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二一三年生产经营责任制(草案)山西霍尔辛赫煤业有限责任公司年月验收标准和评级办法》的相关规定,对目标单位每202212月进行检查,检查出的规章制度未建立或者未执行、机构职责未落实、设施管理不到位或者不符合安全质量标准的项或者处数,按相应的扣分标准进行计算
7、岗位规范指按照《山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法》确定的岗位规范标准、公司《文明纠察条例》和《考勤管理办法》进行检查,查处的员工违规违纪行为次数,按相应的扣分标准进行计算
8、文明卫生按照《山西省安全质量标准化检查验收标准和评级办法》和公司《环境卫生管理办法》有关规定,对目标单位管理范围内的文明生产情况、卫生清理保持情况进行现场检查,检查出的不符合要求的处数,按相应的扣分标准进行计算
9、应知应会培训按照各岗位应知应会统一教材组织开展的岗前、岗中和转岗培训,按单位当月培训考试合格率计算
10、重点培训按照公司下达的培训计划,由培训中心针对管理薄弱环节组织开展的专业培训,按单位当月培训考试合格率计算第三部份工资分配
一、核算体系工资分配实行二级核算,一级为公司对科队单位考核结算;二级为科队对员工考核结算
二、工资结构
(一)工资构成
1、操作岗位月工资总额=绩效工资+辅助工资+其他特殊工资绩效工资按单位二次分配方案进行确定
2、管理岗位月工资总额=岗位基本工资+绩效工资+辅助工资+其他特殊工资绩效工资=绩效考核工资X(安全考核分数X权重+计划任务考核分数X权重+成本效益考核分数X权重+质量标准化考核分数X权重+培训考核分数X权重)
三、绩效考核工资
(一)计件工资
1、井下直接生产单位
(1)综采队月工资总额=回采产量X吨煤单价吨煤单价=(测定工资总额计划产量)X回采工效系数♦回采工效系数=实际回采工效计划回采工效♦
(2)掘进(开辟)队月工资总额=验收进尺X延米单价+零星工程工资延米单价=(测定工资总额进尺指标)X掘进效率系数♦掘进效率系数=实际掘进效率小进尺指标
2、井下辅助生产单位加强一体化考核,同时体现灵便性,对井下辅助生产单位实行捆绑考核核算办法
(1)核算范围核算主体考核基数包含范围计件工资总瓦斯抽采队、探放水队、辅助运输队、安装维修队、监测监控风队、井综合调度室额下机电队、机电运行队
(2)分配比例捆绑工资总额=当月元煤产量X吨煤单价+当月掘进进尺X延米单价辅助生产单位结算工资=£辅助生产单位计件工资总额X分配比例义(安全、培训、质量标准化、计划任务、成本费用)占比X考核分数+零工(或者零星工程)工资计件工资总额按以下比例分配分配基数计件工资总额=当月元煤产量X吨煤单价+当月掘进进尺X延米单生产内/、瓦斯辅助运…升办井下机电监测通风探放切以沙Ay力单位安装队部考核抽采队输队机电队运行队监控队队水队十次酉己工负比比例例小16145189414218%
3、地面单位
(1)销售科月工资总额=销售量X吨煤单价吨煤单价=测定工资总额+计划销售量
(2)装运队月工资总额=销售量X吨煤装车单价吨煤装车单价=测定工资总额计划销售量♦
(2)车辆路运管理科月工资总额=地面排砰工资+车辆运行保养工资地面排砰工资=排肝量X排肝综合单价车辆运行保养工资=车辆保有台数X运行单价
(二)总额绩效工资包括安全、生产和后勤服务单位(救护中队、医疗室、水暖队、地面机电队、机修厂、物业公司、园林队)月工资总额=人均工资额X核定人数(不含单位负责人)
(三)岗位绩效工资包括安全、生产、洗选、后勤各管理控制单位(不含销售科)每月绩效工资额=本人基础工资+本人奖励工资本人基础工资、奖励工资核定标准按修订后的工资方案中确定的标准执行
四、相关规定
1、计件工资、总额承包工资均包含生产性辅助工资、加班加点工资、值班带班工资(包括法定假日工资)和系统影响、搬家倒面停产停工工资,不包含住房补贴、公司专项奖励工资
2、实行计件工资的单位承担本职范围之外的工作时,井下直接生产单位按统一制订的人工消耗定额结算零工工资零工工资单价执行150元/工标准
3、计件工资单价普通不予调整,因劳动组织变化或者遇特殊断层、陷落柱等特殊情况时,必须经考核领导组或者总经理办公会议研究决定,方可调整
4、计件工资、总额承包工资中不包括参加公司统一活动期间工资,不包括员工因工负伤期间工资、一个月以上病假工资或者非因公负伤期间工资和新员工岗前培训工资第四部份目标考核与奖罚
一、考核机构公司成立考核领导组,领导组由以下人员组成组长总经理副组长各业务分管经理成员企业管理科、综合调度室、安全督查科、质量标准化办公室、培训中心、财务科等科室负责人考核领导组办公室设在企业管理科,负责考核领导组日常信息统计和考核业务协调公司每月组织一次生产经营运行分析会,考核成员单位通报本月考核结果,考核领导组正副组长对目标单位绩效进行点评考核结果经会议修正、认定后,由考核领导组办公室根据考核结果和奖罚标准核定各单位工资额
二、考核办法对各单位完成绩效实施百分制考核,全部考核内容设为安全管理、计划任务、经济效益、安全质量标准化、培训教育等五项,每项标准分均为100分,根据单位特点分配不同的权重比例与工资考核基数挂钩安全管理、计划任务、经济效益、培训考核评分办法见附表,质量标准化评分办法详见公司《安全质量标准化验收管理办法》
三、考核依据
(一)当月考核指标完成情况
1、元煤核定产量由企业管理科组织验收,回采产量、掘进产量由生产技术科组织验收,按照公司《元煤产量计量管理办法》实施
