中高层KPI考核方案与评估标准

第一节总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体保证公司年度经营是否达到董事会下达的销售收入10%董事会目标的实现销售收入指标是否达到董事会下达年满足股东盈利性要利润额10%度利润指标（否决性指董事会求标）保证长期利润的实是否达到董事会下达的市场占有率10%董事会任务绩效80%现市场占有率的指标应收账款周转率=销售保证合理的现金流应收账款10%收入/当年平均应收账董事会量，防止财务危机款大于次绩效重要任务完成率董事会下达的其他任务目标与完成情况对董事会10%任务，如上市等比保证公司预算的计预算控制4%不超过董事会批准预算董事会划性大学以上学历人员、中关键人员流失率合格证公司人才的级以上职称人员、主管董事会管理绩效10%3%稳定性职务以上人员流失率低于%劳动生产率（二销售收入全员劳动生产率提高生产效率和经/全员人数）较上年提董事会3%营效率高%董事会能力0%能力素质副总经理、总工第十节营销部经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季销售收入保证公司年低销售目是否达到预定销售收入指标的（否决总经理60%年50%25%,15%标的实现性指标）市场占有率

0.5%保证长期利润的实现是否完成市场占有率指标总经理应收账款

0.10%保持合理的现金流应收账款周转率=销售收入/当年平均总经理（财量，防止财务危机应收账款次务统计数据）客户满意度15%,保证公司业务正常运由于营销人员服务原因的客户投诉次总经理5%行数预生产需求预测准保证满足市场需求，供货及时率不低于%成品库存周转天总经理降低库存成本确性5%,娄不超过天10%总经理重要任务完成情公司下达的工艺改造期初确定里程碑（包括截止时间、阶况15%,10%等重大活动段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成预算控制情况总经理管理绩效控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有季10%年4%超预算的情况10%下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人4%力资源部统计数据）总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定大学以上学历人员、中级以上职称人性员、主管职务以上人员流失率低于％周边绩效季部门合作满意度促进部门配合，保证相关部门评价总经理其他20%年20%公司业务正常运行部门能力能力素质专业知识能力素质专业知识及技能总经理营销季10%及技能部员工年20%第十一节技术开发部经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季开发任务完成情况产品开发任务的及时开发任务里程碑（包括截止日期、阶主管副总经60%年50%20%,15%完成段性成果、完成质量），期末通过技理术管理委员会评审情况新产品立项数量检查技术创新情况新产品立项数量与预定目标比较主管副总经理0%,2%研发产品的产品化引导研发部门根据生根据研发产品产品化率，研发产品生主管副总经率0%,3%产可行性进行研发产可行性考评理产品的技术稳定性提图研发质量，追求产品投入市场因为技术问题导致不合主管副总经20%,15%技术先进性格的产品批次数或因为技术质量总是理导致技术更改次数技术文档整理规加强部门技术管理基技术文档完整有序归档，符合质量管主管副总经范性5%,5%础工作理规范要求理重要任务完成情况公司下达的工艺改造期初确定里程碑（包括截止时间、阶主管副总经15%,10%等重大活动段性成果、质量标准）期末检查是否理按期完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有主管副总经季10%年超预算的情况理10%下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率.、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定大学以上学历人员、中级以上职称人主管副总经性员、主管职务以上人员流失率低于％理部门合作满意度相关部门评价总经理其他周边绩效季促进部门配合，保证部门20%年20%公司业务正常运行能力能力素质专业知识能力素质专业知识及技能总经理营销季10%及技能部员工年20%第十二节技术发展部经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体新产品立项数量与预定目标比较绩效任务绩效季新产品立项数量检查技术创新情况主管副总经60%年50%

0.2%理培训计划完成情况检查内部技术培训交流预定的培训计划完成情况主管副总经10%,5%活动组织完成情况理技术信息搜集有效完善公司信息搜集基础软件各种版本保存完整，各种文档主管副总经性10%,5%工作，为新产品开发提完整有效归档，符合质量管理要求理供信息支持技术文档整理规加强部门技术管理基础技术文档完整有序归档，符合质量主管副总经范性5%,5%工作管理规范要求理实验设备保管完保证实验设备正常使用实验设备完好，管理有序，无丢失主管副总经好性10%,5%损坏理重要任务完成情公司下达的工艺改造等期初确定里程碑（包括截止时间、主管副总经况15%,10%重大活动阶段性成果、质量标准）期末检查理是否按期完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否主管副总经有超预算的情况季10%年理10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数耳主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称主管副总经人员、主管职务以上人员流失率低理于％周边绩效季部门合