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公司独立董事述职报告公司独立董事述职报告「篇一」本人作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称“国际实业”或“公司”)的独立董事,在年度的工作中,严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定,切实履行职责现将X年度履职情况报告如下
一、参加会议及表决情况年公司共召开董事会会议12次,本人均亲自出席或按会议通知要求进行了通讯表决本人本着诚信、勤勉、独立、负责的原则,会前认真审阅议案资料,主动与公司董事、高级管理人员进行沟通交流,获取决策所需资料,运用自己专业知识对各项议案进行客观谨慎的分析和判断,提出合理化建议本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况,对董事会的各项议案均投了赞成票本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员,能够积极参加专门委员会各次会议,发表个人观点,履行专门委员会成员职责,对高级管理人员年度薪酬情况进行审议;在年度财务报告审计工作中,能够与审计师进行充分沟通,督促审计进展,仔细审阅公司年度财务报告、审计报告并发表审阅意见
二、发表独立意见情况作为公司独立董事,根据相关法律、法规和有关规定,本人认真履行职责,对公司年度经营活动情况进行了详尽了解,并就关键问题在审议阶段发表独立意见具体如下
1、对公司向大股东借款的关联交易发表了独立意见
2、对公司利润分配发表了独立意见
3、在年报期间,对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见
三、对公司经营调查情况年度,本人加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通,听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报,了解公司生产经营、项目建设进程、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项,掌握公司动态关注外部环境及市场变化对公司的影响,有效的发挥独立董事的职责“上情下传”与“下情上达”有机结合,努力做好监管部门与股东、村镇银行管理部与员工、银行与企业的纽带
(三)提炼内功,加强合作一是把切实加强制度建设作为我行“提炼内功”的第一要务借鉴总行成功经验与先进做法,特别注重开展建章建制工作,通过规范制度来规范公司运行、运转与运作,切实做到以制度管人,以制度约束人,用制度规范日常行为,做到办理每一事项都有制度可依,做到有章可循,依章办事从目前开展的业务看,基本上处于安全无风险或者风险可控制状态二是加强银保合作在与担保公司合作过程中,我们本着“良性互动、平等互利、共同发展”的原则,开展实际有效工作
三、查找不足,借鉴经验几个月来,各项工作还存在着一些差距和不足,主要有以下几个方面:一是精细化管理仍需加强,目前,我行处于起步阶段,金融服务能力和部分员工能力有待加强,部分工作还较为粗糙,没有形成合理的工作程序下步工作将着重抓好操作规范、流程优化等工作,突出“链条短、速度快”的优势,进一步提高服务能力和工作效率二是对先进经验的学习还不够及时,九台农商行已投资筹建13家村镇银行,每家都有各自的优势,尚没有及时吸收成功经验,缺乏深层次的研究,拟在近期加强与各兄弟村镇银行的沟通,进行调研学习,吸取成功经验,弥补我行不足我到长春南关惠民村镇银行工作4个多月了,时间不长,感受很多各位班子成员和全行员工的努力工作、勤勉敬业深深感动着我我自己有决心积极发挥自身优势,努力改正存在的缺点,不断充实完善自己,更加创造性地开展工作,为九台农商行及长春南关惠民村镇银行健康快速发展贡献自己的力量以上述职,请予评议公司独立董事述职报告「篇七」股份有限公司董事20xx年度述职报告作为—股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,本人在20xx年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关要求,恪尽职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东的利益现就本人20xx年度履职情况报告如下
一、参加出席会议情况20xx年度公司共召开8次董事会议、5次股东大会董事会议、股东大会会议的召集、召开符合法定程序,重大经营决策事项均已履行相关审批程序,合法有效20xx年度本人出席会议情况如下
二、发表独立意见情况20xx年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定,对需发表独立意见的议案进行审慎核查,本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则,详细了解并关注公司日常运作情况,基于本人独立、客观判断,就下述事项发表了独立意见时间20xx年4月24日董事会会议届次第三届董事会第十二次会议事项内容
