公司会议管理制度

公司会议管理制度

一、目的为进一步规范集团会议，提高会议效率，明确各类型会议的事项，确保会议按时顺利召开，特修订本制度

二、适用范围

（一）本制度适用于集团组织的各类会议管理

（二）集团各分子公司、各部门

三、会议类型

四、会议管理内容

（一）集团总办会

1、会议时间总办会/班子会由集团总经理召集并主持，一般每月召开一次，拟定28日左右若遇特殊情况可随时召开；

2、内容需提交总办会集体讨论、研究的重要事项如全局性的重要决策、集团战略发展方向，各职能中心发展目标、计划评估等；

3、参加对象集团总办成员

4、列席人员根据讨论、研究的事项，必要时可安排相关中心的负责人列席

5、决定方式对事项的决议采取总办成员4/5通过的原则会议由总办助理负责组织、记录

（二）分公司双月绩效沟通会

1、会议时间单月份上旬

2、会议内容分公司反馈上一周期（双月）绩效沟通跟踪事项、工作完成情况，下一周期（双月）的工作重点及提请集团协助与支持事项，分享项目上个月的经营情况，研究提报外部单位的相关材料

3、参加对象集团总办成员、各中心负责人，分公司正副总经理、财务负责人会议由集团运营管理中心主办

（三）集团双周工作例会

1、会议时间每两周一次，周六上午

2、会议内容各中心、各分公司反馈上一周期（两周）会议要求事项的落实情况，汇报上一周期（两周）工作完成情况及下一周期（两周）重点工作的安排

3、参加对象集团总办成员，各中心、各分公司负责人

4、列席人员按会议需求，视情况安排会议由人力行政部主办

（四）集团决策委员会会议

1、会议时间根据工作需要安排召开

2、会议内容研究、审核集团、分公司“三重一大”、项目投资决策等工作事项

3、参加对象集团总办成员，各职能中心总监，相关分公司总经理

4、决定方式

（1）项目投资决策工作事项表决，须有实到会4/5人员同意方可决策；

（2）“三重一大”工作事项表决，须有实到会人员50%以上（不含50%）同意方可决策会议由集团办主办，运营管理中心协办

1、会议时间根据工作需要召开

2、会议内容集团总办成员、各中心根据工作需求召开专题会议，研究处理具体工作事项

3、参加对象根据会议讨论、研究事项，由总办成员或主办中心确定会议由总办助理或主办中心主办若有形成会议纪要，会议议定的事项由相关部门负责落实、执行

（六）集团全体人员会议

1、会议时间按工作需要，视情召开

2、会议组织原则上由人力行政部根据实际工作需要，提出会议方案，呈报集团总经理批准后，方可召开

3、参加人员集团本部全体人员（必要时含分公司有关人员）会议由人力行政部主办

（七）其他会议听证会、研讨会、协调会等由相关中心按需求自行召集、安排，并做好会议记录，若工作需要应形成会议纪要

（八）外部会议外部会议需要集团派员参加的，相关中心收到信息时，应将会议的时间、地点、内容、议程等信息了解清楚后，转集团人力行政部（集团办职能），由人力行政部结合外部会议要求提出拟办意见，呈报集团总经理批示后，按批示意见办理、转达

五、会议纪律

（一）与会人员不得无故缺席、迟到、早退；若需请假，应向上一级领导报告，经同意后报备会议主办中心；在集团公司层面的重要会议（年度会、半年度会、双月沟通会、决策会等）期间，原则上不得请假若未请假擅自不参会的，将视情节（1次书面提醒、2次书面告诫、3次书面通报）给予书面处理；

（二）会议期间，与会人员应集中精力，认真听会，做好记录，自觉把通讯工具调整到静音状态禁止在会议室内接听或拨打电话，若有特殊情况确需接打电话的，应安静地离开会议室到室外接打；

（三）不得私开小会、随意走动，做与会议无关的事情;本制度自修订之日起执行。