作满意度促进部门配合，保证公相关部门评价总经理其他20%年20%司业务正常运行部门能力能力素质专业知识总经理营销季10%及技能部员工年20%第十三节质量管理部经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效IS09000认证通确保公司通过以其实确定的认证里程碑或是否通过主管副总经季60%年过情况0%,10%IS09000认证和年检年检来评价（否决性指标）理50%年检不合格项质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格项不主管0%,5%超过项副总经理质量培训情况加强质量意识、提高质量培训计划培训效果主管副总经5%,10%质量水平理质量档案管理完整加强质量档案管理所有定型工艺图纸、质量记录、工艺主管副总经性10%,5%标准资料保存的完整性理开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品主管副总经25%,10%总量又100%不低于％理重要任务完成情况公司下达的工艺改造期初确定里程碑（包括截止时间、阶主管副总经15%,10%等重大活动段性成果、质量标准）期末检查是否理按期完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有主管副总经季10%超预算的情况理年10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定大学以上学历人员、中级以上职称人主管副总经性员、主管职务以上人员流失率低于％理周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证相关部门评价总经理其他季20%年公司业务正常运行部门20%能力能力素质专业知识总经理营销季10%及技能部员工年20%第十四节生产中心经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩效季产品供货及时率及时供货，提高客户产品供货及时率=按时交货的总值/计主管副总经效60%年50%20%,10%满意度划交货的总值X100%不低于％（否理决性指标）开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品主管副总经15%,10%总量X100%不低于％理废品率降低生产过程中的原废品率二（生产投入一生产产出）/生主管副总经材料浪费产投入X100%不低于％理5%,10%半成品库存周转天降低材料、半成品库库存周转天数=360天/（材料/半成品主管副总经数5%,5%存成本/平均库存）不高于天理重要任务完成情公司下达的工艺改造期初确定里程碑（包括截止时间、阶主管副总经况15%,10%等重大活动段性成果、质量标准）期末检查是否理按期完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有主管副总经季10%超预算的情况理年10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定大学以上学历人员、中级以上职称人主管副总经员、主管职务以上人员流失率低于％理性周边绩效季部门合作满意度促进部门配合，保证相关部门评价总经理其他20%年20%公司业务正常运行部门能力能力素质专业知识总经理营销季10%及技能部员工年20%第十五节采购部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购合格率保证采购物资的质量合格物资数量/采购物资数量不低主管副总经季60%年于％理15%,10%50%采购及时率及时供货、满足生产采购及时率=按时交货的总值/计划采主管副总经需要理25%,20%购总值X100%不低于％降低材料库存成本物料库存周转天数材料库存周转天数-360天/（销售成本主管副总经5%,5%/平均库存）不高于天理重要任务完成情公司下达的工艺改造期初确定里程碑（包括截止时间、阶主管副总经况15%,10%等重大活动段性成果、质量标准）期末检查是否理按期完成管理绩效预算控制情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有主管副总经超预算的情况理季10%4%年10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定大学以上学历人员、中级以上职称人主管副总经性员、主管职务以上人员流失率低于％理周边绩效部门合作满意度促进部门配合，保证相关部门评价总经理其他季20%年公司业务正常运行部门20%能力能力素质专业知识总经理营销季10%及技能部员工年20%第二节生产部副经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体采购及时率=按时交货的总值/及时供货，满足生产采购及时率10%计划采购的总值X100%不低总经^I需要于%产品供货及时率及时供货，提高客户产品供货及时率=按时交货的总总经理10%满意度值/计划交货的总值X100%不低于％（否决性指标）开箱合格产品数量/交付客户的开箱合格率10%保证产品质量产品总量X100%不低总经理于％废品率二（生产投入一生产产降低生产过程中的原废品率10%出）/生产投入又100%不低总经理材料浪费任务绩效于％库存周转天数=360天/（材料/半半成品库存周转天数降低材料、半成品库成品/平均库存）不高于天总经理10%存成本期初确定里程碑（包括截止时重要任务完成情况公司下达的工艺改造间、阶段性成果、质量标准）期总经理20%等重大活动末检查是否按期完成绩效预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是总经理否有超预算的情况期初确定死亡、重伤、轻伤事故全厂有无重大安全事保证生产过程中的安指标，年终考核确定设备事故的总经理故3%全损失金额，年终考核（否决性指标）大学以上学历人员、中