会议管理制度（汇编2）

会议管理制度细则公司会议的规范化、制度化是公司建立正常工作秩序；强化管理要求的主要途径为了提高工作的实效，重视时间效应的管理，使经营活动过程中各种会议，通过合理的组织能够高效率、高质量地保障每次会议均能产生预期的、较好的作用，特制定本细则

二、会议类别

1、年度经营总结会

（1）出席人员总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人

（2）周期每年一次，1月上旬召开

（3）会议内容各部门负责人各自总结本部门年度工作情况，按照公司总体战略和要求提出下一年度的工作计划与行动方案

（4）主持人总经理/总经理助理

2、半年度人事考核评审会

（1）出席人员总经理、总经理助理、副总经理、各部门负责人

（2）周期每半年一次，1月10-20日之间召开年度评审会议，7月10S-20日之间召开半年度评审会议

（3）会议内容各部门负责人各自总结本部门半年度人事考核的情况，完成各部门所有人员人事考核工作，评定半年度/年度奖金

（4）主持人总经理/总经理助理

3、月度经营总结会

（1）出席人员总经理、总经理助理、副总经理、各部门负货人

（2）周期每月一次，8号之前召开

（3）会议内容各部门负责人各自总结本部门月度工作情况，按照公司总体战略和要求提出下月的工作计划与行动方案

（4）主持人总经理/总经理助理

4、市场销售月度例会相关参会人员第二章会议流程第四条会议安排的原则

一、坚持局部服从整体的原则，会议优先于部门会议，紧急会议优先于一般会议

二、各类会议优先顺序为例会、临时性行政/业务会议、部门内部会议

三、因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限第五条会议通知

一、常规性会议除时间临时调整外，不再另行通知，由主持部门直接通知参会人

二、临时性会议按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知

三、会议通知期须于开会前一个工作日内通知参会人及会务服务提供部门

四、会议通知的渠道

（一）公司内部QQ群、微信群、企业邮箱适用于常规性会议通知（含常规性会议临时调整时间的）、临时性会议通知；

（二）公告栏适用于临时性会议通知；

（三）电话通知适用于临时性会议公告后，由主持部门电话通知参会人;

（四）（）A系统中行政办公之“公告通知”模块发布适用所有会议类型，用于会议通知存档，备查

五、会议通知的内容

（一）会议时间；

（三）会议主持部门;

（五）会议主题；细；

（七）参会注意事项;

（二）会议地点；

（四）参会人员；

（六）会议须准备的资料明（A）其他第六条会议准备

一、会议主持部门的助理或部门指定执行人应提前做好会议准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材等会议所需的各种设施、用品等

二、对于需要给参会人员发放会议资料的，会议主持部门应根据参会人数提前印制会议资料

三、会议主持部门应提前打印《会议签到表》，并由会议记录员监督参会人员签到情况，会议签到表须在会议结束后由会议主持人签字确认

四、为了合理分配会议室资源，有效贯彻会议室安排原则的规定，会议主持部门须提前至少一个工作日在0A系统中“综合办公”栏目中填写《会议申请》流程表单；因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限，但会议组织部门或个人必须提前电话与公司行政前台备案第七条会议组织

一、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则

二、会议主持人必须遵守以下规定

（一）主持人应不迟于会前15分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备

（二）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等进行必要的说明，并说明各项议程大概的会议时间限制，以提高会议的效率

（三）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率

（四）对于讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交参会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见

（五）主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向参会人明确，并落实具体的会议跟踪负责人

三、参会人必须遵守以下规定

（一）应于会前10分钟到达会场，并在《会议签到表》上签到

（二）会议发言应言简意赅，紧扣议题

（三）遵循会议主持人对议程控制的要求

（四）对于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言

（五）遵守会议纪律，与会期间应将手机调至静音或将手机呼叫转移至本部门另一名未参会人员处，原则上会议期间不允许接听电话，如须接听，请离开会场

（六）原则上参会人员不得请假；如确需请假的，须向会议主持部门负责人及分管副总、必要情况下还要向总经理说明情况并征得同意后，方可请假

（七）无故未按时参加会议的，将给予当事人100元/次的处罚，并备案（A）参会人员应做好本人的会议记录

四、会议主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责第八条会议记录

一、各类会议均应以专用记录本进行会议记录

二、会议进行期间，重要会议须用录音笔进行录音，并于会议结束后两个工作日内由会议记录员将会议录音提交至公司存档

三、各类会议原则上应确定专人负责记录会议记录员的确定应遵守以下规定

（一）各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的助理或行政文员），会议记录员名单须报行政部备案；如需调整会议记录员的，调整部门须及时通知行政部

