2019年公路、市政基础建设企业发展战略及未来三年经营计划

年公路、市政基础建设企业发展2019战略及未来三年经营计划述发展计划的实施

（二）企业所处行业公路、市政基础设施施工行业受国民经济发展状况以及政府的宏观经济政策影响，存在一定的周期性该周期性易造成企业业务波动，影响上述计划的实施

（三）企业所处市场竞争激烈，随着十三五规划和长三角经济一体化的不断进展，企业面临的竞争可能会愈发激烈同时企业在外省市场开拓方面也面临着挑战

（四）伴随着企业业务规模的不断扩大，企业现有的技术和管理人才将可能满足不了未来快速发展的需要、确保实现发展计划拟采用的方式、方法或途径U!企业未来将以本次公开发行股票并上市为契机，进一步增强企业资金、研发、技术设备、人才等方面的实力，拓展企业业务范围，提高企业的市场份额；根据自身发展战略及计划，增加公路、市政基础设施施工有关的研发投入，扩大企业的技术优势；继续完善人才培养和激励制度，巩固企业人才优势；本次股票发行成功后，企业将积极、稳妥的按照募集资金使用计划使用募集资金;将继续规范完善企业法人治理结构，提高企业治理水平，逐步完善企业项目管理模式，保证工程的品质和资源的有效利用；继续巩固并提升省内竞争地位和领先优势,加大对省外市场的拓展力度,抓住“一带一路”所带来的机遇,打开海外市场，以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“设计、投资、施工、养护”一体化的产业格局

五、业务发展计划与现有业务的关系企业的业务发展计划是企业在认真研究了企业目前业务发展现状、国内经济形势、产业政策和行业发展趋势的影响后制定的上述发展计划与企业现有业务具有一致性和延续性，通过实施上述计划，将全面提升企业核心竞争力,扩大企业经营规模,完善企业业务结构,对企业现有业务有提升和促进发展作用目录

一、企业发展战略及发展计划3-发展战略

31、稳固区域、发展全国

32、巩固区域竞争优势，企业将进一步提升核心竞争力

53、通过募集资金，改善资本结构5

二、企业当年和未来两年的发展计划

61、提升核心竞争力计划61提升项目管理的能力和水平62增加公路、市政基础设施施工有关的研发投入，不断提升企业的技术积累63继续完善人才培养和激励制度，巩固企业人才优势

72、市场和业务开拓计划71巩固并提升企业在安徽省的竞争地位和领先优势72加大对全国市场的拓展力度83抓住一带一路〃所带来的机遇，打开海外市场84以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局

83、筹资计划9

二、制定该计划所依据的假设条件9

三、企业实施该计划可能面临的主要困难9

四、确保实现发展计划拟采用的方式、方法或途径10

五、业务发展计划与现有业务的关系11

一、企业发展战略及发展计划企业通过对当前宏观经济形势和业务主要所在区域基础设施建设中长期规划内容进行分析和预测，结合自身实际情况，制定未来三年企业业务发展战略和发展计划，对企业业务发展做出的合理预期、计划与安排由于国家宏观经济政策未来可能会随着国内外经济形势、地区和行业的发展和特性而适度调整，因而本业务发展目标的实现程度存在一定的不确定性

（一）发展战略企业坚持“创建优质工程、铸造百年企业”的经营宗旨，贯彻执行“扎根安徽、拓展全国”的发展战略，以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局企业未来将进一步提升自身综合实力和核心竞争力，把企业发展成为具有核心竞争力和广泛影响力的基础设施建设一流企业、稳固区域、发展全国1基础设施建设规模稳步增长，安徽省内区域业务充足，企业坚持“扎根安徽、拓展全国”的发展战略企业所属的基础设施建设行业是国民经济的支柱性产业之一，关乎国民经济的持续健康快速发展、人民生活的改善和现代化建设,一直都是国家鼓励和大力支持发展的基础产业近年来，伴随着国民经济持续稳步发展、行业有利的国家产业政策及相关发展规划相继推出、城镇化进程持续加速、行业竞争环境趋于改善等行业有利因素，基础设施建设规模稳步增长根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间，将进一步完善高速公路网络，推进普通国道提质改造，合理引导普通省道发展；到2020年，公路通车里程将由2015年的458万公里增加至500万公里，高速公路建成里程将由2015年的

12.4万公里增加至15万公里2018年7月召开的中共中央政治局会议明确提出把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度，同时要实施好乡村振兴战略为巩固安徽省在全国综合交通网中的枢纽地位，《安徽省“十三五”综合交通运输体系发展规划》提出，到2020年，形成以“三纵、五横、四联”综合运输通道为骨架，以“1+5+10”综合交通枢纽体系为依托，形成多层次的“五通三覆盖”现代综合交通运输网络同时,根据《安徽省交通运输“十三五”发展规划》和《安徽省公路建设规划（2017-2021年）》，到2021年底，完成公路建设投资3,750亿元的建设目标，其中，高速公路里程由2016年末的4,543公里达到5,700公里以上，实现县县互通高速；大幅提升主通道通行能力，六车道以上高速公路里程达到800公里以上；普通国省道由2016年末的3,833公里达到5,300公里以上，普通省道二级以上公路比例达到65%,基本实现省到市、市到县一级公路短直连接综上，企业所处基础设施建设行业发展稳步增长，所处安徽省内区域业务充足，企业将坚持“创建优质工程、铸造百年企业”的经营宗旨，贯彻执行“扎根安徽、拓展全国”的发展战略、巩固区域竞争优势，企业将进一步提升核心竞争力2加大市场业务开拓力度企业是安徽省资质齐全、资质等级较高的公路、市政基础设施施工企业之一2019年4月，企业晋升公路工程施工总承包特级资质，是安徽省少数取得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，该资质的取得将进一步巩固企业的区域市场竞争优势，同时为省外业务拓展打开新格局目前除了五大央企之外，企业竞争对手主要为安徽省内拥有公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包一级及以上资质的企业为巩固所在区域的竞争优势，保证企业能够在投标中处于优势地位，一方面，企业将加大在项目管理水平、施工技术能力及核心人才团队等方面的投入，保障企业核心竞争力持续提升；另一方面，企业以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，发挥业务协同效应，不断拓展产业链上高附加值业务领域，扩大市场规模、通过募集资金，改善资本结构3持续发展能力和盈利能力将有效增强企业将募集资金用于购置施工机械设备项目、补充公路、市政基础设施施工业务运营资金通过上述募投项目，企业将进一步提升装备水平，改善资产负债结构，提升项目承揽能力，持续提升自身的核心竞争力、盈利能力和可持续发展能力，保障企业市场竞争力不断增强

