌首次参与工作时间人事档案所在单位及具体地址娴熟程度外语语种考试种类及等级紧急联系人技术职称联系人电话电话及其他联系方式现住址家庭具体地家庭电话邮编址教育及培训经历学习方时间学校名称专业学历学位式工作经历时间工作单位部门职务离职缘由家庭情况学结婚时间户口所在姓名配历地诞生年职工作单偶籍贯月务位性家庭成姓名诞生日期关系政治面貌何地何单位别员(父母、兄弟姐妹子女)集团系统内职务变动状况时间所在公司部门职务集团系统内奖惩记录时间工作单位奖惩内容最近2年以上工作业绩考核记录任职职务/考核时间段考核事项网位具体描述L-L-J/-X.工作业绩的定性描述工作的定量描述工作的重要关键事务跨部门的工作阅历现岗位的员工培育后备员工和接牛替员工状况说明**集团下属企业高管候选人评议审批表候选人姓名性别年龄诞生地加入**日期学历现公司现任职拟举荐公司举荐任职举荐人姓名职务所在公司口举荐理由推荐理由签名年月日■是否有与岗位要求不匹配的行为或记录口是口否•两年考核结果■在**司龄口1年以下口13年口3年以上第一年DS OADB DC〜■是否有违纪违法贪腐记录口有口未发觉其次年DS DAQB OC审查结论:集团总部人力资源部长签名:评委1简要评价:评议结论口通过口不通过签名:评委2简要评价:部评议小评议结论口通过口不通过签名:评委3简要评价:评议结论口通过口不通过签名:干评委4简要评价:原工资:建议新岗位工资:小评议结论口通过口不通过薪酬建具体看法:议是否同意被举荐人担当该岗位口同意口不同意具体看法批准岗位工资为:具体看法
1.提交此表须同时附上候选人简历(见附件1);候选人简历由指定部门或员工填写备
2.举荐审批程序为先评议,再审批,最终报企业董事会表决派出董事依据该表总注裁批准看法行使表决权
3.举荐过程中有关部门和员工要保守隐私。