2、掘进进尺由生产技术科组织验收,依据工程质量评定情况分段验收,不合格工程不验收,同时将每月验收结果在采掘工程平面图上标出
3、销售量、销售收入、利润、生产成本、彻底成本、销售费用由财务科负责提供,可控管理费用由各控制单位负责提供
4、人身及非伤亡事故起数由安全督查科负责提供
5、设备损坏次数由综合调度室提供,机电科负责复核
6、影响矿井生产时间由综合调度室提供,涉及洗选、销售影响时由煤质管理科提供或者复核
7、瓦斯超限事故、瓦斯超限误报警次数由综合调度室提供,依据安全监测监控数据和调度记录统计
8、安全质量标准化评级分数由质量标准化办公室组织验收并提供,未纳入质量标准化办公室验收范围的单位由企业管理科验收并提供
9、选煤厂元煤入洗量、精煤回收率及元煤、精煤质量等指标,由煤质管理科提供,企业管理科复核
10、地面排肝数量由企业管理科组织验收,煤质管理科复核
11、地面运输车辆完好率由质量标准化办公室负责验收考核,依据现场外观检查和试驾进行评价
12、培训计划执行率由企业管理科负责验收考核,依据培训计划、统一考试成绩和培训记录进行评价
13、培训考试合格率由培训中心负责提供,依据当月各单位参试人员考试成绩进行计算
14、各单位材料费由物资供应科提供,企业管理科负责复核
15、各单位内部修理费由机修厂提供,外部修理费由物资供应科提供
16、各单位日常工作及月度重点工作计划完成情况由企业管理科考核提供第五部份费用控制与管理
一、直接材料费
(一)材料配件计划
1、材料配件购入前必须编制请购计划,请购计划每月编制一次,由用料单位负责编制
2、材料配件计划审核程序如下各单位每月日申报下月用料计划(纳入库存定额管理目录的材料不申报)一专业科室23进行初步审核,检查材料名称、规格、型号和数量是否正确一分管经理审核签字一总经理审核签字
3、材料配件计划初步审核按以下职责进行)生产技术科负责开辟队、掘进队材料配件计划审核1)机电科负责井下机电队、地面机电队、机电运行队、综采二队、水暖队材料配件计划2审核)综合调度室负责安装队、综采一队、辅助运输队材料配件计划审核3)通风区负责瓦斯抽采队、通风队材料配件计划审核4)地质测量科负责探放水队材料配件计划审核5)信息科负责监测监控队材料配件计划审核6)企业管理科负责除以上队组之外的材料配件计划的初步审核7
(二)材料领用各单位到企业管理科所属开单室开取领料单,经本单位负责人、企管科成本管理员审核签字后到供应库房按程序领料
(三)材料费控制指标元煤生产单位材料配件费用消耗限额单位元/吨(米)考核单位综采掘进队、开辟队瓦斯井下机电辅助运输监测监控综采一队二队开辟回采抽采队探放水队安装队队队队48003200考核指标
7.
647.
679.
650.
040.
230.
930.
830.37元/米元/米机电运行地面机电综合调度生产考核单位通风区地测科合计通风队队队水暖队室技术科机电科考核指标
4.
650.
580.
310.
180.
112.
650.
840.02240兀/米各管理控制单位材料费考核指标单位元/吨煤目标单位控制单位控制指标目标单位控制单位控制指标开辟队(开辟巷)4800元/米瓦斯抽采队
9.65掘进队(回采巷)专3200元/米通风队专项费用投
4.65生产技术科通风区项费用投入240元/米入
0.84合计8240元/米合计
15.14井下机电队综采一队
0.
937.64地面机电队安装队
0.
317.63综合调度室机电运行队辅助运输队
0.
580.83机电科综采二队合计
7.
6716.10水暖队探放水队
0.
180.04地质测量科专项费用投入专项费用投入
2.
650.02合计合计
12.
320.06监测监控队管理材料进一步分解
0.37信息科专项费用投入企业管理科销售材料进一步分解
0.32合计
0.69合计、周转性材料
1、周转性材料指可以重复使用的材料及机电配件,如单体液压支柱、管路、电缆、电缆钩、机电、胶带等,周转性材料纳入材料费控制指标
2、周转性材料闲置或者待修期间统一移交至设备周转库,专业材料由各管理控制单位负责审核调拔,通用材料由综合调度室负责审核调拔设备周转库保管工作由综合调度室负责
3、各科室对已投入的周转性材料,应按材料名称、规格型号、数量、在用情况、备用情况、报废情况等项目建立《周转性材料管理台账》,专人管理,每月进行一次清查统计,并与设备周转库登记相核对,及时掌握材料周转情况
4、各单位之间普通不得直接转借周转性材料,需要转移或者借用时,必须经所属管理控制科室允许或者由调度会议作出安排,双方办理交接手续,材料移交清单经双方负责人及借出单位所属管理控制科室签字
5、井下使用的周转性材料(包括废旧报废材料或者需修理的材料),由使用单位负责回收上井,经所属管理控制科室验收后,移交设备周转库
6、回收上井的周转性材料统一由材料设备周转库接收,材料设备周转库接收周转性材料需履行移交手续,移交单一式三份,回收单位、周转库房、主管科室各一份
7、回收上井的周转性材料,需要修理时,暂不办理移交手续,由主管科室组织技术鉴定公司机修厂有能力修理的,移交机修厂进行修理需要委托外部修理时,由主管科室填制修理卡,交由物资供应科联系维修
8、修复后的周转性材料,由主管科室组织使用单位、维修单位进行验收,并出具验收合格报告,未经验收合格的不得移交验收合格的周转性材料如继续使用时,由使用单位接收,暂不使用的移交周转库房,办理移交手续
9、外委单位不得使用公司周转性材料,特殊情况必须经主管科室、分管经理批准,并办理交接手续,移交单一式三份,材料使用单位、外委单位、主管科室各一份主管科室根据移交单及归还期限核定材料使用费,在外委承包费用中扣还
