项目管理制度（2.0）

项目管理制度

一、项目招标、投标管理

二、项目物资采购、领用管理

三、项目变更控制实施管理方法

四、施工现场管理

五、项目竣工验收和结算管理

六、项目资金管理和审批方法

七、项目用大型设备及大宗材料采购管理

八、项目例会制度

九、工艺图纸领用管理

七、项目用大型设备及大宗材料采购管理

1、采购工作分工合作原则及各部门分工细则分工合作的原则任何一项物资的采购应是公司部门与部门之间通力协作、相互配合、共同努力的结果各相关单位必须遵循以下原则

（1）为项目目标服务的原则

（2）贯彻标准先行、技术先行、统筹兼顾的原则

（3）加强和重视对企业资质审查的原则

2、各部门工作分工细则在技术总监的主持下，各职能部门讨论制定项目各项物资采购的质量要求、成本标准、功能要求、甲供范围等

（1）项目办负责提供所需材料、设备的采购计划清单；负责组织相关部门对设备、材料进行到场接货、质量技术达标验收与过程监控工作

（2）生产、技术部负责产品标准编制和技术文件的制定，并审核和完善项目办提供的采购计划各项技术参数，参与材料设备的验收工作

（3）采购部负责实施采购计划，提供在项目成本控制、产品标准制定、技术应用分析等信息方面的咨询、服务工作；负责对材料、设备等供应商进行资质审核、考察、业务洽谈；负责甲供材料设备的合同签订、供应、参与验收以及协调售后等工作

（4）集团项目监督小组负责对采购计划的数量等进行复核，根据材料设备采购计划审核相应的采供合同

（二）采购计划

1、项目办在完成工艺设计后，负责整理《材料设备采购清单》（见附表四）草稿，由技术总监组织项目办各组人员、采购、安环部和公司相关领导讨论，确定相关材料设备品名、规格型号、数量、技术参数及功能要求的说明、供货日期等，最终确定材料设备采购清单提交集团项目监督小组审核，报董事长审批

2、审批完成后交采购部进行市场调查

（三）米购方案

1、采购部根据采购清单要求进行市场询价，对供应商进行调查，初步形成市场调查报告

2、集团项目监督小组对市场调查报告进行讨论审核并形成采购方案初稿

3、集团项目监督小组组织生产、技术、设备、安环部对采购方案进行评审，评审通过后报董事长审批

（四）、采购实施采购部根据项目进度要求，负责落实与供方进一步商务洽谈签订合同，确保按要求交货

（五）、验收材料设备采购到位后，项目办组织生产、技术、设备、安环等相关部门进行验收，采购部参与，验收合格才能入库，不合格的则由采购部负责与供应商沟通处理，项目办可不予接收浙江鼎龙集团项目材料设备采购清单工程名称米购材料设备名称计划单价计划总价采购数量规格型号技术参数性能要求图纸依据验收标准现场安装的技术要求质量要求付款要求进场时间及批次要求项目办采购部技术总监签字签字签字时间时间时间集团项目监督小组审核意见签字时间董事长审批签字时间项目例会制度

1、为推进项目有序进行，有效完成各项计划任务，加强各小组之间的工作协调，使工作有条不紊地按计划执行，提高工作效率与管理水平，及时发现工作过程中出现的问题，纠正工作中的偏差，实现有效管理定期对工作任务和日常管理进行检查

2、参加人员公司相关高层领导及项目办各成员；

3、例会时间:每周一下午13点30分开始;

4、地点浙江鼎龙科技有限公司二楼会议室；

5、会议程序

（1）各小组汇报项目周/月计划完成情况，在工作中遇到的问题、建议以及需要协调配合事项；（）项目办主任、副主任对本周工作完成情况进行点评，并对下周工作进行布置2（）公司参会高层领导讲话

36、各参会人员准时出席会议，没有特殊情况不得缺席，不得迟到、早退不能参加例会者，应当事先请假，并提前将一周的工作情况（工作总结、工作计划）以书面的形式交给直接上级

7、每次会议有项目办副主任主持，资料员负责记录，会后有资料员整理成会议纪要抄送项目办成员及公司相关高层领导根据会议要求进行工作落实、工作核查，保证事事有落实,事事有反馈