（二）公司根据名单配发会议记录本会议记录本用完后由记录员凭旧本至行政部换领新本，旧本同时本部门存档会议记录本的领取登记按低值易耗品的领取程序办理

（三）会议记录员负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作

（四）会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，会议主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员

（五）公司管理层主持的例会、临时行政会议原则上由总经理助理/秘书负责会议记录工作，公司管理层另有指定的，从公司管理层指定

（六）会议记录员应遵守以下规定

1、以会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，并于会议结束后半个工作日内整理好会议纪要，由会议主持人审批通过后下发至参会人员

2、会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性会议主持人须在每次会议记录上签字确认

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样

4、做好会议原始记录的日常归档、保管工作

三、会议记录的备档按以下规定

（一）本部门负责组织的各类会议的会议记录，由本部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转公司统一归档备查

（二）本部门会议记录由本部门常设会议记录员统一归档备查，部门内其他人员需查阅会议记录的，须经部门负责人同意后，放可进行查阅，并在查阅内容所在页的页眉处签字

（三）部门其他人员查阅会议记录时，会议记录员须在场；除经部门负责人及分管副总同意外，会议记录本不得外借给其他部门或部门内其他人员对于会议记录的外借情况，记录员应如实在会议记录中写明外借时间、外借原因及外借人，并由外借人签字确认

（四）会议记录为的机要档案，保管人员不得擅自外泄第九条会议纪要

一、下列情况，会议记录员须将会议记录整理为会议纪要

（一）除部分部门“站会”外，的常规性会议；

（二）各类临时行政/业务类会议；

（三）各类紧急性会议；

（四）与经营管理相关的会议；

（五）须会后对会议内容贯彻落实进行跟进的会议；

（六）其他会议主持人要求整理会议纪要的会议

二、所有会议均需做会议纪要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实；会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录

三、会议纪要中包含（但不仅限于）如下内容会议的主要内容及议题；会议讨论或决定的重大事项；会议决定的行动计划或改进措施（具体格式详见附件）

四、会议纪要整理和发送应在1个工作日内完成，下发或传阅范围由会议主持人确定，通过0A协同发送给所有会议相关人员，及对接人事专员

五、会议须有落地执行计划输出，具体如下

（一）宣贯类会议宣贯后的改进落实计划

（二）专题类会议针对问题如何解决列出相关人员的工作安排和计划

（三）工作汇报类会议针对部门问题或个人工作问题的进展安排、改善提升列出相应的计划安排

六、会议纪要输出的工作计划须进行跟进落实情况，跟踪记录汇总实行一会一表制第三章会议纪要的跟踪落实第十条落实计划跟踪各部门对接人事专员对会议纪要输出的落地计划，按照计划时间节点进行跟进，并于每月底输出该部门的会议落地执行情况的进展汇报，并将结果上交到分管副总处第十一条落地结果考核会议的落地计划的执行进展情况会进行相应考核，以每月为一个考核节点

（一）按时间节点完成工作安排和进展，相关人员绩效成绩加5分；

（二）工作事项均能按期完成，部门年度考核中予以特殊情况加分;