三、材料修旧利废
1、公司设立废旧材料库房,由设备周转库统一管理以下材料领用必须执行交旧领新制度类别材料名称金属材料铜材、铝材等好、管钳、断线钳、电烙铁、锯工、台虎钳、注油枪、手电钻、倒链、钉才啦、屣帆、焊机电工具枪等测量工具银匿尺、皮尺、卡尺、千分尺、游标卡尺、钢板尺等施工工具油锯、手锯、斧子、瓦刀、抹子、灰铲、钢梯、脚手架、铁(铜)锤、撬棍等照明材料灯罩、灯泡、灯管、镇流器、开关、插座等工具平车架、平车圈、平车轴承,无轨胶轮车配件、小车配件等水暖配件管路阀门、接头、弯头、三通、变径、对丝、水龙头等仪器仪表压力表、万用表、摇表、电压表、电流表、氧气表、乙快气表、兆欧表、手表、瓦检仪等切削工具钻头、丝锥、扳牙、刀具,瓦斯抽采钻杆等消防器材消防桶、消防锹、消防砂箱、灭火器、消防水龙带、消防钩等算机及外设显示器、硬盘、鼠标、键盘、打印机硒鼓、墨盒、U盘等悯防护用品焊工护眼罩、安全带等
2、属交旧领新范围的材料,领料单无设备周转库库房保管签字,供应库房不得发料
3、公司机修厂或者委托外部修理所更换的配件必须交回公司回收库房,包括各类车辆修理配件,未经设备周转库库房保管签字,机电科、车辆管理科不得对修理费用进行审批
4、为加强修旧利废管理,如利用废旧材料制作修理的,按节约价值的50%进行奖励
5、各单位材料回收管理纳入日常工作考核,在月末验收时如发现现场存在丢弃材料(包括报废材料)现象,根据考核细则对责任单位进行扣分或者处罚
四、可控管理费用可控管理费用按月对责任单位考核,每月实际支出与目标对照分析,按节超额与单位成本效益工资挂钩,进行奖罚兑现
(一)办公费
1、企业管理科负责办公费用的管理,对费用使用情况进行控制考核
2、办公用品分为以下两类1)管理类包括信封、信纸、笔、稿纸、笔记本、订书针、回形针、大头针、图钉、卷笔刀、牛皮档案盒(袋)、橡皮擦、胶带、白板笔、固体胶、圆珠笔、中性笔(芯)、墨水、胶水、复写纸、名片订书机、打孔机、简易计算器、文件篓、文件架、文件夹、印台、笔筒、剪刀、裁纸刀、名片册、电池等2)专业类包括多功能计算器、三角板、比例尺、钢卷尺、绘图仪、U盘、账册、台历、绘图纸、绘图墨盒、记录表、测量薄等
3、管理类办公用品实行定额控制,专业类办公用品实行计划审批
4、物资供应科对管理类办公用品要加强库存定额管理,做到库存适量,发放及时
(二)文复印费
1、行政办公室负责文复印费用的管理,对费用使用情况进行控制考核
2、文复印费用包括墨盒、硒鼓、碳粉、打印纸等耗材费用碳粉、打印纸费用实行定额控制,更换墨盒、硒鼓按计划审批,并实行交旧领新
(三)卫生费
1、企业管理科负责卫生费用的管理,对费用使用情况进行控制考核
2、卫生用品包括拖把、卫生桶、脸盘、笞帚、灰斗、烟灰缸、垃圾袋、痰盂、抹布、橡胶手套、清洁剂、卫生球、纸杯、纸巾、暖壶等第一部份经济考核指标、产量指标指标项目单位全年目标备注回采万吨380元煤产量掘进万吨40掘进进尺米23840考核指标元煤入洗量万吨400公路万吨190销售量铁路万吨190瓦斯钻孔进尺米控制指标探放水钻孔进尺米93000死亡人次0人身事故重伤人次20地面单位为零否决指标特殊严起数0非伤亡事故重起数10地面单位为零
二、效益指标指标项目单位全年目标备注生产成本元/吨230材料费元/吨20生产成本其中修理费元/吨2考核指标电力元/吨10销售收入万元利润万元利润总额可控万元管理费用31800不可控万元控制指标销售费用万元4000彻底成本元/吨330工资总额(增长幅度)%不低于8%与上年比较
二、质量指标考核指标单位全年目标备注含砰率%10原煤水分%W8灰份%13±1——考核指标块煤精限下率%〈18煤灰份%10+
0.5末煤发热量大卡26800精煤回收率%262控制指标综放%N90资源回收率采全高%N
953、卫生费实行定额控制
(四)通信费
1、通信费包括手机通信费、网络使用费和固定电话费,由信息科负责管理,对费用使用情况进行控制考核
2、通信费实行定额控制
(五)仓库经费
1、仓库经费指物资供应库房需雇佣外部暂时人员搬运、装卸物资所产生的费用,由物资供应科负责管理
2、仓库经费实行凭据报销,按财务规定开具有效发票经物资供应科负责人、分管经理签字后,财务核实支付
(六)差旅费
1、财务科负责差旅费的管理,对费用使用情况进行控制考核
2、差旅费开支范围包括出差期间往返交通费(包括订退票手续费)、住宿费、市内交通费、伙食津贴费
3、城市间往返交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,市内交通费、伙食津贴费和公杂费实行定额包干
(七)小车使用费
1、小车使用费包括燃油费、过路过桥费、停车费、修理费、年检费、保险费、装饰费等
2、燃油费、过路过桥费、停车费由行政办公室负责审核控制,修理费、年检费、保险费、装饰费由车辆路运管理科负责审核控制
3、小车修理费实行定点维修、统一结算,修理前由车辆管理科进行技术鉴定,委派专人会同小车司机到4S店或者协议修理厂维修
4、年检费、保险费由车辆管理科统一缴纳,凭据报销
5、车辆装饰费实行计划审批,按物资采购程序进行
(八)宣传费
1、宣传费由行政办公室负责管理
2、宣传费用于制做牌板、内部刊物印刷、摄影摄像、冲扩照片、宣传材料、会标条幅等费用支出
3、宣传费实行凭据报销,发票经行政办公室负责人签字
(九)报刊费
1、各单位定阅报刊杂志,必须向行政办公室提出申请,由行政办公室按标准审核后统一订购,单位自行定阅不予报销费用
2、行政办公室在控制指标范围内编制计划,经分管经理审批后实施