1.关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见;
2.关于公司第三届董事会第十二次会议及年度报告相关事项的独立意见;
3.关于20xx年日常关联交易预计情况的议案的独立意见披露日期20xx年4月26日
三、董事会专门委员会履职情况本年度,作为第三届董事会战略委员会委员及审计委员会委员,履职情况如下
(一)战略委员会履职情况
1、于20xx年4月22日召开的战略委员会20xx年第一次会议,会议审议通过T《关于合资设立子公司的公告》
四、对公司进行现场调查情况20xx年度,本人通过现场参加董事会会议机会,听取公司管理层对相关事项的汇报,并实地了解公司的生产经营情况和财务状况并与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系的沟通,及时获悉公司重大事项及其进展情况,掌握公司的运行动态
五、保护股东权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督情况本着维护中小股东和广大投资者的合法权益,积极督促公司严格遵照《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》、《上市公司信息披露管理制度》等相关制度的规定和指引做好信息披露工作,保证信息披露的真实性、及时性和准确性
2、对公司内部控制制度的完善和执行监督情况报告期内,多次利用参加董事会的机会,对公司现场考察,查阅有关资料,深入了解公司的生产经营状况和内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况对公司提出的议案进行客观公正的.审议,切实地保护投资者的利益
六、其它工作情况、无提议召开董事会的情况;
12、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况以上是本人作为独立董事在20xx年度履行职责情况的汇报在20xx年,本人将继续认真履行独立董事义务,继续加强同公司管理层之间的沟通与合作,积极参加公司董事会和股东大会会议,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的有关规定,切实履行好独立董事的职责,加强对社会公众股东的保护意识,保护中小投资者权益,并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议独立董事—20xx年4月10日公司独立董事述职报告「篇八」各位董事20xx年度是本届董事会任期内的最后一个工作年度公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会工作条例》,以及国家有关法律、法规的规定,认真履行职责,积极贯彻调整业务结构、夯实实业基础的发展策略,率领公司全体员工克服了原材料价格大幅上涨、国家宏观政策调整等诸多不利因素,努力拼搏,迎难而上,经过一年的团结奋斗,公司的各项工作完成了预期目标,经营业绩有所回升现将20xx年度董事会工作报告如下
一、报告期内公司日常经营情况(-)主要经营成果数据本报告期公司新签合同额114,403万元人民币(下同),比20xx年增长
81.93%;实现利润总额6,294万元,比20xx年增长
25.73%;净利润5,103万元,比20xx年增长
24.89%;净资产收益率
5.92%,比20xx年增长L06%;每股收益
0.17元
(二)经营管理工作概况
1、经营工作概况
(1)DAP项目正式复工,成套设备出口项目开发取得一定进展孟加拉xx项目年内正式复工,我国政府有关部门同意将为该项目提供2亿元人民币优惠贷款的余额(
1.5亿元)延期使用,同时原则同意将原拟由我公司为该项目提供约
2.5亿元出口卖方信贷改为中国政府优惠贷款,为该项目后续顺利执行创造了十分有利的条件目前,我方已收到L5亿元项目款,
2.5亿元的信贷转优贷工作也正在进行中缅甸一亿元优惠贷款项目和向孟加拉铁路局提供钢轨项目执行完毕并移交;摩洛哥诊疗所项目合同于20xx年5月份正式签定,合同额12,500万元人民币,中国进出口银行与摩洛哥财政部于12月份就该项目签订了中国政府优惠贷款协议,目前摩洛哥政府已批准该项目合同,公司正在进行项目实施前的准备工作;年内签定为北京世贸中环项目代理采购设备材料项目合同,目前执行顺利
(2)一般贸易进出口业务保持稳定发展本报告期,一般贸易业务面临了严峻的经营形势公司上下齐心协力、努力开拓,使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩公司全年完成对古巴贸易经营额约3,110万美元,其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较20xx年明显扩大,完成经营额约1000万美元;此外,还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品等;公司努力克服货船滞港期过长以及运费上涨等困难,于今年2月完成了2万吨芸豆的发运工作年内,完成为朝鲜采购城市供水设备材料项目的采购发运工作;向朝鲜出口零配件和为坦赞铁路提供零配件项目的合同签订、订货发运工作进展顺利;向朝鲜提供L8亿元人民币设备、零配件和材