级以上职保证公司的人才稳定关键人员流失率3%称人员、主管职务以上人员流失总经理性率低于％管理绩效所管辖部门出勤率、违规事件数总经理（人下属行为管理4%严格管理下属情况量力资源统计数据）总经理其他周边绩效是否按预算制度来使用资金，是预算控制情况4%控制费用，降低成本副总经理5%否有超预算的情况能力素质专业知识及总经理其他能力技能4%副总经理10%第三节行政副总经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体建立建设完善性4%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目总经理标要求考核公司对外形公司网站内容的更新象宣传的执行情内容更新的周期符合预定要求总经理频率4%况公司在媒体上报道的公司对外形象宣以预定的市级以上地方媒体或总经理次数4%传的结果专业媒体、次数目标衡量公司网络运行的稳定检查网络建设维公司网络运行故障次数行总经理性4%护情况检查上市工作的上市工作的执行情活动推进情况期初确定的里程碑总经理况4%公司环境卫生情况4%检查公司环境保卫生检查、抽查不合格记录数任务绩效总经理护情况70%检查公司消防、发生为灾、盗窃等事伯的损失情公司安全情况4%保卫、出车等安况，有无消防部门发现的重大安总经理全情况全隐患（否决性指标）总经理（人力资检查员工对后勤员工满意度调查与上年对比情员工满意度10%源部组织问卷调绩效的满意度况查）公司资产的使用年度固定资产的盘节盘盈，非固定资产状况4%总经理发问正常损坏对公司资产影响信息批露工作完成情执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会况4%期初确定的里程碑（包括确定截重要任务完成情况公司下达的重大止时间、阶段性成果、质量标准）总经理20%活动期末检查是否完成控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，是预算控制情况4%总经理成本否有超预算的情况严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事件数下属行为管理3%总经理（人力资况量源部统计数量）管理绩效大学以上学历人，同、中级以上保证公司人才的关键人员流失率职称人员主管职务以上人员流总经理稳定性失率低于%总经理其他副促进部门配合，保证公司业务正周边绩效10%部门合作满意度总经理常运行总经理办公室能力素质专业知识及能力10%主任行政部经技能理第四节技术副总经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体开发任务里程碑（包括截止时间、开发任务完成情产品及时完成阶段性成果、完成质量）期末通过总经理况20%技能管理委员会评审情况新产品立项数量新产品与立项数量与预定目标比较检查技能创新情况总经理5%引导研发部门根据生研发产品的产品根据研发产品的产品化率，研发产产可行性进行性研发总经理化率5%品的可行性进行性考评新产品投入市场新产品投入市场因为技术问题导致提图研发质量，追求的稳定性5%不合格的产品批次数量或因为技术总经理技术先进性质量问题导致技术更改次数完善公司信息搜集基任务绩效技术信息搜集有技术信息系统建立与资料搜集完整础工作，为新产品提总经理70%效性3%情况供信息支持加强公司技术管理基软件各种版本保存完整，各种文档技术文档整理规础工作，为今后好支完整有效归档，符合质量管理要求总经理范性4%持IS09000系列认确保公司通过绩效以期初确定的里程碑和是否通过年证及年检的情况IS09000系列认证和总经理检来评价3%得到持续的执行开箱合格率5%确保产品质量产品现场开箱合格率不你于％总经理期初确定里程碑（包括截止时间、重要任务完成情公司下达的重大活动阶段性成果、质量标准）期末检查总经理况20%是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是否预算控制情况4%控制费用，降低成本总经理（人力资有超预算的情况源部统计数据）下属行为管理4%所管辖部门出勤率、违规事件数量管理绩效严格管理下属情况总经理大学以上学历人员、中级以上职称关键人员流失保证公司的人才稳定总经理人员、主管职务以上人员流失率低率3%性于%促进部门配合，保证总经理其他副部门合作满意周边绩效公司业务正常运行相关部门评价总经理度4%总经理技术开发二部、技术发能力素质专业知能力展部、质量管理识及技能部第五节总经理助理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效产业化建设的执行情况保证产业化建设的保质保期初确定里程碑的完成情总经理70%40%量完成况重要任务完成情况30%公司下达的重要活动期初确定里程碑（包括截总经理止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资总经理10%金，是否有超预算的情况周边绩效部门合作满意度4%促进部门配合，保证公司相关部门评价总经理业务正常运行10%其他副能力10%能力素质专业知识技能总经理第六节总经理办公室主任考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效制度建设完善性制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要注主管副总经理70%0%,10%公司网站内容更考核公司对外形象内容更新的周期符合预定要求主管副总经新的频率10%,宣传的执行情况理5%公司在媒体上报公司对外形象宣传以预定的市级以上地方媒体或专业媒主管副总经道的次数15%,的结果体、次数目标衡量理10%公司网络运行的检查网络建设维护公司网络运行故障次数行主管副总经稳定性10%,情况理5%上市工作的执行情检查上市工作的活期初确定的里程碑主管副总经况10%动推进情况理重要任务完成情公司下达的重大活期初确定的里程碑（包括确定截止时间、主管副总经况10%