（三）一项工作延期完成，相关人员绩效成绩扣5分；

（四）工作在延期一个月后仍未完成，部门负责人绩效成绩扣10分；

（五）部门会议纪要工作超过3项在延期一个月后仍未完成，部门年度考核中取消评优资格第十二条奖惩办法

（一）惩罚方面

1、会议未整理会议纪要一次，会议发起组织人予以警告；未整理会议纪要两次及以上，处以发起人所属部门负责人予以警告；

2、会议发起人超过一个工作日内将会议纪要发放给相关人员，予以警告处分；

3、会议纪要工作计划安排人员一次未按照会议结果执行落地，处以相关人员警告处分；两次及以上未执行，则相关人员及部门负责人处以通报批评及罚款的处分

（二）奖励方面

1、会议纪要每月按时整理、发放，对会议发起人及其负责人进行通报表扬；

2、会议落地执行连续三次均能按照时间节点完成，对于参与工作计划落实的相关人员予以通报表扬以及所属部门奖励奖金500

（1）出席人员总经理/总经理助理、销售部经理级以上，资材部、技术部、制造部、品质部经理级以上管理人员

（2）周期每月一次，每月25日至30日之间召开

（3）会议内容销售部总结本月销售接单和交付情况，提出下月的销售接单计划和交付计划，其它各部门做好生产和交付准备

（4）主持人销售部负责人

5、生产计划月度例会

（1）出席人员总经理/总经理助理、资材部经理级以上，技术部、制造部、品质部经理级以上管理人员

（2）周期每月一次，每月1日至5日之间召开

（3）会议内容根据销售部提供的本月销售计划，制定本月生产计划，从物料采购、设备能力、技术能力、人员配置等方面做好准备以达成生产出货计划

（4）主持人资材部负责人

6、品质月度例会

（1）出席人员总经理/总经理助理、品质部经理级以上，销售部、技术部、制造部、资材部经理级以上管理人员

（2）周期每月一次，每月1日至5日之间召开

（3）会议内容总结上月品质目标达成情况，针对重点问题提出纠正措施和预防措施，确定本月品质目标及工作计戈h

（4）主持人品质部负责人

7、成本控制月度例会

（1）出席人员总经理/总经理助理、财务部经理级以上，技术部、制造部、资材部、品质部经理级以上管理人员

（2）周期每月一次，每月10日至15日之间召开

（3）会议内容总结上月成本控制情况，布置当月成本控制计划，确定相应保障措施

（4）主持人财务部负责人

（三）人力资源部每月对会议纪要以上的奖惩情况予以0A公告的形式予以公示第十一条会议纪要的汇总统计

一、工作任务完成情况的统计如工作完成时长、工作完成结果程度、是否有后续待完成的工作内容等，争取以柱状图、饼图等形式体现

二、工作时间的统计根据各岗位不同的工作内容，计算各工作内容的完成工作日

三、工作任务计划合理性的统计将计划内工作与计划外工作进行横向比对分析确认各岗位计划内与计划外工作的比例，从而确定各岗位的灵活机动性

四、每周工作量的统计根据工作量完成天数确定每周工作量的完成情况，以工作完成天数的多少为标准来确定每周工作量大小排名，并根据各周工作量大小的综合排名，确定每月实际的工作重点与计划的重点是否一致等情况

五、每月工作重点的统计根据每周工作量完成的多少来确定每月的工作完成重点，并根据此统计确认比较每月工作重点与工作量之间是否存在必然联系第十二条会议纪要跟踪落实的审核程序

一、由会议主持人填写《部门会议纪要工作任务跟踪落实情况》并报部门主管、分管副总或总经理审核

二、于下次会议前一个工作日内就会议纪要工作任务跟踪落实情况进行汇总统计

三、对于未落实的会议工作内容在与执行人沟通后，要明确未完成的原因分析，该原因分析和为跟踪落实情况表提交部门主管、分管副总或总经理审批

四、如会议主持人未如期完成落实跟踪的，第一次将口头批评，并了解未完成的原因，根据会议主持人提出的问题进行针对性培训；对于第二次未如期完成落实跟踪的，将其不允许担当会议主此人工作；对于超过三次（含）未如期完成落实跟踪的，将保留与会议主此人解除劳动合同的权利第四章会议室管理规定第十三条会议室由行政部部统一管理，目前的会议室主要为公司行政楼201会议室、202会议室、会议室

301、会议室

302、会议室

303、行政二楼贵宾接待室、行政四楼综合会议室研发楼101会议室、201会议室、202会议室、301会议室、研发中心综合培训室第十四条会议室使用时间原则上只要使用部门在0A系统填写《会议室申请》流程行政前台审批后，均可在约定时间内进行使用，如有变动，可在第一时间向行政部备案调整第十五条会议室申请与登记

（一）除临时短暂性会议/面谈不用申请与登记外，其他会议都须填写0A系统会议室申请流程流程，并注明是否需要使用会议设备、是否需要连接电话会议、视频会议＞会议设备投影仪、八爪鱼扩音器，视频设备；＞电话会议一般在没有网络或则网络连接状态不好的时候，建议开电话会议，并要严格控制电话会议时间；＞视频会议会议双方都有网络的情况下，建议开视频会议；