料项目,我公司现正与朝方进行技术协商和分批签约向几内亚提供两辆转播车项目完成发货、技术服务工作并顺利移交;缅甸水轮机组等一般物资供应项目订货工作正在进行中;公司还完成了20xx—20xx年度1000吨可可豆的收购和发运工作及20xx—20xx年度690吨可可豆的收购工作3实业项目经营和对外投资公司战略性实业投资业务取得历史性突破,业务结构调整初见成效经过科学研究和充分论证,20xx年成功完成对鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司的间接控股收购,目前进入整合期,该公司生产经营保持了平稳的发展势头公司还积极尝试业务创新,通过参股青岛中成银储发展有限公司,间接参与银行不良资产处置进行资本运营,开发青岛房地产项目,创造新的业务增长点多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势,积极开拓思路,采取适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施,圆满完成了年度经营任务中吉纸业受股权和管理权背离、流动资金严重不足等关键问题制约,经营存在一定困难,公司对近期吉局势变化予以密切关注,并积极探讨改变企业现状的方式公司对境内现有对外投资项目加强管理,对重大影响公司,通过派出董事和监事及时了解、掌握被投资企业的经营管理情况,提出意见和建议,在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利
2、管理工作概况本报告期内,公司在IS09000质量管理体系认证审核,完善企业信息化建设、推行全面预算管理体系、规范资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源管理等方面做了大量积极而又有意义的工作,公司管理平台又得到新的提升
二、董事会日常工作情况一董事会建设
1、公司治理状况报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理文件的要求规范运作,根据中国证监会新出台的有关文件精神,对照公司实际情况及时修订、完善公司的内部治理制度报告期内,公司修订了《中成进出口股份有限公司章程》,对公司行为进行了规范;公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效,维护了投资者和公司利益;公司治理的实际情况与中国证监会规定的有关上市公司治理的规范性要求基本不存在差异
2、独立董事履行职责情况报告期内,公司共有独立董事三名,分别是财务和行业方面的‘专家报告期内,公司独立董事勤勉尽责,在履行职责中能保持充分的独立性,关注公司运作的规范性,按时参加董事会和股东大会,不能亲自出席董事会会议,按规定委托其他独立董事出席并行使表决权,在重大决策和日常工作中,为维护公司及全体股东的合法权益发挥了重要作用独立董事对“聘会计师事务所的议案”、“变更募集资金投向的议案”等重大事项进行了审核并发表了独立意见独立董事没有对公司有关事项提出异议
(二)董事会日常工作:
1、董事会会议情况本报告期公司召开董事会会议10次,审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案24项,均形成决议公司董事会还以传真表决的方式审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二三年年度股东大会的议案》、《关于提议召开二OO四年度第一次临时股东大会的议案》公司董事会的高效运转,保障了各项经营管理工作的顺利开展
2、董事会对股东大会决议的执行情况
(1)公司20xx年年度股东大会审议通过了20xx年度利润分配方案,20xx年7月15日公司实施了上述利润分配方案
(2)公司20xx年年度股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3亿元人民币和5亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为3900万美元的综合授信额度的提案和向交通银行申请金额为3亿元人民币的综合授信额度的提案,公司均已与上述银行签定了综合免保授信额度协议
(3)公司20xx年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技有限公司增资的提案,该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕
3、信息披露工作公司严格按照有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定,在认真做好强制性信息披露的同时,主动及时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息,得到了有关方面的表扬
4、投资者关系管理一年来公司董事会高度重视投资者关系管理工作的重要性,认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益”的指示精神,以制度建设推动投资者关系管理工作的规范化、制度化结合工作要求和公司实际在投资者接待、回答咨询、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟通等方面做了大量的工作公司还通过与投资者沟通的网络信息平台及时、准确、详细地与投资者之间建立双向沟通,形成良性互动
