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公司开展专项治理自查自纠工作总X X结依据XXX总部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署,XXX通过深化宣扬达共识,实事求是查漏洞,分工明确促落实,务求实效抓整改,切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣扬发动、扎实推动、检查整改、长效保障等工作,确保治理商业贿赂专项工作取得实效现将此次治理商业贿赂专项工作相关状况总结如下
一、强化领导、细心组织、层层落实依据**和****公司的统一部署,切实加强专项治理工作的组织领导,分公司在4月5日参加****公司治理商业贿赂专项工作动员大会后,快速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组,以总经理为专项工作小组组长,分公司其他领导和各职能部门负责人、各***主任为小组成员;将工作小组办公室设在综合部,负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作并于4月5日下午,组织召开了****分公司治理商业贿赂专项工作动员大会,依据*****“6+5”的自查自纠内容及23项具体自查要求,结合分公司实际,确定了**分公司自查自纠工作重点,制定并下发了《******分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案》和推动支配,分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署,责任明确,分工具体,形成了一把手负总责,分管领导具体管理、归档保管等环节进行卡控,合同管理制度完善,台帐健全,编号统一,合同签订、履行、归档、保管符合上级要求;对外签订的合同及协议,没有发生纠纷事务和造成重大经济损失存在的主要问题、缘由及整改状况电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象;有15份合同没有合同会签单;有部分工程竣工档案没有刚好归档;重号现象的缘由是在录入资料时出现了错误;没有会签单的缘由主要是在合同签定时相关人员因公出差,未能刚好补签;工程竣工档案未能刚好归档是由于人员工作调整所致目前上述问题已经得到整改,工程档案正在整理中
四、制定措施、完善机制、长效保障分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠,5月31日至6月31日其次阶段的自查补强,7月至8月的整改验收,分公司广袤员工,特别是各部门、各经营部的负责人,受到了一次深刻的组织纪律教化和法制法规教化,前期存在的一些突出冲突和问题得以解决,个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿,个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈心情的人员受到了指责教化通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动,我们在工程建设、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上,从人员任用、思想教化、制度执行、行为监控等方面,进一步实行了有效措施,建立并完善了防治体系,总体来看,我们感觉达到了预期的效果和目的下一步,我们将通过建立并完善长效机制,确保公司生产经营工作开展有序可控一是健全内控机制首先加强对经营、选购、销售、项目预决算等重点环节的卡控,建立内控机制;其次是运用审计、纪检监察手段和制度,加大群众监督机制,形成全员齐抓共管氛围修改并完善《***公司代理商选择与发展流程》、《***分公司电信业务代理管理方法》、《***分公司***代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理方法》、《***公司接入合同模板及审批流程》、《舟*商营收、结算管理方法》、《***物资出入库管理方法》《***废旧物资管理方法》等制度,使其有章可循,便于操作二是健全自律惩戒机制加强对工程建设、物资和财务等重点人员的管理,强化法律法规的学习,提高政治素养和勤廉从业、依法经营意识,从源头上防治商业贿赂,增加其抵制商业贿赂的实力,自觉抵抗商业贿赂侵袭公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制,完善从业人员行为准则和职业规范,在上岗前先要签定岗位责任承诺书,推行反商业贿赂承诺制三是建立问责制工程建设项目由责任人签定责任承包书,对工程施工、材料运用、工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究;物资管理人员对材料选购、验收入库、运用发放执行问责制,对造成的损失担当责任;代理管理人员对结算依据、代理费审核等实行问责制,对违规操作担当责任四是完善信访举报制度依靠社会力气,充分发挥信访举报网络的作用,公布投诉、举报电话和电子邮箱,拓宽举报渠道激励公司全体员工和相关企业举报投诉,充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的主动作用二OO六年九月七日抓,职能部门和经营部共同参加,上下联动,一级抓一级,层层抓落实的良好工作格局
