股东会会议纪要

股东会会议纪要会议时间年月日XXXX XXXX会议地点在本公司会议室会议性质临时股东会会议召集人XXX会议通知时间年月日XXXX XXXX会议通知方式书面通知出席会议股东XXX,XXX,XXX,XXX主持人XXX会议审议事项

一、罢免和更换公司监事；

二、增加公司注册资本；

三、修改公司章程会议决议

一、就第一项审议事项，代表％表决权的股东同意，代表％表决权的股东反对，达成如下决议免去监事职务，选举为公司监事XXX XXX上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程

二、就第二项审议事项，代表％表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议增加公司注册资本人民币万元536上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程

三、就第三项审议事项，代表％表决权的股东同意，代表％表决权的股东反对，达成如下决议修改公司章程，增加如下内容股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同

1.意，可以决定解除其股东资格股东违反出资义务；1股东严重破坏公司正常经营活动；2⑶非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；⑷侵害公司商业秘密；诋毁公司商业信誉；5其他侵害公司利益的情形包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私6藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人2员公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任股东签字年月日xxxx XXXX。