(十)图书资料费
1、图书资料应实行统一管理,各单位需购置图书时,编制计划报总工办,总工办汇总后经总工程师审核签字,报总经理审批后进行购置
2、培训用的统一教材、辅导书籍由培训中心直接编制计划,经分管经理审核审核签字,报总经理审批后进行购置
3、图书资料购回后,由总工办交图书阅览室,并通知使用单位到图书阅览室借阅图书资料购买发票经图书阅览室负责人、总工办负责人和总工程师签字后,按财务规定报销
4、培训用的统一教材、辅导书籍购买发票附发放表、经培训中心负责人和分管经理签字后,按财务规定报销
5、图书资料费(不包括培训用教材、辅导书籍)在年度计划指标范围内使用,年终对总工办进行考核(H,)试验检验费
1、试验检验费实行对口管理,包括测量仪器、瓦斯传感器、瓦检仪调校费用以及机器设备保养、性能检测等费用
2、试验检验项目由对口部门编制计划,经部门负责人、分管经理审核后,由对口部门负责实施试验检验项目任务完成后,结算发票经对口部门负责人和分管经理签字后,按财务规定报销
3、试验检验项目金额在5万元以上时,应订立书面合同,按经济合同审批程序执行
4、试验检验费在年度计划指标范围内使用,按120万元/年控制,年终对财务科进行考核
(十二)业务款待费
1、业务款待费由行政办公室负责管理,业务款待费按月下达使用指标,各单位款待来客时必须到行政办公室办理客饭通知单
2、行政办公室要严格按照款待标准控制款待费支出,公司内部酒店或者外部就餐接待费用报销,必须经行政办公室负责人审核盖章,经分管经理签字后按财务规定审核支付年终对行政办公室进行考核
(十三)队组经费
1、公司设立队组经费,主要用于各基层队组组织集体味议、内部学习和安全活动等支出,实行定额管理
2、队组经费在定额范围内实行凭据报销,各基层队组开具有效发票,经单位负责人和分管经理审核后按财务规定报销
3、队组经费当月未使用完毕时可转入下月使用,当年未使用完毕时不得转入下年使用,当月使用额不得超出上月积累额与本月定额标准之和,超支不付
4、各队组在内部酒店、超市用餐购物时,由物业公司每月末向财务科提供各队组使用金额,财务科负责对各队组经费使用进行审核控制,对超支部份不得进行审批专项费用控制指标元/月可控费用办公费卫生费文复印费电话费差旅费队组经费目标单位综合办公室15050100020020000文化宣传办公室5015200100人力资源科10015801501000财务科100151801501000物资供应科1008080150企业管理科150302002001000法律事务室000企业档案室801550100工程管理科8015100100保卫科401550100预算科5015200100外协业务科701550100物业公司18080200综合调度室2401002005001500生产技术科120151001501000通风区60151001501000信息科80151002001000机电科80151003002000地质测量科60151001501000总工办(环保科)80151501502000煤质管理科8015100100车辆路运管理科401550100安全督查科100151501501000质量标准化办公室80151501501000综采队150151003000综采二队150151003000开辟队150151002500掘进队150151003000通风队100151003000瓦斯抽采队10015602500辅助运输队10060802000井下机电队12080802500机电运行队120100801500安装队10015601200探放水队5015601000地面机电队10025801200水暖队80100801001200机修厂5050601000救护中队5015601001000医疗室201560100装运队5015801200销售科50152002003000培训中心100152002003000工程管理科10015100100监测监控队80151001001000
五、可控销售费用
1、可控销售费用主要包括销售人员的差旅费、交通津贴费和销售过程中发生的业务款待费、会议费、销售佣金等支出
2、销售人员包括销售科、装运队及分管经理
3、可控销售费用按销售量提取,由销售部门建立内部核算体系,自行控制使用,在合理使用的前提下每月发生额不得超出提取总额
4、可控销售费用按铁路销售量以2元/吨提取
六、修理费用
1、修理费包括外修费用和内修费用,外修费用由物资供应科每月末统计,内修费用由机修厂申报
2、根据各队组管理使用的资产额核定修理费控制指标,每月根据各队组产生的内外修费用之和进行考核第七部份业务运行程序
一、工资考核结算程序
1、每月26日各考核单位组织验收,28日前将结果以书面形式报分管经理审核报企业管理科
2、企业管理科对考核结果进行核实,发现考核结果有偏差的及时通知考核单位纠正,月底前完成考核
3、每月5日前召开生产经营分析会,各考核单位通报上月计划考核情况,经会议审核后确认考核结果
4、结算程序企业管理科5日前下达考核分数通知单一各单位根据工资分配办法在7日前结算完毕一8日前各单位对工资结算表进行公示一10日前各单位分管经理审核一12日前人力资源科审核汇总一15日前工资发放完毕
二、经济合同审签程序
1、经济合同由业务主管科室负责起草和组织谈判,专业科室、财务科、法律事务室参加,合同条款确定后由法律事务室审核定稿
2、定稿后的经济合同应由本公司法人代表或者经法人代表授权的委托代理人进行审核签字,未经公司代表人签字的合同不得进入会签程序
