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附件一:总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善公司现代企业制度,规范公司治理结构,明确总经理办公会议事程序,保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务,有效防范经营风险,促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速发展,根据《公司法》、《公司章结合公司经营管理工作实际,特制定本规则程》的规定,本规则适用于总经理办公会议的相关事宜第二条第二章会议形式及参会人员总经理办公会议例会第三条
(一)由总经理负责召集和主持总经理因特殊原因不能出席时,可委托一名副总经理召集和主持
(二)会议出席人员为公司领导班子成员出席会议;总经理助理、总法律顾问、公司办公室、党委办公室等列席会议;根据会议议题和讨论情况,有关人员列席会议
(三)原则上每月末定期召开,具体时间会前另行通知第四条总经理特别办公会议(总经理专题会)即公司所遇突发情况而临时召开的总经理办公会议,由总经理主持,并由总经理指明的有关人员参加会议第三章议事内容第五条总经理办公会议议题
(一)研究关系公司经营管理的全局性、方向性、政策性问题
(二)研究公司重要规章制度
(三)研究人事安排和职工奖惩
(四)研究涉及职工切身利益的问题
(五)研究其它事项具体事项见附表二第四章议事规则第六条总经理办公会议应提前提交党委会研究讨论须经公司法律合规部合规审核第七条公司办公室负责总经理办公会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作,并定期存档第八条总经理办公会议议题由总经理决定;总经理办公会议各成员可在工作分工范围内,提前三个工作日向总经理申请提出会议讨论决定的议题,重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料,提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议第九条总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参加总经理办公会议人员第十条总经理办公会议讨论决定问题实行民主集中、多数一致、总经理负责的原则,由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议,对经会议讨论尚不宜作出决议的议题,总经理有权决定下次再议在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时,总经理有最终决定权总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行第十一条参加总经理办公会议人员必须认真负责地行使职权,遵守保密纪律,维护公司领导班子的团结第十二条总经理办公会议的议题及有关材料,会议讨论情况和会议记录为公司核心机密,一切有关人员不得泄露,违者依照有关法规追究责任第五章议定事项的落实第十三条总经理办公会议结束后,公司办公室三日之内负责整理,并按程序上报总经理审核发布议定事项由公司办公室督办,并及时将进展第十四条情况报告总经理O第六章附则本办法由公司办公室负责解释第十五条本办法经总经理办公会批准,自颁布之日起第十六条实施附件.总经理办公会议题审核表1总经理办公会决议督办单
2.附件1:总经理办公会议题审核表主责部门议题名称部门意见会签意见公司领导审批附件2总经理办公会决议督办单序号会议时间项目责任人或单位完成时间进展及完成情况12345。