采购管理制度

副总经理负责把控整体选购风险及最终审批权限

3.7

四、程序内容根本原则

4.1公司全部员工在进行合同与选购活动中应严格遵守本规定及公司

4.

1.1有关规定、流程、制度，选购活动应尽量完成充足竞争，遵循公开、公正、公正和诚信的原则保证选购物资质量，努力降低本钱；参与选购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德,保

4.

1.2守公司商业秘密，廉洁奉公；各部门须严格在批准的年度选购预算范围内，制定具体周密的月

4.

1.3度或周期性选购计划，过程进行中不得以特别选购或其他原由于由将选购流程绕过或回避，处于关键路径上的特别选购，按特别选购程序处理；公司的选购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不

4.

1.4得自行选购或无理干预；选购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安

4.

1.5监部门认可企业的货物、工程和服务；选购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有

4.

1.6据可查每项选购和合同管理过程均需有完好的文件和记录职责和分工

4.2依据批准的选购计划，综合计划部负责组织并实施选购，包

4.

2.1括）组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成选购流程并同相a关部门完成验收入库；）牵头组织招标文本的通稿及审核，负责在合同签订前牵头对合同文b本的合法性、完好性、精确性和严密性进行检查；）负责组织合同谈判，办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；c）归档合同文件，建立并维护与公司选购相关的信息系统；d综合制造部依据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的选购目

4.

2.2标和选购计划详细措施有）审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定选购内容,制订a主辅料选购清单；）预测和跟踪《生产计划》，熟识各种物资的消耗情况，核实本部门b仓库存量，结合安全定额据此编制选购预算和选购计划；）依据公司固定资产投资计划、装备运行状况以及生产经营需要编制c装备的选购、固定资产修理以及零星修理制造全部备品备件选购;安环部为劳保用品选购计划直接管理部门，依据不同工种及不同

4.

2.3的劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储藏、选购计划，详细措施如下）负责对公司劳动防护用品的选购计划制定和管理；a）依据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品b的发放标准；）建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提3报劳保选购计划；）做好发放管理记录，并按时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳4保用品的选购管理必需贯彻“确保安全、质量牢靠、杜绝铺张、按需配备”，使劳保用品的确起到爱护劳动者安全、健康的作用；行政人事部是办公用品选购计划与管理的职能部门，负责制定各

4.

2.4部门办公用品的计划、发放及掌握等管理制度，依据办公用品库存情况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行选购汇总，计划必需保证办公用品齐全、库存合理、分配恰当，严格掌握在预算范围内财务部依据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、

4.

2.5票据的有效性、合法性，办理相关支付手续，负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项，对选购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、精确性和严密性进行检查；检验部依据选购员填写的《选购物资报验单》，根据

4.

2.6JL82401-01《产品进货检验标准》进行检验，并做好检验记录，检验判断为GWJY-02合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收副总经理全面主持选购工作，组织实施，确保选购任务完成，依

4.

2.7据公司规模发展及销售市场改变，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保选购工作正常开展审批各部门提报的选购计划，统筹策划和确定选购内容，削减不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况

五、选购计划执行全部选购流程均需走程序审批，各部门应依据需求分类别填写相关

5.1选购物品申请表，申请获批准后执行应严格掌握，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行选购申报，流程审批通过后形成纸质物资选购申请单据，选购人员依据单据内容核对后执行选购；选购计划或申请应列明选

5.2购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予选购；申请部门依据生产计划、实际需要以及库存情况每月日前报次

5.328月的选购计划，部门经理审核超过规定时间未提交的部门根据无需求处理，月中不再接收提报的选购计划；未提交月度选购计划或显现特别需求需要选购，必需根据《特别物

5.4品选购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行对于已经审批的选购物资，请购部门假如需要变更物资的规格、数

5.5量或撤销选购申请，必需小时内通知选购部，以便选购部按时依据实际48情况变更选购计划，如选购已进行中，产生的后果应由申请部门担当选购员将审批好的选购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管

5.6理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库

六、附则本制度由综合计划部制定与解释

6.1本制度报副总经理审批准后，自公布之日起执行

6.2

六、相关记录、《月度选购计划表》

1、《特别物品选购申请表》

2、《交付产品管理规定》

3、《选购物资分类明细表》

4、《选购物资报验单》

5、《材料库存表》

6、《产品进货检验标准》

7、《供方物资质量状况记录》

8、《合格供方名录》

9、《合格供方档案》

10、《合格供方业绩评价表》

11、《选购产品不合格通知单》

12、《生产计划》

13、《常规物资选购周期及储存条件》

14、《常规物资库存量上下限》15。