3、普通经济合同会签由业务主管科室按程序进行传签,产品销售、工程发包和重要的技术合同,以及标的金额超过50万元以上的经济合同,必须由全部审批人共同到场进行会签
2、会签完毕后的合同报企业管理科,企业管理科确定合同费用支出范围,登记后加盖专项费用标记,然后到企业档案室加盖合同专用章
3、合同签订后由法律事务室负责分发,档案室留存合同正本原件一份,合同承办部门、法律事务室、财务科各执一份
4、机电设备采购合同签订前必须订立技术协议,技术协议由机电副总工程师组织起草和谈判,机电科、法律事务室参加
三、物资采购程序
1、物资采购普通由物资供应科负责,依据批准的请购计划组织采购,无计划不许购入物业公司所需低值易耗物品(卫生用品)由物业公司采购
2、物资供应科接到请购计划后,应根据请购计划选择合格的供应商进行询价,属定点采购的材料按定点采购协议规定的渠道、价格进行购入;属比价采购的材料按货比三家的方式购入;通过公开招标采购的材料按公司招投标管理办法有关规定,向公司招标领导组办公室提出招标申请
3、实行库存量定额管理的材料配件,由供应库房结合材料库存情况编制请购计划,经物资供应科负责人及分管经理签字后实施采购,企业管理科每月末根据当月材料配件领用情况和月末盘库情况审核实际采购量,月末库存量不得超出核定的存量,超出时财务科不得支付货款
4、因事故处理、抢险救灾等紧急情况需采购的物资,采购计划经分管经理或者调度值班经理签字后直接采购
5、生产性物资单价在5000元以上或者单笔采购金额在10万元以上的必须订立书面合同非生产性物资单笔采购金额在5万元以上的必须订立书面合同
6、物资购入后必须先办理入库手续,未办理入库手续严禁交给使用单位直接使用,否则,追究相关人员责任特殊情况需经使用单位分管经理和供应分管经理签字,但必须在领出后2日内将出入库手续办理完毕
7、物资入库前必须履行质量检验程序,普通物资的检验由企业管理科负责,机电设备检验由机电科负责,特种劳动防护用品检验由安全督查科负责,检验合格后验收人员在验收单上签字
8、物业公司所购物品按上述程序进行质量验收
9、物资入库后,凭购货合同、发票、验收单、入库单办理付款手续
四、出入库程序
1、物资购入后由采购员负责办理入库手续,普通物资由库房质管员或者负责人组织检验,验收合格后有保管员开具入库单,入库单根据随货发票或者销货单填制入库时货物未附带正式发票的,入库单正面应注明按暂估价入库
2、各类材料、物品的出库统一由企业管理科负责开具领料单,领料单上写清材料使用部位或者用途,按计划价格填写金额
3、单位材料员持领料单经单位负责人签字后,到企业管理科审核,成本管理员审核签字后领料人到物资库房,库房保管按单发料
4、领料单一式四联,一联企业管理科开单员留存,二联交库房保管,三联交材料成本稽核员,四联交领料人
5、每月26日仓库保管员汇总当月各单位材料领用情况,如实做出材料摊销表一式三份,报物资供应科和材料会计各一份,作为账务往来的依据28日前材料会计将摊销表报主管经理、企业管理科、财务科各一份
6、每月28日前企业管理科将当月各单位材料消耗情况和可控经费使用情况,经汇总后作为考核材料、费用的依据
五、物资出口程序
1、运送材料物资的车辆出入矿区时,各门卫室必须认真进行登记,各类物资运出矿区必需持有效出门证,否则,门卫不得放行
2、除运出煤炭外,所有物资出门证必须有企业管理科签字盖章煤炭外运,保卫科凭有效的磅房计量单办理出门证
3、外借资产需由借用人提出书面申请,经公司联系部门报总经理批准后,企业管理科进行登记签章,保卫科办理出门证手续外借资产由公司联系部门负责人按规定时间追缴归还,借用时间到期未归还时,由企业管理科进行催促落实原因,若不能归还要及时上报公司领导
4、驻矿施工单位运出材料时,由施工单位提出书面申请,写清运出材料名称数量,经工程管理部门、企业管理科签章后到保卫科办理出门证
5、废旧材料物资销售时,由企业管理科出具销售证明,财务收款后签章,保卫科凭财务签章和过磅单办理出门证
六、机电设备外委修理程序
1、设备材料普通由机修厂进行修理,如确需外委修理需经机修厂负责人签字机电设备由机电科鉴定,电子设备由信息科鉴定,办公家器具由物业公司鉴定,专业仪器、仪表由使用单位鉴定
2、鉴定工作完成后,鉴定人在鉴定单上签字,写清设备损坏的原因,填写修理内容并估算费用,报企业管理科
3、中、小修修理费用金额不得超过待修设备原值的50%,如估算费用超出50%时,要按设备大修重新组织鉴定报批
4、企业管理科根据鉴定单填制“委托修理登记卡”,盖章后转物资供应科,物资供应科及时联系修理厂家或者委托使用单位外出修理
5、外出修理需使用车辆时,由物资供应科负责联系使用社会车辆发生运输费用时,运费同修理费合并报销
6、外出修理经办人员凭外出修理设备登记卡到保卫科办理出矿手续,门卫收取保卫科出矿手续后予以放行
7、设备修理完毕,由原鉴定单位负责检验修理质量检验合格后,如需继续投入使用,由物资供应科负责交原使用单位,如暂不使用,交调度室材料设备周转库登记入库外出修理经办人员持检验合格证明或者入库手续到企业管理科注销登记
8、委托修理费用的结算和支付委托修理费用要遵循先检验后支付的原则设备修理完毕后,物资供应科负责办理结算手续,开具合格的修理发票,发票应经物资供应科、专业管理部门、企业管理科的负责人签字认可,财务科负责人和分管财务经理审核后进行支付
七、经济处罚执行程序
1、各管理控制部门依据公司相关制度对职责范围内的三违行为享有处罚权,处罚标准应根据公司相关规定确定,并按考核条件在工资结算时扣除