5、专项工作
(1)根据京证监发[20xx]l号《关于贯彻落实〈关于规范上市公司实际控制权转移行为有关问题的通知》的通知》,公司认真组织学习和领会《通知》精神,按照要求认真自查,未发现有股权托管等实际控制权转移的情况,并向北京证监局及时报送了《上市公司股权托管情况调查表》
(2)根据京证监发[20xx]114号《关于对上市公司短期投资情况清理自查的通知》,公司针对短期投资情况进行了认真清理自查,对可能存在的投资风险及损失客观真实地进行分析和判断
(3)根据京证公司发[20xx]ll号文《关于统计北京辖区上市公司相关情况的通知》,公司经自查未有违规担保、委托理财、重大资产重组事项,相关资金占用情况统计表和募集资金使用情况统计表已按时报送北京证监局
(4)根据京证公司发[20xx]4号《关于进一步加强基础性制度建设完善投资者关系管理工作的通知》精神,同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定,公司制定了《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》
(5)根据京证公司发[20xx]4号文、国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和20xx年全国证券期货监管工作会议的有关精神,公司依据《上市公司治理准则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规范性文件的规定,对《投资者关系管理工作制度》、《信息披露管理制度》、《公司章程》和其他内部控制制度进行了修改和完善;按照中国证监会相关信息披露要求和深交所新修订的《股票上市规则》的规定,制定了公司《重大信息内部报告制度》和《独立董事工作制度》;上述制度现已提交本次董事会会议审议
(6)一年来公司董事会及时向公司各位董事、监事及高管人员传送中国证监会、交易所、证监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯,保证了上述人员及时掌握政策、市场动态和新的工作要求各位董事,本届董事会的任期即将结束,衷心感谢大家三年来为公司发展所付出的艰辛努力,并祝愿公司在未来的岁月里事业兴旺,发展顺利
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露情况持续关注公司的信息披露工作,对信息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查,报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,认真履行了信息披露义务,信息披露真实、准确、及时、完整、公平
2、切实履行独立董事职责做好独立董事日常工作,与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系,及时了解公司经营状况、财务状况、重大项目进展情况了解内控管理体系建设及执行情况,公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够为公司各项业务活动的健康运行提供保障,保护公司资产的安全、完整,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况
3、积极学习相关法规和,及时握相关政策,尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,以促进公司进一步规范运作
五、其它事项报告期内无提议召开董事会的情况;无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况X年,我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作,谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务,维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害最后,对公司董事会、经营团队和相关管理人员,在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢!公司独立董事述职报告「篇二」
一、目标为上,确保了指标的完成一是明确工作目标,确定年度经营方针根据公司自身和市场情况,每年我都在公司工作总结会议上确定来年的工作指导思想xx年的工作思路是提升经营能力,增强管理效能,提高经济效益,创建企业文化热点栏目述职报告XX年的工作思路是突出一个“增”字(增星、增收、增效),把握一个“细”字(细分、细致、细微),坚持一个“力”字(核心力、亲合力、向心力)XX年的工作思路是以科学发展、和谐发展为目标,以严格管理为手段,以增创效益为目的,全面落实目标责任制明确了工作目标,就可以深化发展思路通过明确定位,合理定性,才能保证全年任务的顺利完成和企业的稳定发展
