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银行防范电信诈骗工作总结银行防范电信诈骗工作总结1随着时代发展,电信诈骗手段层出不穷,近期社会上诈骗案件频发,松阳恒通村镇银行新兴支行高度重视,及时更新大堂宣传资料、梳理业务流程,组织前往各个村落进行宣传,努力保障客户资金安全,守好客户的钱袋子月初,该行对营业场大厅宣传资料进行一次更新整理,将电信诈骗的宣传资8料统一张贴在大厅的出入口以及办理业务的窗口等显眼位置,图文并茂的向客户进行宣传展示,做到进门能见到,出门能看到该行积极梳理业务流程,将开户阶段风险降到最低截止目前,该行柜面活期开户前需要进行步的确认步骤第一步客户详细阅读《活期账户涉电信网络犯5罪责任及防范提示书》并确认签名;第二步人脸识别;第三步“云互联系统查询;第四步手机号码身份验证;第五步详细询问开户用途、职业等信息并填写申请书,经上述五步而无明显异常的,才会进入开户操作该行承诺在无明显异常的情况下,不采取简单一刀切”的方法来拒绝开户,但会慎重开通非柜面交易除严把开户关外,该行还积极主动的降低了新开户客户非柜面交易额度额度由过去的默认最高限额改为了符合客户身份需求的小额度,保护客户资金安全如确有需要高额度的,一次性告知需要提供的资料,审核后及时进行提额,保障客户资金使用严把柜面转账关目前,该行在填写转账单据的间隙,将转账风险提示书供给给客户观看,该提示书上列举了一些电信诈骗的常见手法并阶段性将松阳本地发生的电信诈骗事件罗列上去,客户确认未发生后再进行转账在转账前,除客户转账给本人、配偶、子女外,柜员详细询问‘您是否与对方认识?是您的亲戚朋友吗?、您是怎么和他认识的?、您这次是第一次和他发生资金往来吗?、您和他联系是通过电话还是微信还是、QQ汇款用途确定是吗?等,最终客户二次确定后再进行汇款汇出本月月XX82日该行员工全体出动前往东角垄村进行存款保险及防范电信网络诈骗宣传该行本次未使用简单的拉横幅、摆地摊的方法进行宣传,而是在这个炎炎夏日,斥资定制了一批印有谨防电信诈骗”内容的扇子让村民可以拿在手上,时时看到,让村民走亲访友所过之处煽出清凉、煽出平安松阳恒通村镇银行新兴支行将继续持之以恒,一手抓存款保险,保护客户存入资金的安全;一手抓电信网络诈骗宣传,保护客户支出资金的安全;两手抓,两手硬,守住客户钱袋子银行防范电信诈骗工作总结2为认真贯彻履行部门监管责任,根据《市打击整治养老诈骗专项行动实施方xx案》的文件精神,我局制定了《关于市防范化解养老服务诈骗专项行动方案》成xx立了领导小组,集中利用二个星期时间对我市养老服务领域开展了打击整治养老诈骗专项行动,重点对养老服务领域非法集资风险进行了大宣传、大排查、大整治”活动,现将有关情况总结如下
一、现有养老机构情况全市现有公办养老机构家,民办养老机构家,共有张养老床位社XX X XXXX区居家养老服务中心家,都是由社区(村)投资建设并运营,规模偏小XX通过机构自查、部门检查,我市养老机构以公益服务项目为主,资金流向均安全、可靠,经营良好,不存在资金对外投资等违规现象,居家养老服务设施不存在办理会员卡、收取会费情,均暂未发现非法集资情况
二、专项行动开展情况-加强领导,认真研究部署根据《市打击整治养老诈骗专项行动实施方案》的通知要求,我局迅速行XX动,统一制定宣传标语等相关内容由乡镇民政办牵头,明确责任、锁定目标、分步开展二找准重点,全面杜绝隐患动态管理按照上级部门提供的养老服务机构拒绝诈骗集资承诺书、养老服务机构诈骗风险隐患排查情况统计表、未经登记但开展养老服务活动的场所风险隐患排查情况统计表分类造册,全面掌握重点人员动向,为政府落地稳控责任提供精准的数据支撑
三、下一步工作下一步,我局将持续开展相关活动推动我市养老诈骗专项行动,进一步总结经验,确保取得实效一是加大重点领域排查对我市已备案养老机构、名称或经营范围中含有养老服务、健康管理、疗养康复、营养保健等老年、居家服务等字样的机构开展服务质量建设专项行动,按照重点排查主体、重点排查内容、重点宣传进行专账、专户管理,加强养老机构政策解读,健全养老服务机构安全管理规定和相关服务标准,督导养老机构不断加强运营管理银行防范电信诈骗工作总结3进一步开展打击整治养老诈骗专项行动相关工作,提升公众风险防范意识,根据人民银行、银保监会的总体部署,落实省、市行工作要求,中国工商银行郊区支行积极开展打击整治养老诈骗专项宣传行动在活动开始前,我行积极组织员工学习文件精神及活动内容,研究部署活动工作,成立了专门的工作小组,明确分工,落实责任,制定活动方案一.以厅堂为宣传主阵地线上线下广泛开展〃打击整治养老诈骗专项行动〃的宣传以营业网点为宣传阵地,向过往市民普及金融知识,提高社会公众对投资养L老、以房养老等各类以〃养老〃为名的养老诈骗违法犯罪活动的防范意识,引导老年群体识别非法金融广告,明辨陷阱套路,守护老百姓的〃养老钱〃、活动中,厅堂客服经理在大厅门口设立金融服务咨询专岗,通过电子2幕滚动播出宣传图片,向来网点力理业务的客户进行金融知识、提防集资陷阱宣传同时向客户发放存款保险宣传折页,向储户介绍存款保险条例的意义、作用、保障范围和偿付限额等,帮助客户理解存款保险的内涵以及存款保险制度对金融消费者的保护作用