动阶段性成果、质量标准）期末检查是否理完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成是否按预算制度来使用资金，是否有超主管副总经预算的情况本理10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率保证公司人才的稳大学以上学历人，同、中级以上职称人主管副总经定性员主管职务以上人员流失率低于%理其他部门周边绩效季部门合作满意度促进部门配合，保相关部门评价主管副总经20%年20%证公司业务正常运理其他部门行能力10%能力素质专业知识行政副总直技能接下属第七节行政部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效公司环境卫生情况检查公司环境保护卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经70%10%,5%情况理公司安全情况检查公司消防、保发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，有主管副总经卫、出车等安全情无消防部门发现的重大安全隐患（否决理10%,10%况性指标）员工满意度0%,5%检查员工对后勤的员工满意度调查与上年对比情况主管副总经满意度理固定资产状况4%公司资产的使用发年度固定资产的盘开盘盈，非正常损坏主管副总经问对公司资产影响理后勤支持投诉率为工作开展提供后其他部门对后勤支持不力导致工作影响主管副总经5%,5%勤保障的投诉数理重要任务完成情况公司下达重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段主管副总经15%,0%性成果、质量标准）期末检查是否按期理完成管理绩效预算制定、执行情控制费用，降低成是否按预算制度来使用资金，是否有超主管副总经况本预算的情况理10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量主管副总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管副总经定性主管职务以上人员流失率低于％理周边绩效季部门合作满意度促进部门配合，保相关部门评价主管副总经20%年20%证公司业务正常运理其他部门行能力10%能力素质专业知识行政副总直技能接下级第八节财务部经理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体每月、每年的报表及时完成绩任务绩效财务报表完成及时保证财务报表按时完成总经理效70%性5%,5%财务信息有效性为管理决策提供依据定期及时、真实地向总经理提供总经理10%,5%支持决策的财务分析报告财务监督情况5%,进行财务控制日常财务监督及时，各类资产账总经理5%实相符，无盘亏财务工作准确性合理使用资金，降低资金成会计核算，财务报表未出现差错总经理本5%,5%财务费用控制5%,进行全公司费用控制严格审核各部门预嵬执行，未发总经理5%生审核错误总经理税务处理效果5%,合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收5%优惠数（未发生税务纠纷）资金供应及时性因资金短缺导致影响经营活动总经理及时筹措资金，合理运用，造成损失保证公司经营活动需要重要任务完成情公司下达和重大活动期初确定里程碑（包括截止时总经理况15%,10%间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否探险预算制度来使用资金，总经理季10%是否有超预算的情况总经理年10%下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量关键人员流失率3%保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中级以上职总经理称人员、主管职务以上人员流失率低于％部门合作满意度促进部门配合，保证公司业相关部门评价总经理周边绩效季务正常运行20%年20%能力10%能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节人力资源部经理考核指标指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效季保员供应保证人员供给主管以、技术、营销等关键岗位空缺亲不总经理60%年50%10%,5%高于％招聘效果保证招聘质量新员工试用不合格的比例不超过％总经理10%,5%培训效果培训计划执行情培训效果满意度调查总经理况10%,10%人员教育结构提高促进员工自我教全体员工受教育平均年限提高数总经理程度

0.5%育、引进高素质人员考核、薪酬工作差提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数总经理错次数15%,10%年员工流失率不超过％总经理员工流失率

0.5%降低人员流失率重要任务完成情公司下达的重大期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性总经理况15%,10%活动成果、质量标准）期末检查是否按期完成预算控制情况管理绩效控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，是否有超预季10%年4%成本算的情况10%下属行为管理4%严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事件数量况关键人员流失率3%保证公司的人才大学以上学历人员、中级以上职称人员、稳定性主管职务以上人员流失率低于%周边绩效季部门合作满意度促进部门配合，相关部门评价主管副总经20%年20%保证公司业务正理其他部门常运行能力能力素质专业知识能力素质专业知识及技能总经理人力季10%及技能资源部人员年20%。