二、是调整客源定位,加强营销力度随着近年来经济效益的增长,我们对酒店硬件设施进行了更新改造为解决旺客不旺财的问题,从XX年开始,组织酒店营销人员开展对周边区域和相邻同行业的市场调查,将酒店目标客源定位为中高档商务散客,主攻对象则锁定为协议单位,确定酒店的市场定位为商务旅游酒店主要方式是依靠销售人员上门与客户进行面对面销售,并加强对销售人员的激励措施,激发了销售人员的工作积极性通过以上措施,经过销售定位的阵痛加上营销手段的加强,近几年销售势头逐步提升,长期与酒店签约的协议单位达到XX多家,全年平均住房率从XX年的XX%调整至平均住房率XX%,平均房价从从XX年的XX元/天/间上升至XX元/天/间此外,在客源结构上,商务散客比例达到XX%,团队及会议客人比例达到XX%酒店抓住近几年XX会展业快速发展,会务活动频繁举行以及几个黄金假日的良好机遇,使酒店客源档次以及开房率都提高到了一个新的高度
三、是层层落实目标责任,把经营指标落到实处近年来,尽管上级主管部门没有明确下达工作任务和指标,本着对国有资产负责的态度,每年我们都会以一定的增长幅度下达全年任务从董事会下达到经营班子签订目标责任书,再将经营指标分解到各个部门,将部门业绩同考核指标紧密挂钩通过每周工作例会、总经理办公会、董事扩大会议,以及上半年及全年总结大会,以任务要求、考核约束、重奖激励等办法,确保了三年任务的顺利完成公司独立董事述职报告「篇三」各位股东及股东代表根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定,现将本人履行独立董事职责情况报告如下,请予评议
(一)履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议,认真审议董事会和股东大会各项议案,对相关事项发表独立意见,积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益,勤勉尽责地履行了独立董事职责,较好地发挥了独立董事的作用
(二)出席会议情况及投票情况:
1、出席会议情况公司共召开董事会会议8次含临时会议2次和股东大会2次,本人均能亲自出席会议
2、投票表决情况本着对公司和全体股东负责的态度,能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况,认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等,积极参与讨论并发表个人意见投票表决中,除对利润分配方案持保留意见外,对其他各项议案均投了赞成票在日常履职中,能认真履行作为独立董事应当承担的职责,为公司的发展和规范运作提出建议,为董事会作出正确决策起到了积极的作用发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定,在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下
1、在月日召开的五届十七次董事会上,本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查,发表了如下独立意见1关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈,其辞职理由充分,符合有关规定2关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案经核查其个人履历等相关资料material,未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求3关于聘任高建柏为公司副总经理的议案经核查认为,提名方式、任职资格、聘任程序均符合有关规定,其教育背景、工作经历及身体状况均能胜任所聘任的职责要求4关于对参与土地竞拍等事项授权经营班子权限的议案公司董事会对经营班子的授权,考虑了公司的实际情况,有利于提高决策效率,授权权限符合公司《章程》的有关规定5关于调整期初资产负债表相关项目及其金额的议案公司按照新的会计准则,对期初资产负债表相关项目及其金额进行调整,符合有关规定公司独立董事述职报告「篇四」尊敬的各位领导、各位代表、各位同事:大家上午好!本人XXX,现为公司董事会秘书今年年初,感谢公司对我的培养和信任,从办公室主任岗位调至董事会秘书岗位一年的工作,使我对董事会秘书工作有了更加深刻的认识我的主要职责有一是服务公司股代会、董事会,为董事会工作提供参谋意见协助总经办工作二是根据董事会工作安排,落实股东大会、股代会、董事会的会议组织、做好会议记录,拟定会议纪要,起草有关材料和文件;三是落实好制度修改工作四是协助董事长、副董事长及各位董事处理董事会的日常工作和在行使职权时切实履行公司章程及其他有关规定;五是协调和配合董事会、监事会和总经办之间的工作联系;六是接待来访,回答咨询对照以上职责,现将本人20xx年工作情况述职如下,请各位予以评议
一、一年来的工作情况