2、经济处罚必须依据公司统一规定作出,任何单位或者个人不得私自设立处罚项目,确因工作需要设立处罚项目时,必须报分管经理、总经理审批
3、罚款单据统一由财务科印制并编号,各单位使用罚款单到财务科领取严禁各单位以现金形式收取罚款
4、各单位作出处罚决定,必须向受罚单位或者员工开具有统一编号并加盖财务科章的罚款单据,否则,受罚单位或者员工有权拒绝接受处罚处罚单一式四份,受罚人、受罚人所在单位、人力资源科和处罚部门各一份
5、员工当月受罚金额由所在部门(或者单位)负责从本人当月考核工资中扣除单位当月受罚金额由企业管理科从该单位当月绩效工资中扣除受罚单位为外委承包单位时,处罚部门应将处罚单送交结算审核部门,在结算款项中扣除
6、每月末,处罚部门将当月处罚通知统计汇总,报送人力资源科,人力资源科据此对工资结算进行审核把关,保证经济处罚的有效执行
八、抵押金收退程序
1、非公司正式员工在井下工作必须缴纳矿灯、自救器、定位器抵押金每人300元,由调度室负责开收据,财务收款,地面机电队、监测监控队凭抵押金缴款凭证发放矿灯、自救器和定位器
2、需用更衣柜的员工必须缴纳抵押金每人50元,由物业公司负责开收据,财务收款,物业公司凭抵押金单配置更衣柜
3、抵押金退还时,员工需持抵押金单经原审批单位负责人签字,报主管经理审批后财务科核实支付
九、印章加盖程序
1、文件材料需加盖公司行政章时一,到企业档案室填制申请表并加盖档案室章,报分管经理批示,经总经理批准后转企业档案室,企业档案室根据总经理签字加盖印章
2、协议、合同需加盖公司合同专用章时,到法律事务室填制会审表并加盖法律事务室章,按经济合同审批程序审签完毕后转企业档案室,企业档案室根据总经理签字加盖印章
3、文件材料申请加盖印章前必须先经部门负责人、分管经理审核签字,无部门负责人审核签字的,企业档案室不得接收
4、严禁在空白合同、协议、证明、介绍信及有关报表上用印,印章保管员应将《印章加盖申请表》保存好,每年年底汇总存档
十、房屋、建造物维修程序
1、房屋、建造物修缮普通由工程管理科负责,门窗玻璃、锁具、五金等局部维修由物业公司负责
2、房屋、建造物需要维修时,由管理使用单位提出申请,经分管经理审核后报总经理批准,批准后的维修申请纳入月度生产经营计划,对工程管理科实施考核
3、工程管理科在组织维修前,应按工程管理程序组织施工单位编制预算,经预算科审核并签订合同后,方可实施
4、公司安全、卫生检查提出的维修项目,由责任单位组织施工,并按工程管理程序编制预算和订立合同,紧急、特殊情况直接报总经理审批后实施
5、房屋、建造物维修结束后,由施工单位填制竣工报告,提出验收申请,经工程管理部门初验合格后,由公司指定单位或者人员组成验收组进行验收,验收合格后应办理验收移交证明
6、未通过竣工验收的房屋、建造物维修工程,不得办理竣工结算,竣工结算经预算科审核后报分管经理、总经理批准
十一、外出学习培训审批程序
1、因公外出学习培训,统一由培训中心组织联系
2、公司有关单位或者个人接到外部学习培训通知,需参加时应提出书面申请,经单位负责人、分管经理签字允许后报培训中心,否则,培训中心不得擅自接收
3、公司统一安排的外出学习培训,由培训中心负责确定和通知参加培训的单位或者人员
4、培训前需缴纳的费用由培训者本人或者组织人负责办理,借款或者汇款单首先经培训中心审核,分管经理签字,财务支付
5、外出学习培训结束后,受训者本人应向本单位提交学习培训报告,并同时交培训中心一份培训费用报销按财务统一规定执行
十二、煤炭销售定价程序
1、市场调查销售科牵头,企业管理科、财务科、审计监察室等相关部门人员,在每月的10日、20日和月末共三次对周边煤矿的煤炭质量、销售价格进行调研,并了解周边各大电厂的煤炭接收价格情况从煤炭发热量、灰份、挥发份、全硫等质量指标上进行信息搜集(见附表),提供煤炭市场及产品供需情况调查报告
2、专题会议公司成立产品定价委员会,定期或者暂时召开市场分析会议,销售科报告近期市场调查情况,根据调研数据提出公司煤炭销售拟订价格,会议对拟订价格进行分析研究,对初步制定的煤炭销售定价策略进行讨论,分析公司当前煤炭销售工作的现状和存在的问题,公司自身的实际产量和销量能力,在维护煤炭市场交易秩序和平衡市场需求的同时,确定煤炭销售建议价格专题会议普通由经营经理召集,销售科负责做好会议记录
3、销售价格专题会议确定的建议价格经销售经理、总经理签字后,作为合同价格,按此订立销售合同
十四、资金使用审批程序
(一)资金计划管理
1、每月25日前由各职能部门根据自身联系业务编制下月资金申请计划,经分
四、管理指标考核指标全年目标备注集团验收得分90分以上的专业数量达到外部安全质量标准化90%,总体达到国家级水平建设内部验收考核单位覆盖率达到100%,85分以考核指标内部上达标单位达到90%计划完成率100%培训考试合格率295%开辟巷道150米/月•面喷浆成巷掘进效率其他指标回采巷道250米/月•面平均月进度回采工效55吨/工管经理审核后报财务科进行汇总
2、财务科根据各部门提交的资金申请计划,对照申请事项和合同进行复核,汇总制订公司月度资金使用计划,报分管经理、总经理审核批准
3、审核批准后的资金使用计划作为月度资金支付依据,由财务科控制执行,每月末对执行情况进行分析通报
4、未列入资金使用计划的款项普通不予支付,特殊情况由职能部门填制付款审批单,经企业管理科、财务科及分管经理审核后,报总经理批准
5、企业管理科对资金使用计划执行情况进行监督考核
(二)工程款审核程序