二、深化宣扬、广泛发动、提高相识为使全体员工正确相识专项治理商业贿赂工作的重要意义,营造反对商业贿赂的良好风气和氛围,我们主要实行了以下措施一是全文下发了铁通总部*****董事长、*****总经理、*****书记、*****总经理、*****副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*****分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案;以及*****在其次次专项治理工作会议上《*****着眼长远,扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作》的讲话、*****《结合实际,突出重点*****实做好治理商业贿赂自查自纠工作》的总结讲话,组织全体员工细致学习,领悟精神,要求全体员工充分相识开展治理商业贿赂专项工作,是党中心为深化推动新形势下党风廉政建设和反腐败工作,推动经济社会又快又好发展的重大决策,是事关改革发展稳定全局的一项重要工作,也是检验我们经营管理依法合规的重要活动二是将*****纪委简报下发到各部门,通过自行组织学习,运用*****纪检简报上典型案例开展法制宣扬和警示教化,增加其自觉抵制商业贿赂的意识,筑牢思想道德防线三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机,广泛宣扬党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规,提高全体员工对商业贿赂危害性的相识,订正错误观念,形成良好的治理商业贿赂工作氛围四是细致领悟***总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神,落实“查、堵、改”工作,着力健全长效监督管理机制五是依据***公司的工作部署,分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习,***分公司领导参加了***组织的党章学问问答测试通过深化学习,全体员工、尤其是管理干部提高了相识,增加了责任感和使命感,为下一阶段工作打下了坚实基础
三、统筹支配,深查细究、边整边改依据总部、***分公司和***分公司拟定的自查自纠工作内容,遵循“双推动两不误”的指导方针,由主管部门牵头,结合自身实际状况,重点对工程建设、物质选购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面,共计23项具体内容,查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题,从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作
(一)工程建设方面分公司特地抽调了2人,从4月30日起先,利用晚上、周末时间,从查清三个数(支配数、实际完成数、验工数)着手,对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查,在项目立项上查可行性调查报告,看项目回报周期是否达标;工程定价查标准,看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准,是否依据等于或低于同类工程价格进行定价;施工合同查规范,看施工单位资质是否符合公司要求;质量监督查管理,看监理机制是否健全,监理工作是否落实到人头;工程验收查真实,看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为,是否有虚列工程套取工程款的行为;工程档案查完整,看每个工程的竣工资料内容是否齐全,各项凭证是否符合要求,资料装订是否规范,移交手续是否完备等本次自查了XX年四类工程共计179项,总投资2342万元;XX年四类工程共计133项,总投资1495万元;通过检查工程投资,工程管理制度和工作流程,我公司在工程建设管理上符合***公司的管理要求,工程管理制度、流程健全,全部工程项目均按公司规定进行立项报批,经***分公司批准后组织实施工程支配数、实际完工数和验工数真实,工程质量合格,验工计价合理,绝大部分项目竣工资料完整,在工程发包中不存在受贿行为,更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的状况分公司总经理负总责,紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节,将自建项目的施工建设和工程验收,分成了两条渠道进行管理,完善了管理制度、配备了人员,明确了职责,对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制,签订工程项目承包责任书,确保工程质量符合标准,工程验工真实有效;多次对小组成员进行职业道德方面的教化和培训,强调验收工作的重要性,尤其是强化商业贿赂方面的防范意识,杜绝发生虚假验工等违规违纪事务存在的主要问题、缘由及整改状况一是部分竣工资料还存在漏盖公章,签字不完整,验收单不规范;二是XX年工程技术档案未刚好交综合部存档主要缘由是工作不够细致和主管人员工作调整所致通过整改,有32份竣工资料补盖了公章和签字,26份不规范的验收单得到了订正;目前正在加紧对XX年竣工资料整理归档工作,使其尽快移交归档
(二)物资管理方面由运维部主任和物管人员牵头,协同各经营部一起,从5月8日起先,用了两周时间,从物资选购审批、验收入库、运用发放、帐务处理等环节进行自查自纠,在物资选购权限上查执行,看是否有超出***集采范围的行为;自行选购的物资查,看是否购买了未能入围厂家的材料;比照合同查单价,看在选购中为了贪图私利不依据***核定的价格进行选购,擅自提高选购价格的行为;清理库存查管理,看是否有物资积压闲置的问题;比照制度查漏洞,看管理监督机制是否到位等本次自纠自查选购合同共计146项,合同审批符合流程,签订履行符合要求,购销合同保管良好;清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种,帐物相符率为100%选购价格谋取好处的行为;公司材料没有发生积奢侈的没有发生超出***集采规定以外的选购行为;没有擅自提高现象;没有发觉单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