董事会评价内容及要点

附件董事会评价内容及要点评价测评指标评价要点内容及权重机构合理

1.董事会、董事会办公室和专门委员会支撑部门等机构设置健全完善，符合法律法规和企业发展实际需要5%.董事长、党委书记一人担任；董事长、总经理分设；总经理、党委专职副书记进入董事会；2配备科学依照法律规定配备职工董事；实现外部董事占多数，董事会成员专业经验多兀和能力结构互基补；董事会秘书一般为专职5%础.董事会定战略、作决策、防风险功能定位清晰，与党委会、经理层职责划分明确，权责边3建职责明确设界清晰，运转协调高效董事会工作得到有力支撑和保障实现对董事长、总经理和相关专5%门委员会合理授权并实施有效监督,企业各项基本管理制度健全完善，董事会及其专门委员会工作制度健全，形成体系建立4制度健全健全董事会决策跟踪督办、评估反馈机制，保证董事会各项决议有效落实，相关工作记录及5%材料符合要求.坚决贯彻党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实自治区党5按章履职委、政府和自治区国资委工作要求，按照法律法规和公司章程行使职权推动企业有效履行10%政治责任、经济责任、社会责任，按照功能定位，以国有资本效益最大化为主要目标，完成经营业绩考核目标，在落实国家、自治区重大战略决策部署中发挥小范带头作用.董事会会议及茸专门参吊会依抿议事期则要求充分妗置职能作用「按照知东召开定期或不6规运转有序定期会议.会议组勿视就-议案内容目标明确.对拟决策事项调研论讦充分一口I研分析据告、范评估报告等材料翔实完整建立对所属企业董事会评价机制，提升企业总体管控水平和能力性10%.及时传达学习自治区党委、政府有关精神和国资监管政策，通报有关方面监督检查所指出7信息沟通的熏耍董事会推动落实的工作、督促整改的问题，向外部董事充分提供履职所需信息及时、真实、完整向自治区国资委报告企业重要情况，与党委、经理层等有效沟通，注重听取经理10%层报告董事会决议执行情况和企业经营管埋情况.遵循市场经济规律和企业发展规律，聚焦主责主业，持续增强主业核心竞争力，加强企业8发展战略研究，科学制订战略规划，确保战略规划符合出资人要求推动企业战略规划有效战略引领实施，定期听取经理层执行情况汇报，及时纠正执行中的偏差，确保企业重大经营投资活动10%符合战略规划和主责主业定期评估战略规划实施情况，根据经济形势、市场环境变化等因素及时做出适应性调整.坚持科学决策、民主决策、依法决策，决策事项论证充分、风险揭不详实，严格落实票决9科学决策制，决策程序规范，重大决策经法律审核正确决策重大经营管理事项，忠实维护出资人和企业利益、职工合法权益严格经理层成员经营业绩考核，合理确定薪酬激励水平指导监15%督经理层有效执行董事会决议有效性.推动企业建立符合行业特点、企业实际发展需要的风险管理体系、内部控制体系、合规管10理体系和违规经营投资责任追究工作体系，相关制度得到有效执行内部审计在规范运营、风险管控管控风险等方面有效发挥作用有效识别研判、推动防范化解债务、金融、投资、法律、安全环保等方面重大风险，未出现重大资产损失和其他严重不良后果按照有关规定，对已完10%成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目含授权决策项目开展综合评价.推动企业有效完成经营业绩考核目标，实现国有资产保值增值推动企业通过深化改革.不发展成效11断完善与市场竞争相适应的体制机制，提升经营管理水平、充分激发企业活力推动企业坚15%持创新驱动发展，大力加强科技创新，持续增强企业自主创新能力和核心竞争力。