还剩2页未读,继续阅读
文本内容:
外包业务授权审核制度第1章总则第1条目的为了加强对外包业务的授权审批控制,规范业务外包授权审批行为,防范授权核批过程中的差错,根据国家有关法律法规及公司章程,特制定本制度第2条授权审批的内容
1.授权内容
2.授权范围
3.授权期间和被授权人条件43条适用范围本公司所有业务外包活动主要包括采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等外包业务所涉及的授权审批事项第2章授权批准方式、授权内容及范54条授权方式公司关于外包业务授权审核的方式需以授权书为准,逐级授权,口头通知与越级授权视为无效授权65条外包业务申请授权审批
1.公司相关部门编制外包项目计划书,具体阐述业务外包背景、外包内容、实施程序、主要风险和预期收益等信息
2.相关职能部门负责人审核外包项目计划书
3.董事长、总经理审核外包项目计划书
4.加工、销售、营销、资产管理等核心业务,或涉及金额大于3000万元的外包项目,由董事长、总经理审核后,提交董事会及审计委员会审议批准
5.采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务,或涉及金额小于3000万元的外包项目,由董事长、总经理办公室审议批准66条外包合同协议签订的授权审批
1.外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后,引入合格的外包合作伙伴,并根据外包业务性质不同,拟定不同形式的合同文本
2.归口管理部门负责人会同法律顾问对合同进行初审初审通过后,根据合同金额交由不同级别的管理层进行审批
3.合同金额在300万元以内的外包协议,由总经理审批
4.合同金额在300~3000万元的外包协议,由董事会审批
5.合同金额在3000万元以上的外包协议,提交股东大会审批67条外包业务费用支付的授权审批
1.归口管理部门接到承包方付款请求后,在评价外包业务项目的基础上对其提交的付款申请进行全面确认,修改或删除不合理部分,计算付款净额
2.由部门负责人会同法律顾问对付款申请进行审核,并签发支付证书
3.财会人员对支付证书进行审核,财务部门负责人复审合格后,根据支付金额交由不同级别的管理层审批
4.单次涉及金额在300万元以下的申请,由总经理审批;300万~3000万元的申请,由董事会审批;3000万元以上的申请,由股东(大)会审批
5.财务部门负责人确认审批程序无误后,由财务部会计给予支付第3章授权期间被授权人条件及授权调整第8条外包业务归口管理部门的被授权人,其授权的有效期限自外包项目启动时起至外包项目结束时止第9条总经理及以上级别的被授权人,其授权有效期根据公司章程的相关规定执行第10条对被授权人条件的要求
1.被授权人在工作期间无重大越权行为
2.被授权人在工作期间无行为过失,且没有造成重大经营风险
3.其他情况第11条如发生下列情况时,授权机构可调整或撤销原授权
1.授权人在工作期间有重大越权行为
2.授权人在工作期间行为过失造成重大的经营风险或法律责任
3.业务外包计划发生重大的变化
4.经营环境、内部机构和管理体制发生重大的变化
5.其他情况第4章附则第12条本制度由总经理办公室负责制定和解释,经总经理审批后执行第13条违反规定不履行或不完全履行授权审批的行为,要追究有关责任人的责任,并进行相应的经济处罚和行政处分。