（二）会议主持部门须提前一个工作日在0A系统中填写《会议室管理》申请流程

（三）行政前台须根据会议室安排原则，在申请人填写《会议室管理申请表》时帮助申请人合理安排会议室；如申请人对会议室安排有异议且行政前台无法解决的，提交行政部主管协调解决

（四）对于未提前对会议室进行申请的，行政部将无法为其安排临时会议地点由此造成的后果，由会议主持部门自行承担

（五）对于临时召开的紧急会议需要使用会议室的，会议主持部门必须提前与行政前台进行沟通确认，待确认会议室没有被预约后方可按“特情特办”的原则由行政部统一安排，但申请部门不得对会议室的地点提出异议第十六条布置会场及会议期间参会人员须爱护会议室内财物，如有损毁将由当事人照价赔偿；对于无法确定当事人的，将由参会全体人员照价均摊赔偿第十七条参会人员须提前15分钟进入会场进行签到并等候，工作时间禁止参会人员在办公及休闲区域内等候，以免影响正常办公秩序第十八条会议室使用部门，须维持会议室的整洁，使用完毕后须将移动的桌椅及时放回原位，以方便其他部门使用第十九条会议室使用部门及参会人员须确认座位周边及会议室内的电源及电器设备是否关闭，如发现设备故障的应及时报行政部备案，以便及时修理，保证其他会议的顺利进行第二十条会议室内物品未经行政部批准，不得私自转借他人或挪借他用，严禁在会议室打牌、嬉戏打闹、聚会等第五章附则第二十一条本制度自发布之日起实施本制度内容的最终解释权归行政部所有，本制度中涉及的0A系统操作流程的解释权归IT管理员所有第二十二条本制度发布之日起，原相关会议室管理规定同时作废附会议纪要模板会议纪要XXXXXXX会议时间会议地点会议主题与会人员主持人缺席人员记录人:

（二）

（一）会议主要内容

（四）工作内容

（五）

（六）次任人间节点

（三）会议计划

（七）

（八）

（九）安排

（十）H■一

（十二）

（十三）（十四

（十五）会议管理制度规定第一条目的为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定第二条适用范围本规定适用于辽宁蒲绵食品有限公司所有会议管理第三条会议分类

1、部门会议由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议

2、周会议每周由各部门负责人参与讨论周工作总结和周工作总结的会议

3、月度会议每月月末由各部门负责人共同参与讨论月度工作总结和月度工作总结的会议

4、其他会议根据实际情况而提报的会议第四条会议时间安排

1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排，定于每周一下午1600开始

2、各部门周会议由各负责人组织；门店营运店长例会时间安排每周二上午9:00开始；生产车间例会安排在每周三下午1600开始线上营运例会时间安排在每周一上午10:00开始

3、月度会议时间安排在每月的最后一天的下午1600,如果和周会议重叠，可以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过2天，也可以双会合开如超过2天者则在每月的最后一天

4、季度会议时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行调整

5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安排

6、会议时间如遇特殊情况特殊申请，经批准后实施第五条会议内容

1、部门会议内容由各部门负责人自行安排

2、周工作会议主要内容为

①总经理或总经理助理或部门负责人传达公司重大决策或变革

②上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题

③下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求

④在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论

3、月度工作会议主要内容为

①总经理或总经理助理传达月度各项工作进展情况

②本月工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题

③讨论决定下月T作计划及绩效考核内容的确立

④各部门提报下月工作中的重大需求

⑤在公司其他各项工作开展中待解决的重大事项的讨论第六条会议准备

1、凡已列入本规定计划的会议不再另行通知，如遇到特殊情况需要合并召开及其他情况者，由部门负责人相互协调，另行通知

2、其他会议通知应提前一天以文件、邮件、电话等形式通知，对会议时间、参会人、会议主题等进行通知，涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议议程；正常例会将不再公布相关议题第七条会议组织

1、多个部门参加的会议原则上由总经理主持，总经理另有授权的，从总经理授权，会议议程可由授权人安排

2、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率

3、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见

4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确第八条会议纪律

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题

3、遵循会议主持人对议程控制的要求

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一位未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场