二、企业当年和未来两年的发展计划未来三年，企业应牢牢抓住十三五规划实施和长三角经济一体化带来的机遇，巩固安徽省市场地位的同时，提升长三角的市场占有率,不断拓展全国业务具体的发展计划如下、提升核心竞争力计划1提升项目管理的能力和水平1企业所处行业竞争激烈，项目管理水平和成本控制能力是行业内企业保持竞争力的关键所在未来三年，企业将继续规范并提升企业项目管理模式，继续完善并发挥企业项目管理模式中目标考核机制、项目策划、成本管理、标准化管控等环节上存在的优势，保证工程的品质和资源的有效利用增加公路、市政基础设施施工有关的研发投入，不断提升企业2的技术积累虽然企业所采用的施工技术处于国内领先水平，但与国内五大央企为代表的特大型建筑业企业相比,企业的技术创新能力仍有提高的空间企业未来将根据自身发展战略及计划，增加公路、市政基础设施施工研发投入，一方面加大外部高端技术人才引进和内部员工培养的力度，建立长效制度，不断提高企业的技术人才数量和整体水平，另一方面将依报贿的省级技术中心,继续与国内知名院校、科研院所合作,不断研发新技术、新工艺并应用到实际施工中，扩大企业的技术优势继续完善人才培养和激励制度，巩固企业人才优势3企业未来将根据自身发展战略及计划，完善人才培养和激励制度，制定符合企业未来发展方向的人力资源规划，提出各类人才年度需求计划，重点培养、引进专业人才，完善培训体系，扩大培训覆盖范围，促进员工能力开发，建立能满足企业未来业务发展需要的核心人才队伍同时，企业将根据规模和效益发展，优化薪酬绩效考核体系，实现科学有效的员工激励机制；并构建员工职业发展体系，促进人才内部合理流动、市场和业务开拓计划2巩固并提升企业在安徽省的竞争地位和领先优势1近年来，企业业务不断发展，已经逐步成为了安徽省公路、市政基础设施建设市场领先企业，竞争优势明显未来三年，企业将抓住十三五规划实施和长三角经济一体化带来的机遇，利用自身在资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，巩固并提升企业在安徽省的竞争地位和领先优势加大对全国市场的拓展力度2近年来，企业坚持“扎根安徽、拓展全国”的发展战略，不断地加大对于全国市场的拓展力度，相继在浙江、海南等省份开拓了市场未来三年，企业将借助自身竞争优势，加大周边省份以及基础设施较为薄弱的省份市场拓展力度，通过对上述区域市场的精耕细作，提高市场占有率抓住“一带一路”所带来的机遇，打开海外市场3“一带一路”战略中提出，抓住交通基础设施的关键通道、关键节点和重点工程，优先打通缺失路段，畅通瓶颈路段，配套完善道路安全防护设施和交通管理设施设备，提升道路通达水平该战略的实施给企业带来了打开海外市场的机遇企业将根据自身发展实际情况，择机打开海外市场以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、4施工、养护”一体化的产业格局随着近年来的不断发展，企业业务体系完整，投资、设计、施工和道路养护为一体，协同效应明显企业未来将不断探索新型投资类业务，从而带动企业设计、施工业务发展；设计业务作为基础设施建设行业产业链前端，通过设计业务的先行介入，可以提高施工项目的中标率；工程施工业务作为企业核心业务，拥有资质、业绩、管理、技术、品牌等多方面的优势，为投资业务提供有力的业绩支撑；随着公路保有量不断增加，道路养护业务未来发展空间巨大，将会成为企业新的利润增长点企业将以公路、市政基础设施施工业务为核心，打造“投资、设计、施工、养护”一体化的产业格局，发挥业务协同效应,不断拓展产业链上高附加值业务领域，扩大市场规模资计划在筹资安排上，企业将根据业务发展需要，采取包括发行股票、可转债等多渠道融资策略在保持合理资本结构的前提下，注重提高企业资金流动性，稳健经营，大力提高自有资金的运营效率

二、制定该计划所依据的假设条件上述业务发展计划以本企业目前的实际情况为依据，并基于以下假设

（一）我国国民经济持续稳定发展，经济结构合理，国内外政治、经济环境稳定；

（二）与企业业务有关的国家及地方现行法律、法规、政策无重大改变；

（三）企业现有的主要竞争优势继续发挥相应作用；

（四）未来没有发生对企业发展产生重大影响的不可抗力事件

三、企业实施该计划可能面临的主要困难实施上述计划时，企业可能面临的主要困难在于

（一）企业自有资金难以满足上述发展计划的需要如果本次发行不能顺利完成，或者募集资金不能及时到位，将影响企业上。