二、开展打击整治养老诈骗专项行动的主题宣传活动我行积极开展沙龙座谈宣传活动就近年来老人频频遭遇诈骗事件的现象,向老年群体宣传安全用卡知识、防范网络通讯诈骗技巧等,引导老年客户拒绝高利诱惑,远离非法集资,确保资金安全,增强老年群体的自我防范能力同时也会普及智能设备的使用,帮助老年人跨越〃数字鸿沟〃,让广大老年人更好地适应并融入智慧社会,享受美好金融生活金融知识宣传员通过现场讲解、提问互动等老年人喜闻乐见的形式耐心细致的回答老年客户提出的问题彳导到了老年客户的一致好评
三、走出厅堂,重点深入周边扩大宣传范围我行组织全体员工深入周边社区、超市和广场,通过发放宣传折页,张贴宣传海报及条幅等方式,积极主动向客户及周边商户、居民普及打击整治养老保险专项行动的相关知识,提高社会公众的防范意识,赢得了一致称赞和好评银行防范电信诈骗工作总结4根据市教育局文件精神,市小学于年月至月期间开展了防范xx xx xx xx912电信诈骗主题宣传活动通过大队部、总务后勤等部门通力合作,积极利用各种宣传资源和阵地,全方位、全覆盖宣传,主动防范和阻止电信诈骗案件的发生,进一步提升全体师生防范电信诈骗犯罪案件的意识和能力
一、活动举措.积极利用校园宣传阵地向师生宣传通过周三红领巾广播电台向全体教师学1生、班主任宣传网络诈骗犯罪的重要性班主任再通过班会活动,向学生宣讲防范电信诈骗知识通过黑板报、宣传板等形式进行广泛的传播通过国旗下讲话进行重点宣讲师生受众共计余人次1200加强学生家长的宣传教育发放《防范电信网络诈骗犯罪致学生家长书》,
2.618份,覆盖率达到并告知每位家长认真阅读100%,、通过家校通工作平台发送防诈骗〃微信公众号,要求全体教师、家长关3xx注该公众号共计发送人次全师教职员工人已全部关注该公众号
66854、邀请法制副校长、来校为全体教师进行电信防诈骗宣讲,参与教4xxxx师人
46、在学校主要出入口、电话机等部位张贴防诈骗宣传贴,共计张贴各类宣5传贴张,悬挂宣传横幅幅,营造良好的宣传氛围
202、加强防范工作长效措施发挥学校这块特殊阵地,把电信(网络)诈骗防范6宣传活动纳入平安校园创建工作内容,实行长期性规划和常态化管理,分解任务、细化措施、明确职责,与教学工作同部署、同实施、同考核,切实加强对防范宣传活动的组织领导,有重点、有节奏、有力度地推进活动的持续深入开展,确保防范工作取得实效
二、活动成效通过积极宣传防范电信诈骗和防范应对措施,切实提高了防电信诈骗的知晓率和普及率,形成了校、家双方共同防范电信诈骗的协作机制,防范合力,共同遏制电信诈骗犯罪的蔓延态势,确保学生财产安全,进一步提升了全体师生防范电信诈骗犯罪案件的意识和能力银行防范电信诈骗工作总结5随着我国金融、电信和互联网的迅猛发展,借助手机、固定电话、网络等通信技术和网银技术实施的‘诈骗罪高发电信诈骗信息、诈骗电话的内容可谓花样百出,各种骗术的迷惑性很大,城乡居民受骗中招率直线上升,电信诈骗已成为影响社会治安的突出问题面对当前电信诈骗居高不下的情况,哈尔滨农村商业银行支行通过宣传教X X育、细化流程、银警协作等多种手段,构建了一道严密的电信诈骗防护网,让电信诈骗原形毕露
一、加强电信诈骗防范意识教育支行在室内、外电子屏进行防范电信诈骗的提醒,通过自助机具屏幕向客X X户提示电信诈骗风险,提示提醒客户谨慎操作,等等,全方位宣传电信诈骗常识、解读电信诈骗骗术
二、严把柜面客户资金流出关口银行柜面是客户资金流出的最后一道关口,成为堵截电信诈骗的关键环节支行通过细化柜面流程规范与执行,确保客户资金安全按照三问二看一核对X X标准流程,向每位个人汇款的客户提示防范电信诈骗;指引客户认真阅读《防范电信诈骗告知书》,并通过让其签字确认的方式再次提示防范电信诈骗风险;对新开通网银、手机银行业务的客户,核实绑定的手机号码是否为客户本人所有,防止被不法分子利用;利用老年人存、取款的机会,重点加强对老年人防范电信诈骗常识的宣传;对边打电话边办理业务、神色慌张、对汇款用途、收款人信息含糊其辞的客户进行重点防范
三、加大自助服务区巡堵力度目前,利用自助机具转账已成为犯罪分子进行诈骗的重要途径为了提高对自助服务区电信诈骗案件的堵截力度,支行大堂经理、网点保安加大了对自助服XX务区的巡查力度,严格做到一问二看三提醒“,全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件(一问就是问清楚客户操作机办理什么业务;二看就是看客户ATM神态是否合乎常理,看是否边接电话边操作,或边翻看小纸条、手机短信边操作等;三提醒就是提醒客户小心上当受骗,提醒客户与家人或熟人核实相应汇款内容,提醒确认属实后方可转账汇款)我支行在接下来的工作中将加大对防电信诈骗的宣传提高储户对电信诈骗的防骗意识,为了广大储户的财产安全尽心尽力。