6、做好本部门的会议纪录

7、公司各项会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意

8、会议纪律由人事部门负责监督实施第九条会议记录及纪要

1、总经理参加或主持的会议原则上由总经理助理负责会议记录工作，总经理另有指定的，由被指定人负责

2、会议记录员应遵守以下规定

①以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理会议纪要

②会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性

③对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样

④会议原始记录应于会议当日、会议纪要不得迟于次日呈报会议主持人审核签名

⑤做好会议原始记录的归档、保管工作

3、会议纪要的下发由总经理助理或总经理指定人员负责实施追踪跟进，发放或传阅范围由总经理助理或指定人确定公司各类临时行政会议纪要可报行政办公室李娜一份存档备查

4、各部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由该部门记录员负责日常归档、保管

5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄第十条会议跟进

1、会议决议、决策事项须会后跟进落实的；会议主持人另有指定的，从主持人指定，并将跟进情况及时传达给相关人员

2、总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定

3、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准相同性质的例会需对上次例会中形成的决议事项的进展情况给予简单总结，并将相关情况给予公布第十一条处罚

1、迟到所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到

2、早退凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前10分钟提前离开会场的，计为早退

3、缺席凡必须参会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参会者，计为缺席

4、无正当理由迟到、早退每次处20元的罚款

5、无正当理由缺席每次处以50元的罚款

6、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担第十二条其他

1、本制度解释权、修改权归公司制度制定部门

2、本制度公布之日起执行，其他原相关文件同日废止

一、总则本制度旨在明确公司组织会议的主要原则，确定会议的基本事项以提高会议的效率与效果本制度所指的会议包括公司全体员工会议、部门例会等各类会议

二、会前准备及会议的组织行政部为公司会议召集联络部门，负责公司会议的组织工作行政部应提前做好

1.会务准备工作，如资料准备、会场布置、设备调试等，并在会前把会议时间以及会议事项的大致安排预先告知与会人员会议通知形式为当面通知和电话通知，公司全体员工会议需通知到本人，部门会

2.议的通知由各部门自行安排需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知行政部接到会议通知后，应立即通知所有与会人

3.会议一般应安排在所有与会人员都能到会时举行如无特殊情况，所有与会人

4.均应准时出席，不得请假；如有特殊情况不能参会，须在会议开始前小时向会3议召集人说明情况如有特殊情况与会人不能到场参会，可安排召开网络会议或电话会议网络会议

5.或电话会议正式开始前一小时，由行政部负责通知信号接收方准时参会并协助其进行设备调试；会议开始前半小时，由行政部负责会场设备的调试，保证会议进行过程中设备运行良好、网络信号通畅参会人员应根据会议性质做好准备工作（如总结汇报提纲、工作计划草案、提案

6.等）每次会议正式开始前均需专人（由行政部安排）对与会人员到场情况进行统计（包

7.括应到人数、实到人数及未到原因），并将结果上报会议主持人会议的组织部门负责将会议室设施归位及垃圾的清理，以便下个会议正常

8.

8、部I］会议（月会、周会、晨会）

（1）出席人员部门负责人及相关人员

（2）周期定期或不定期

（3）会议内容总结上一期的工作情况，制定下一期的工作计划和实施方案

（4）主持人部门负责人

9、工作汇报会

（1）出席人员上下级或有关责任人

（2）周期定期或不定期

（3）会议内容下级向上级汇报指定内容

（4）主持人上级主管

10、专题会议

（1）出席人员有关人员

（2）周期定期或不定期

（3）会议内容某一问题讨论和商定

（4）主持人上级主管

11、全体员工大会

（1）出席人员全体员工

（2）周期不定期

（3）会议内容针对•公司重大问题，涉及公司价值观、战略等事项

（4）主持人总经理/总经理助理

三、会议安排原则

1、凡已列入计划的公司各级会议，如需改期或遇特殊情况，应提前通知应参加会议的人员

2、坚持小会服从大会，局部服从整体的原则，科学统筹规划好各项会议

四、职责

1、会议召集人职责召开

三、各类会议具体规定★公司员工大会主持与记录由总经理主持，总经理未能列席时，由总经理指定人选负责主持，

1.行政部专人进行会议记录召开时间暂不设固定时间，根据公司需要由行政部提前通知

2.参加人员公司全体（正式）员工

3.★公司例会主持与记录由总经理主持，如总经理不能参加由公司中层主持，指定专人进行

1.会议记录召开时间每周五如有特殊情况另行通知

2.17:30,参加人员全体员工

3.会议内容各部门及员工汇报一周工作情况；提问题、提方案、提请求、提克•

4.必要在会议上通报的事情、提醒有让大家注意的事情★公司部门例会主持与记录由各部门负责人主持，指定部门人员进行会议记录

1.召开时间由各部门根据各自部门的具体情况自行制定

2.参加人员各部门内全体员工

3.会议内容员工各自汇报工作完成情况，着重介绍在任务执行过程中出现的问

4.题；各部门按照工作要求和指标提出下步工作计划；将部门工作的最新进展情况向与会人员通报★会议要求每次会议必须有会议纪录，记录人由行政部安排，记录人应具备相应能

1.力，并能严格保密两地进行网络会议或电话会议时，应两方面同时安排人员进行会议记录，之后整理汇总会议纪要须包含会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、