(一)尽职责,认真履行本职工作作为董事会秘书,认真服务好股代会、董事会,配合好总经办工作,尽力做好董事会的“参谋员、信息员、宣传员和服务员”一是协助董事会处理日常事务,完成董事会交给的各项工作任务二是密切联系公司董事会、监事会和总经办工作,及时传达贯彻政府部门有关政策和公司董事会有关文件精神和要求,反馈公司相关部门的意见三是根据董事会安排,落实股东代表大会8次和董事会会议65余次,拟定股代会决议9份,董事会纪要16份四是积极做好有关对外接待和来访,协助办公室外事接待工作五是做好信息收集和档案整理工作,为董事会决策提供参考依据和备查六是积极配合做好企业文化的建设,配合办公室做好对外宣传、媒体衔接工作
(二)抓核心,高效完成重点工作今年在董事会领导下主要落实制度修订、换届选举和起草第二届工作报告文字稿三项重点工作一是根据董事会安排,特别是在董事长和总经理的指导下,具体执行《基本制度》文字修订工作将一些与实际操作不一致的制度条文进行了修订;在实际工作中新产生的一些问题和具体工作要求,在制度中予以明确和完善;新修改的基本制度经董事会集体研究并报股代会审议通过二是根据董事会统一安排,认真落实和执行换届工作,落实了换届工作有关文件的文字稿起草,落实和执行会议的组织工作三是做好第二届工作报告文字起草工作汇集公司所有高管和中层干部的聪明才智,努力体现公司董事会发展思路,做好第二届工作总结和第三届工作方针的文字稿起草
二、存在的不足回顾一年来的工作,工作结果和自身水平与公司发展和董事会要求仍存在差距主要表现在一是理论知识和实践能力有待于进一步提高;二是工作中积极主动性不够,没有达到董事长提出的积极主动工作的要求;三是个人工作能力和业务水平有待加强,在把握全局高度、细致性和缜密性等方面还不够;四是个人修为和为人处事方式有待进一步提高对这些问题,我将在今后的工作中认真加以解决
三、来年的打算
1、积极主动的学习、领悟和贯彻第三届的指导思想、发展思路、发展目标、工作举措,并落实到自身的实践工作中
2、坚决执行董事会各项工作安排,严格按照董事会秘书的职责要求,明确自己的责任,摆正自己的位珞,积极完成领导布珞的.各项工作;主动工作,积极思考,努力探索,为规范管理和创新管理提出合理化建议
3、努力提高思想觉悟,进一步解放思想,与时俱进,开拓思路,确保自己的思想和思维能紧跟社会发展步伐,紧跟董事会工作步调
4、努力提高自身素质水平,不断加强自身学习,努力提升业务能力,创新工作方法,提高服务水平,勤奋工作,恪尽职守,以高度的责任感和事业心来做好本职工作
5、努力提高个人修为,提升素质,努力树立一种谦逊、诚恳、守信、勤勉的为人处事作风以上述职,有不妥之处,敬请大家予以批评、指正谢谢大家!公司独立董事述职报告「篇五」本人作为新疆国际实业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,在20xx年任职期间,本着切实维护广大中小股东的利益的原则,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求,认真负责地履行独立董事的职责和义务,现将20xx年度履职情况报告如下
一、参加会议情况20xx年度,公司共召开12次董事会会议,本人亲自参加会议
11、次,委托出席1次,缺席0次,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,无反对或弃权票本人认为,公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序召开董事会前,本人认真审议公司的各项议案,对应由董事会做出的重大决策,均对相关资料进行仔细审阅,为参加会议做了较为充分的准备工作会议上认真审议每个议题,积极参与讨论,提出合理建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的‘作用20xx年度,公司共召开三次股东大会,本人均亲自出席
二、发表独立意见情况报告期,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司经营情况,并就关键问题在评议和核查后,对于相关事项发表了独立意见,认为相关事项程序合法,符合有关法律法规的规定,未损害公司及股东的利益具体如T
1、对公司向控股股东借款的关联交易发表了独立意见
2、对公司利润分配发表了独立意见
3、在年报期间,对公司年度关联方资金往来及担保情况、对聘请年度财务审计机构、内部控制自我评价、证券投资情况、资产核销等事项发表了独立意见
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、报告期,本人始终与公司管理层保持联系,以多种方式进行沟通、交流,跟踪、了解公司生产经营情况、财务状况及项目进展情况,持续关注公司的信息披露工作,对定期报告和重大信息披露工作进行有效的监督,公司严格按照信息披露相关法规履行披露义务,定期报告及临时公告真实、准确、完整,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益
2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项,本人均于事先对公司提供的资料进行认真审核,主动向相关人员询问、了解具体情况,并运用专业知识,在董事会决策中发表专业意见