1、地面工程1)新建工程每月25日前由施工单位报送当月工程量完成报表,工程管理部组织验收,预算科、企业管理科参加,审核、确认进度工作量,经分管经理审批后转企业管理科,企业管理科根据合同审核后,在结算表上加盖费用分类标记,经分管经理审核后报总经理审批,批准后按财务付款程序支付2)修缮工程按房屋、建造物维修程序执行
2、井巷工程每月25日前由施工单位报送当月工程量完成报表,生产技术科组织验收,质量验收科、预算科、地质测量科参加,审核、确认进度工作量,经分管经理审核后转企业管理科,在结算表上加盖费用分类标记,经分管经理审核后报总经理审批,批准后按财务付款程序支付
十五、物资库存定额管理程序
1、物资供应科根据物料消耗情况对日常用材料编制库存定额标准,经审核批准后作为采购计划依据
2、列入库存定额的材料各使用单位再也不编制使用计划,物资供应科根据库存情况及时采购
3、财务科根据盘库情况和核定的出库量,对定额库存材料结算款项进行审核支付第二部份目标管理体系
一、目标单位类型根据组织结构、管理内容、业务性质和责任大小,纳入考核范围的目标单位按以下方式进行分类
(一)元煤生产包括井下采掘、瓦斯抽采和各生产辅助单位以及生产管理科室,区别不同类型实行分类考核外委掘进承包单位按照承包合同进行考核结算
1、直接生产单位综采队、开辟队、掘进队
2、辅助生产单位安装队、辅助运输队、瓦斯抽采队、通风队、监测监控队、井下机电队、机电运行队、探放水队
3、生产(生活)服务单位地面机电队、水暖队、机修厂
4、管理控制单位综合调度室、生产技术科、机电科、通风区、地质测量科、总工办、信息科
(二)安全保障包括安全监督、质量标准化验收、救护消防和医疗急救等,实行分类考核
1、安全监督单位安全督查科、质量标准化办公室
2、安全(救援)服务单位救护中队、医疗室
(三)洗选运输包括洗选加工、无轨胶轮车维修、地面排肝、地面特种车辆运行管理等,实行分类考核
1、直接生产单位(外委承包)选煤厂运营部
2、辅助生产单位车辆路运管理科
3、管理控制单位煤质管理科
(四)煤炭销售包括公路、铁路销售装车、计量,装车点设备及卫生管理,铁路信号及道口管理,销售市场、用户、价格及合同管理等,实行分类考核
1、直接生产单位装运队
2、管理控制单位销售科
(五)后勤管理包括经营管理科室、物业服务等内容,实行分类考核
1、管理控制单位人力资源科、培训中心、物资供应科、预算科、工程管理科、财务科、企业管理科、外协业务科、综合办公室、文化宣传办公室、保卫科、企业档案室、法律事务室
2、生活服务单位物业公司、园林队
二、绩效指标考核为按计划实现公司全年总体目标,需要对公司领导、职能部门、基层单位和全体员工有良好的绩效管理和考核,考核指标共设置为三级
一、二级指标统一设定,三级指标根据机构职责对单位关键业务进行设置
(一)单位(或者部门)绩效考核
1、
一、二级考核指标设置2022年各单位绩效考核指标关联矩阵责、绩安全管理计划任务成本效益安全质量标准化培训任\效指指人非设影产进日重销利未列入质标办重标\标应尺成验收单位卢、关\身伤备响量常点售润冈一基LJ-J文知
八、、联\事亡管生兀成7G工计本收质位培成目标单位、性础明应故事理作划费入里规训产率率管卫会故用标准范任时理生培超化验问务IJ训直接生产单位V V VV V V收J辅助生产单位V V VV V V J服务单位V V J V V V7生产管理控制单位V VV V V J管理控制单位V V V V V V J J安全A服务单位V V V V V V V J J直接生产单位V V V J☆J J洗选管理控制单位V V☆V V V V J J辅助生产单位V V V J V J VJ直接生产单位V V V☆V V V V J销售管理控制单位V VJ☆V VJ JV VJ J管理控制单位V V V VJ J★V VJJ后勤物业公司V V V VJJV V V园林队J J J注
1、带“☆”标记表示洗选单位产量完成率按元煤入洗量计算,销售单位产量完成率按装运量计算
2、带“★”标记表示考核由质量标准化办公室、企业管理科共同完成
2、单位(或者部门)绩效指标完成情况与工资挂钩方式:
(1)按计件或者总额承包计算工资的单位,计件或者承包工资总额即为绩效工资考核基数绩效工资总额=计件(承包)工资总额x Z(考核指标挂钩比例义考核得分)
(2)按岗位工资计算工资的单位,岗位绩效工资标准即为绩效工资考核基数员工每月实际绩效工资=岗位绩效工资X岗级调整系数X E(考核指标挂钩比例X考核得分)
3、单位(或者部门)绩效指标完成情况与工资挂钩比例单位绩效指标完成情况包括安全管理、计划任务、经济效益、安全质量标准化、培训等5项,每项内容均实行百分制考核,每项与单位(或者岗位)绩效工资的挂钩比例如下表:绩效指标安全管理计划任务成本效益安全质量标准化培训单位类型直接生产单位20%30%15%25%10%辅助生产单位20%25%15%25%15%生产20%30%15%25%10%管理控安全40%20%5%20%15%挂钩制单位销售10%40%30%10%10%比例后勤10%35%25%20%10%生产15%20%15%40%10%服务型安全15%30%5%40%10%单位后勤15%30%20%25%10%
(二)个人绩效考核