2.记录人、与会人员、缺席人员、详细会议内容（发言记录）、商议结果会议纪要由会议记录员在会议结束后个工作日内，整理完毕交由参会个人确认

3.3自己的发言内容，报总经理审查（部门会议除外），日后无反馈需提醒领导2批示，无异议后，经与会人传阅并存档备案会议中形成的决议，要积极落实，相关部门负责人要加强决议的督办、检查

4.所有与会人员应将手机设置在振动或静音状态下参会时，桌面上不得摆放与会

5.议无关的东西会议中的文件资料，在会后要及时做好存档工作，防止公司信息外泄

6.

四、本规定自总经理批准，颁布之日起执行*****标项目会议管理制度

一、项目工作例会（-）领导工作例会由项目经理或经理委托的副经理主持，一般于每周一上午召开（-）领导工作例会的主要任务是项目各分管领导通报上周工作情况，安排本周工作任务；项目主要领导通报重要事项，确定议定事项

（三）领导工作例会参加范围为项目领导班子成员、经理助理、副总师和相关部门主要负责人

（四）领导工作例会由经理办公室负责组织和记录，议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，经理办公室主任审核后，由经理或主持会议的副经理签发

二、项目经理办公会议（-）经理办公会议由经理或经理委托的副经理主持，由经理根据需要决定召开（-）经理办公会议议题由项目领导班子成员提出，或由各部门提出建议，经理确定项目领导班子成员如对议题有意见或建议，可在会前提出

（三）经理办公会议研究决定项目重大事项，主要任务是

1.审议项目发展规划、年度计划，审批重大投资项目、资产重组和对外合作项目；

2.审议决定项目年度财务预决算和内部利润分配方案及弥补亏损方案；

3.审议项目业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；

4.研究项目内部管理体制、组织机构设置与调整方案；

5.研究决定项目生产经营和管理中的重大问题；

6.研究项目重大改革方案和部署；

7.审议通过项目重要规章制度；

8.讨论项目年度工作报告，听取项目各单位、各部门的工作汇报；

9.经理认为应研究审议的其他问题

（四）经理办公会参加范围为项目领导班子成员、经理助理、副总师根据会议议题，部门主要负责人参加

（五）经理办公会议议定事项形成《经理办公会纪要》，由经理办公室负责起草，由经理或主持会议的副经理签发

（六）经理办公会议讨论的有关文件原则上会前要送达与会同志阅研经理办公会议的材料、记录、纪要均为项目涉密文档，应妥善保存，并于下一年度的三月底前归档查阅会议材料、记录、纪要须经经理办公室主任批准

三、项目专业办公会议项目专业办公会议是项目领导成员依据项目工作部署和要求，按照工作分工或受经理委托，就专项工作召开的办公会议专业办公会议由项目副经理、总会计师、经理助理、副总师召集和主持，部门负责人参加会议由有关业务部门负责组织和记录，经理办公室配合会议议定事项形成《专业办公会纪要》，由会议组织部门起草，经理办公室负责审核，主持会议的项目领导签发

四、项目年度工作会议（领导干部会议）项目年度工作会议一般每年元月中下旬召开根据需要在每年7月中下旬召开项目领导干部会议项目年度工作会议的主要任务是总结上年度工作，安排部署本年度工作；通报项目重大事项项目领导干部会议的主要任务是学习贯彻集团项目领导干部会议精神，总结上半年工作，安排部署下半年工作年度工作会议参加人员为项目领导班子成员、经理助理、副总师，项目各单位主要负责人，部门主要负责人