四、其他事项20xx年度,无提议召开董事会的情况;无提议召开股东大会的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况20xx年,本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则,履行独立董事的职责,发挥独立董事的作用,加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流,提高董事会决策合理性、合法性、科学性,促进公司稳健发展,树立公司诚实守信的良好形象,推进公司治理结构的完善与优化,充分发挥独立董事的作用,切实维护公司整体利益和全体股东合法权益公司独立董事述职报告「篇六」20xx年9月,我就任xxxx银行董事长,在各级领导的指导下,认真履行职责,积极做好本职工作,较好地完成了自己负责的各项工作任务现将履行岗位职责情况报告如下
一、忠于职守,认真负责
(一)认清形势,把握方向村镇银行是新形势下农村金融的“朝阳产业”,截至20xx年三季度末,全国共组建村镇银行超过450家,九台农商行已发起设立13家作为长春南关惠民村镇银行首任董事长,我充分体会到了紧迫感和危机感,必须要调动一切积极因素,规划设计好未来发展方向、阶段、步骤与保障措施,把长春南关惠民村镇银行做强、做精、做大,在长春南关惠民村镇银行发展史上留下浓墨重彩的一笔
(二)统一思想,坚定信心就职后,在班子成员基本稳定,人员配置逐步完善的情况下,我把统一思想观念,明确市场定位、发展战略和目标作为首要问题来抓主持召开班子会议,将班子成员思想统一到总行对村镇银行的愿景上,统一到总行的发展战略和目标上,坚定发展信心,坚持宣传与服务并举,产品研发与市场营销并重的指导思想,突出村镇银行机制体制的特点,开好头、起好步
(三)强化措施,夯实基础在我行的起步和开局之年,带领全行一起克服国家宏观经济调控紧、开业时间短等诸多不利因素的影响,努力继续推进各项工作,各项业务指标完成情况良好截止20xx年12月31日,我行各项存款余额为50358万元,完成计划112%;各项贷款余额7819万元,信贷资产五级分类全部是正常类贷款;完成中间业务收入
14.01万元;实现拨备前利润
308.99万元,完成指标103%o为我行20xx年的快速发展打下良好的基础
(四)加强内控,严把风险始终认真贯彻落实村镇银行管理部要求,坚持发展业务与风险防控并重一是建立健全了本行的各项风险管理和内部控制制度根据相关文件要求建立了风险评估规定的各项制度,初步构建全面风险管理模式和完整独立的‘风险管理体系二是加大力度开展合规文化建设年活动和“三项整治”工作,制定了相关实施方案,全面部署了各项工作目标、措施和要求,确保增强制度的有效性和执行力,规范员工从业行为,严控相关领域操作风险、道德风险和信贷风险,努力实现依法、合规、稳健发展三是加强案件防控能力,尤其对关键岗位进行有效控制,防止盗取客户资金、信贷诈骗等刑事案件,坚决遏制信息系统安全等重大责任性事件年度内,我行未发生经济、刑事案件,无责任性事故和危害性事件,保持了和谐稳定的经营发展环境
(五)以人为本,提升队伍一是各项人事工作进展顺利,为业务发展提供了切实保障积极与劳务派遣公司沟通合作,将各项人事关系捋顺,做到层次分明、逻辑清晰,完成了全体员工的合同签订工作,做到用工规范、有据可查;确定了正式员工的五险一金待遇水平,主动与长春市医保、社保、公积金中心进行沟通,目前,正式员工五险一金已全部缴存或补缴完毕二是加强队伍建设,逐步提升员工综合素质首先,针对新员工较多的实际情况,制定了一系列帮助员工快速成长的培训计划,有针对性的列出了培训时间表,先后组织十余次业务技能考试,使员工增强了学习业务的主动性和自觉性,培养了积极向上的意识,将理论学习与业务实践有机结合,切实提高员工的综合素质,其次,采取实习生现场跟班、内部经验交流、轮流担任大堂经理等多种方式充分发挥现有骨干员工的辅导和带动作用,迅速提高新员工业务水平和沟通能力最后,完成各岗位员工配备工作根据专业特长、胜任能力与性格特点落实了各人员的岗位,明确了各自岗位职责,努力做到“主动经营人才”,逐步实现人力资源管理从被动适应业务到以业务为导向的转型
二、攻坚克难,精益求精我行成立不到一年,很多事情仍处于“摸着石头过河”阶段,在这种情况下,我带领全体员工始终坚持市场取向,遵循经济规律,迎难而上,严格管理,扎实工作,推动各项工作平稳快速发展
(一)以身作则,亲力亲为身为公司董事长,我首先模范遵守了公司各项操作规程和制度的规定,并且在各项业务开展方面,基本上都是亲力亲为,直接参与搞调查、作评审一是对主要项目带领员工去考察、论证和分析,教导员工正确科学开展调查,注重培养训练员工,有时还利用个人资源做些题外调查、特别调查,力争做到调查客观、全面、准确,所收集的信息能真实反映情况二是允许和鼓励所有员工参与业务评审,帮助和训练员工分析业务的可行性,找出风险点,拿出防范与化解风险的措施,教育和训练他们的思维方式、调查取证方法三是在开展业务过程中,注重案例的分析、讲解,与他们一起在“干”中学,在“学”中干四是不断加强业务学习给别人一碗水,自己就必须有一桶水上任以来,我十分注重业务学习,在繁忙的业务工作中,仍然始终坚持业务学习,不断充电,通过学习,不断拓宽知识领域,改善知识结构,增强理论指导解决实际问题的能力
(二)穿针引线,搞好协调我经常向上级监管部门领导汇报工作,各级领导也对我行的发展十分关注和和关心,经常对我行的业务工作进行了科学指导,同时我还注重倾听班子成员和职工的意见与建议,能较好地将宏观政策向员工传达,将。