九、工艺、图纸领用及项目档案管理

1、工艺、图纸及项目有资料组安排专人（资料员）负责管理

2、项目档案包含各类工艺、图纸，各类项目用表单、设备及各类材料的合格证及厂家资质，还因包含项目的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表

3、项目办须建立资料台帐，并将各类资料编号，每月28日前盘存归档

4、根据工作进度需要领用工艺、图纸或相关资料，由各专业工程师（小组）填写申请单，经项目办主任（或副主任）签字后向资料组申领；施工单位经项目办主任同意后领用

5、申领单填写必须详细写明领用资料名称、编号、用途、数量等

6、工艺、图纸借用不能超过15天，如需继续使用，应办理续借手续

7、项目办必须建立工艺、图纸领用台账

一、项目招标、投标管理目的为了规范招标行为，保证项目工程质量，由集团监督小组统一领导和管理项目招标工作

1、招标（投标）范围方案设计、施工图设计、工程施工（建筑、安装工程）、设备采购

2、招标（投标）方式招标方式分为二种，一是公开招标；二是多家议标公开招标须按编标、投标、开标、询标、评标程序操作，价格通常是一次性包干多家议标是采用背靠背议标方式参加投标的单位原则上不得少于三家

3、招标程序

（1）提出招标申请

（2）确定招标方案，编制招标文件和标底

（3）对各投标单位进行资质预审、考察，并确定投标单位

（4）向投标单位发放招标文件，同时收取投标押金

（5）组织投标单位踏勘现场，介绍情况，并答复投标单位提出的问题

（6）接受投标单位在规定时间内按要求编制的投标书，转送公司投标领导小组

（7）组织开标、询标、议标、评标、确定中标单位，由公司招标领导小组发放中标通知书

（8）公司与中标单位签订经济合同

（9）未中标单位退还工程项目图纸等有关材料，招标单位退回押金

4、根据招标结果确定施工单位，并确定监理单位，报董事长审核批准，大型项目报董事会批准，签定施工合同

二、项目物资采购、领用管理

1、项目物资采购采购原则确保物资质量，价格合理，减少仓库结存，利于公司资金流转

（1）采购部门根据项目办提供物资采购清单按公司《采购管理制度》进行市场调查，及时组织货源保证物资准时到位

（2）对一些非标设备、重要物资，由项目办同采购部门共同进行市场调查，确定价格和供货商

（3）物资第一次采购须至少三家比货，不仅要对比供应商，还需对比物资具体生产厂商、生产地点等详细信息，选择性价比最高的供应商后续采购在市场价基础上进行议价，最好选择同一供应商，降低采购成本

（4）采购合同制定时须将付款方式、物资生产商、规格型号、多退少补原则写入合同

（5）付款方式预付款控制在3％以下，到货后控制总付款额在50%以下（非标、定做物资除外），余款在项目结束后，对物资进行清点，多余物资退还供应商，对购入物资量进行结算，并约定在结算完成后1〜3月内付清余款

（6）项目物资采购（包括设备）必须有采购员填写入库单，按规定办理入库手续（参见《辅助材料管理制度》）

（7）物资采购申报后，因相关部门超过2个工作日未完成签字确认手续，视为同意，其它部门可进行后续跟进工作

（8）设备组、机电仪组应及时对各自负责的进厂设备、材料及电器、仪表进行实物的质量验收，对部分设备及材料要求检验质保书，以确保质量和数量

（9）项目办申购设备、材料等物资，因相关领导出差等原因无法签字审批的，报相关领导电话或短信同意后，采购部门应及时采购，财务应根据申购及时付款在相关领导回来后及时完成审批补签手续

（10）审批流程参照公司《项目设备、材料采购评审管理制度》

2.项目物资领用

（1）项目物资领用必须根据项目预算，由各专业工程师（小组）填写领料单向仓库领料，施工单位不得直接领用，必须向项目办申领

（2）领料单填写必须注明项目名称（具体部门或车间）、材料用途、规格型号、数量

（3）物资领用必须严格控制在预算中，超预算或预算中没有部分按《辅助材料领用管理制度》进行申报领用

（4）项目办必须建立物资领用台账

三、项目变更控制实施管理方法工程变更联系单是工程管理过程中十分重要的一项工作项目从立项至工程完工、交工验收等全部费用，原则上与项目预算一致除非以下因素可调正预算或合同价外，其他任何理由不得调正和变更