1、经营层人员公司各经理的绩效与公司当月总体目标完成情况和下属单位当月考核得分相挂钩经理层人员与公司总体目标关联矩阵指\绩产量指标效益指标质量指标管理指标标\效、关\指产进人非入销生管销销利原精精资掘回质培、联\标量尺身伤洗售产理售售润煤煤煤源进采量训一一目标责任人7事亡量量成费费收质质回回效工标合兀兀故事用用入量收收效准格成成本量率故率率化率华华生产经理V V V V V安全经理V V V V安全机电经理V V V V生产总工程师VVVJV经理通风助理VVV安全助理VVV地洗选经理VV7VVV面业销售经理VJVV务经人事经理VVJVVV理经营经理VVJV财务经理VVV工程经理VVV主要负责总经理VVVVVJJJVVVVVVVV人书记VVVVVJJJVVVVVVVVV经营层人员每月绩效工资=绩效工资标准X[总体目标完成得分X50%+下属单位平均得分X50%]
2、科(室)队负责人科(室)队负责人的绩效与本单位(或者部门)的综合考核得分挂钩科(室)队负责人每月绩效工资=绩效工资标准X岗级调整系数X£(本单位考核指标挂钩比例X考核得分)
3、科室管理人员科室管理人员(不含正职)绩效中的安全管理、成本效益、质量标准化和培训按本单位考核得分乘以对应权重与本人绩效工资标准挂钩计划任务绩效由单位绩效和本人绩效两部份组成,单位绩效由公司考核办公室评价,本人绩效由本单位负责人评价科室管理人员每月绩效工资=绩效工资标准X岗级调整系数义{£(安全、效益、质量标准化、培训I)挂钩比例X考核得分+计划任务挂钩比例义(单位考核得分X30%+本人绩效得分X70%))
4、基层管理人员和操作(服务)岗位人员基层管理人员(不含正职)、操作(服务)岗位人员绩效工资按各单位工资二次分配及考核办法执行
三、各项指标验收依据和计算方法
(一)安全指标
1、死亡事故符合公司《安全生产处罚条例》中死亡事故界定标准,并按事故报告原则和程序纳入公司事故统计范围的人身死亡数字
2、非伤亡事故指符合公司《安全生产处罚条例》中非伤亡事故界定标准的责任事故,按经济损失和影响程度分为普通、严重、特殊严重、重大和特殊重大五个等级
3、设备管理指因操作不当、管理缺失或者维护不到位造成设备硬件损坏,损失金额和影响程度未达到非伤亡事故标准的日常性设备事故,按造成伤害的次数计算
4、影响生产时间指造成全矿井(或者选煤厂)或者整个采区停产的全月累计影响时间,一次影响时间在半小时以内时不计算
(二)产量指标
1、元煤产量指从井下提升至地面去除规定粒度以上砰石后的煤炭数量,按公司《元煤产量计量管理办法》规定的方法进行计算
2、掘进进尺指实际验收的符合质量标准、达到一次成巷要求的巷道掘进长度,以月末收尺数和采掘工程平面图标注长度计算
3、探放水(瓦斯)钻孔进尺指实际钻进的钻孔长度,以钻孔内退出的钻杆累加长度计算
4、入洗量指通过选煤厂301皮带的元煤量减去不入洗部份的煤量,按选煤厂委托运营合同约定的方式进行计量,以产品销售量、库存量进行反算后的数量进行校核确定
5、销售量指实际外销的煤炭,以财务结算数字为准,通过铁路销售不能在当月结算的以铁路运输大票为准
6、产量完成率每月(年)实际产量占计划产量的百分比值
7、进尺完成率每月(年)实际进尺占计划进尺的百分比值
(三)效益指标
1、生产成本指直接用于元煤生产而发生的直接工资、直接材料、燃料动力和创造费用,以财务核算数字为准
2、材料费指直接或者间接用于元煤生产的材料、配件费用,包括一次性消耗材料和周转性材料,按核定的出库金额计算
3、修理费指各单位所使用的固定资产和低值易耗品的修理费用,不包含满足固定资产确认条件的更新改造和大修费用
4、电力指生产成本中的动力消耗量,以度/吨为计量单位,按35KV变电站电表计量数为准不包括选煤厂用电、办公生活用电
5、管理费用指为组织和管理生产经营所发生的各项费用限额使用标准,可控部份主要包括差旅交通费、材料及低值易耗品费、办公会议费、业务款待费、车辆使用费等
6、销售费用是指煤炭销售过程中发生的各种费用限额使用标准,可控部份主要包括销售人员的差旅费、交通津贴费和销售过程中发生的业务款待费、会议费、销售佣金等支出
7、销售收入指煤炭销售主营业务收入,以财务实际结算货款计算
8、利润指营业利润加营业外收入减去营业外支出后的利润总额,以财务核算数字为准
9、工资总额指各单位在一定时期内直接支付给本单位全部员工的劳动报酬总额,包括计时工资计件工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资以及特殊情况下支付的工资工资总额普通分为月度工资总额和年度工资总额
(四)质量指标
1、元煤质量包括元煤水分、含肝率和杂质含量,元煤水分以主井101皮带采样化验为准,含砰率按公司《元煤产量计量管理办法》规定的方法进行计算,杂质含量以选煤厂除杂量计算
2、精煤质量包括精煤水分、灰分、发热量、肝石浮沉率、块煤限下率等,按采制样规范和标准以商品煤实际化验数字为准,合格率按化验数量和批次综合确定
3、精煤回收率指经选煤厂洗选加工后生产出的精煤产品量与元煤入洗量的百分比值,精煤产品量按销售量加库存增减量计算
4、资源回收率按回采工作面采出率考核,工作面采出率按核定回采产量与计算回采产量的百分比值计算
(五)管理指标
1、安全质量标准化外部指标以集团公司验收打分结果或者行业管理部门评定等级为准,内部指标以每月安全质量标准化检查验收评定分数为准
2、培训计划完成率按照公司下达的培训计划,按培训中心组织开展的实际培训次数与计划培训次数的百分比值进行计算
3、培训考试合格率指每月参加考试合格人数与参加考试人数的百分比值,一月内多次考试时进行加权平均,合格人数按公司组织的统一考试成绩确定
4、掘进效率按每一个掘进头面当月完成的掘进验收进尺计算因系统影响和工作面搬迁应折算影响时间,考核时对掘进效率指标或者当月计划进尺进行修正
5、回采工效按一个综采队当月的回采产量与当月全部作业人员实际工数的比值计算
6、基础管理按照公司有关制度、机构职责和《山西省安全质量标准化检查。