①、确定会议主题；

②、确定会议主持人、参加人员

2、会议主持人职责

①、确定会议通知人、记录人；

②、确定会议议程；

③、准时召开会议，控制会议节奏与时间，把握会议重点不偏离主题；@、确保会议不受干扰，主动处理解决干扰会议行为，例如窃窃私语•、故意刁难.恶意攻击、逃避责任等；

⑤、平衡发言，发挥群体力量，确保与会人员充分发表意见；

⑥、善用群体专长，增加每位与会人员对会议结论的支持；

⑦、会议召开时间及议程变更的事前协调；

⑥、会议纪律的监督、违规行为的处理；

⑨、会议纪要的签核；

3、会议通知人职责

①、发出会议通知（注公司固定召开的例会，除临时变更外，不另行通知）

②、要求采用书面形式通知的，会议通知人必须采用书面形式通知，被通知人或其授权代理人应在通知单上签字确认；

③、异常状况发生后10分钟内知会会议主持人；

④、会议因故取消或延迟，须至少提前10分钟通知相关人员

4、会议记录人职责

①、提前十分钟做好会场准备，会议结束后及时整理会场；

②、组织签到（列席人员不需签到），发放并收回《会议签到表》，会议记录人在会议正式开始前向会议主持人报告会议缺席情况；

③、现场记录会议内容；

④、会议结束时会议内容，并做好违规处罚记录

5、参会人员职责

①、事前准备相关会议资料和发言准备；

②、准时参加会议，临时突发事件导致不能准时参加或缺席，提前通知会议筹办人同意；

③、紧急会议在会后2个工作日内向下属及时传达会议精神，非紧急会议通过部门例会或其它形式向下属传达会议精神；

④、按会议决议规定，落实会议决议

五、会议要求

1、各部门会议时间必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则

2、每次会议必须明确主题，会议内容要严格按照会议既定的主题进行会议发言应简明扼要，避免发表与会议无关的话题，会议主持者有权提示发言人，其他人员无权打断发言人讲话

3、对于多个议题的会议，每段时间只集中充分地讨论其中一个议题主持人可在每一议题或每隔一段发言后做出小结，及时做出决定

4、对重大或有分歧的议题，在会议上争执不下时，主持人应及时制止且搁置该问题，会后再议

5、参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时传达

6、会议形成的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况会议中所约定工作事项要在规定时间内给予回复，不及时回复者给予相应的处罚

六、会议程序一般而言，公司的会议组织过程包括以下几个步骤、确立会议议题

1、安排会议议程有明确的会议时间，方便参会人员安排工作

2、发出会议通知提前小时用书面（邮件、手机通讯软件等）、电话或者口头的形式34通知参会人员、会务准备会议场所布置座次布局、会议需用到设备的准备与调试、白板笔等

4、做会议记录或摄像、录音

5、整理会议纪要、决议

6、相关领导阅改、签批

7、印发有关部门、人员，并归档8

七、会议记录

1、会议记录遵照会议主持人指定相关人员记录，做好会议的签到

2、总经理主持的例会、临时会议由专门人员负责会议的记录工作

3、必须全面记录会议的内容，要详略得当，重点突出

4、会议记录应于会议当日，最迟不迟于次日以邮件或书面形式发放到相关部门

六、会议纪律

1、严格遵守会议的开始时间，提前3-5分钟进场，不得缺席、迟到、早退参会人员如不能按时出席，需提前向会议主持人请假，未请假者视同缺席若无法参加会议，可指定代理人参加（提前经由会议主持人同意），必须本人参加者不可指定代理人

2、参会人员须自觉遵守会议纪律，与会期间应将手机调至振动或无声状态，原则上不允许接听电话确实因公司业务需要接听的，须经会议主持人同意后，离开会场处理

3、会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作若中途离开需经会议主持人同意附流程图《会议/培训签到表》《会议记录》会议管理制度第一章总则第一条目的为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议的质量和效率，降低会议成本，切实跟踪落实会议提出的各项工作任务与工作要求的完成情况，从而保证会议的有效性，特制定本制度第二条适用范围制度适用于公司（各分公司、业务部门、办事处）各项会议管理第三条会议形式

一、公司的会议形式包括定期的常规性会议和临时性会议其中，定期的常规性会议主要包括以下5种形式

（一）公司周年庆典表彰大会；

（二）公司高管工作例会；

（三）公司年终工作述职工作总结会议；

（四）公司年中工作述职工作总结会议；

（五）各分公司、业务部门、办事处周例会/月度会议

二、临时性会议的主持部门以事件主导部门为主召开，具体会议参加人、会议时间及会议内容应提前一个工作日以通知形式告知。