为;没有发生擅自处理废旧物资的行为在物资管理方面,我公司的物资管理从编制支配,申请选购、合同签订、入库保管、发放运用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施,制定了管理制度和管理方法,定期将***集采定价和自行选购定价的物资编制成册,通过各部门会签作为分公司物资选购标准;合同审批、选购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制,保证选购行为规范、透亮存在的主要问题、缘由及整改状况一是部分合同存在范本不规范,二是库房太小,物资堆码不合理,有混放现象;三是材料架不标准;主要缘由是部分厂商的合同不规范;由于成本惊惶,未能租用较大房屋作为库房,导致库房较小,物资堆码不合理;通过整改,草拟了标准的合同范本作为定购合同,调整了合同归档时限,规范了管理;尽量调整库房堆放空间,并找寻适宜房屋用于存放材料,确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放
(三)经营代理方面由市场部主任牵头,协同各经营部一起,从5月8日起先,对代理管理方面进行了自查,重点将公司成立以来全部代理合同和协议进行“回头看”,对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中,从中发觉和查找问题依据要求,我们从清理代理合同起先,将公司组建以来的代理合同,包括代维合同进行了彻底的清查,检查制度流程,看是否建立相应管理制度和工作流程;检查台帐登记状况,看台帐是否健全规范;检查协议内容,看是否有违反***公司要求,擅自拟定的代理协议、代理商管理方法、与不符合要求的代理商签订的代理合同;清理代理费支出,查找代理费中有没有弄虚作假的行为;清理经营收入,查找有没有虚列收入状况等;本次清理XX年以来代理合同和协议共计45份,基本符合***公司要求;总体上,对代理商管理是严格到位的,各项管理制度、管理流程健全,卡控措施到位;分公司辖区内县城以上的经营区域,都是接受自主经营模式;代理经营区域主要是部分乡镇,仅占很小份额,都是依据***公司相关规定执行,其代理费支出严格限制在川分规定的最低限度内,没有发生违纪违规的事务代理费的核算支出流程,实行一级管理、三级复核的管理制度,层层把关,做到每笔代理费结算依据充分,支出凭证齐全存在的主要问题、缘由及整改状况一是有3份代理协议漏签时间和漏签托付人;二是有不符合***规定的代理内容条款;主要缘由是漏签或错签了地方,以及因分公司辖区内特别状况,对***分规定的合同范本进行了部分修改;通过整改,补签了时间和重签了字;公司修订了代理合同范本,其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等,并已报***市场部审核通过
(四)财务管理及小金库方面财务部比照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容,对经营收入、工程建设资金、大额资金运用等相关问题进行了自查自纠通过对XX年以来财务各类原始凭证共439本,没有发觉分公司经营收入中利用虚假合同,用以虚增收入的行为,公司市场经营收入真实;没有发生在工程建设资金中,以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入,并将其转化为消费资金的行为;没有设立帐外帐(小金库),用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为;大额资金运用都执行联签制和大额资金审批制;委派的财务人员没有在公司领取奖金;财务人员没有利用工作之便,暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和方法,使财务管理工作有序可控;在自查中,我们发觉由于营业款缴存不刚好,可能导致挪用和丢失营业款的状况,分公司针对这一状况,在《***分公司营收管理方法》基础上,刚好制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》,强化营收管理力度,明确专人负责,每天对营收状况进行核算和监控,督促营业部刚好将营收现金存入银行,依据日核日清的工作流程,确保营收款票据当日核算,营收现金当日进帐,提高营业款回款率
(五)在“三重一大”制度执行方面,公司都严格依据制度要求执行,凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目支配、大额资金运用,都是经过领导班子集体探讨确定后实施的今年3月,公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定》;公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》,严格依据上级党委、纪委的要求,自觉拒腐防变,坚实树立正确的价值取向,确保各项决策确定的科学民主规范,党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制,确保决议的实行存在的主要问题和实行的措施三重一大制度部分内容要进一步细化,明确标准依据分公司实际状况,我们对三重一大制度进行了修改和完善,使其更具有了操作性
(六)在合同及协议管理方面依据***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》的精神,分公司总经理亲自抓落实,支配市场部、运维部、支配建设部、综合部有关人员参加,对分公司自XX年成立以来的全部合同进行了细致清理,共计自查573份合同和协议,主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行状况,通过检查,分公司是细致实行***分公司相关合同管理方法,严格依据管理要求,从签订管理、签章管理、执行。