1、工程项目变更1设计变更是指根据工艺变更修改原设计或原设计中的不足处进行修改设计变更应有项目办填写项目设计变更联系单，并经相关部门和领导签字确认后，交施工方认可，在根据中标单价和费率计算变更费用，交监理和业主审核后，方可作为调整承包价格的依据2工艺变更是指对原技术方案进行修改工艺变更有项目办填写变更联系单，并经相关部门和领导签字确认后，交施工方认可，在根据中标单价和费率计算变更费用，交监理和业主审核后，方可作为调整承包价格的依据3在施工过程中，项目办应监督检查承包方不得对原工程设计进行变更因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致损失，项目办均应上报并立即书面向承包方提出承担发生的费用和由此导致的损失4在施工过程中承包方提出的合理化建议涉及到对设计图纸方案更改，跟据所涉及价值或性质不同情况，须分别经项目办主任大型项目必须经得监理确认、技术总监、副总、总经理同意5在施工过程中承包方提出甩项或我方提出甩项情况的，跟据所涉及价值或性质不同情况，须分别经项目办主任大型项目必须经得监理确认、技术总监或副总、总经理同意

2.工程项目变更内部评审单签发1《工程项目变更内部评审单》见附表由项目办负责填写2变更内部评审单上必须注明变更原因和内容，约定变更金额或计算口径，同时还必须由项目办负责人、副总、总经理金额超过30万的还应报董事长签字同意后方可实施3项目变更内部评审单确认后，有受权人向施工方签发工程项目变更联系单，施工方在规定时间内把建议或意见返还给业主

3.工程项目变更联系单价格调整的时效规定1工程项目变更联系确定后，施工方在10天内提出工程价款变更报告，报业主审核2工程项目变更联系确定后，施工方在10天内未提出工程价款变更报告，视为该变更不涉及承包合同价款调整3业主方在收到施工方的工程价款变更报告后，10天内给予明确的答复，无正当理由不予答复，10天后该工程价款变更报告视为已被确认4施工方对业主的变更价款报告答复有异议，经双方协商达成共识，确定价款5因承包方自身原因导致工程变更，承包方无权加承包合同价款浙江鼎龙集团工程项目变更内部评审承包单位____________________________项目名称______________________________________________________变更项日期目原设计图名称图号变更等一般口重要口重大口级变更原因及内容项目办报告人签字日期预计变更金额预计延误工期天一般项目办分管副总公司审重要技术总监总经理批重大董事长兹授权代表本公司向承包单位签发工程项目联系单授权人:

四、施工现场管理为了控制工程项目施工成本，避免浪费，必须加强施工现场管理

1、设备、电气等施工现场管理1施工现场管理有项目办全权负责，严格履行公司与总承包方签订的施工合同2对施工图纸的技术性和经济性严格把关3按照合同和公司所规定的审批范围和程序进行施工，不随意签发变更联系单和施工联系单4对设备、管道、电气、仪表等工程安装和调试必须进行如实记录如安装质量记录、返工记录、设备调试记录、设计变更记录设备安装/调试记录表格见附表5项目办必须对各项目领用的原辅材料和支付的工程安装费用建立项目登记台帐，严格控制费用支出6加强现场设备、管道、阀门及各类辅助材料管理，严禁乱堆乱放7施工现场各类设备材料必须按需领用，严禁现场堆放多余物资8项目办须指定现场管理安全责任人，加强施工现场安全管理，及时制止各类安全隐患，预防事故发生9施工现场必须做到整齐、整洁；做到材料及现场环境日清

2.土建工程现场管理1对隐蔽工程土建工程要求打桩记录、检测报告、隐检验收单2对混凝土浇注应严格按照设计要求进行现场监督，并随机制作试块封样，如在现场监督发现与设计配比不符，应及时纠正，保证质量

五、项目竣工验收和结算管理

1、项目竣工验收必须由项目办组织集团监督小组、安环部、生产技术部、使用部门、设计、监理、施工、预决算等相关人员参加，检验项目设计和审查施工质量项目竣工验收按单位工程进行，由业主单位负责，施工单位协助进行

2、验收过程中，由于施工原因质量不符要求需要返工的，双方必须确定处理办法和修理期限，而后再进行竣工验收

3、对符合质量规范和要求的项目交付于各使用部门，并办理《项目验收移交单》（见附表），由项目办填写，使用部门签字确认

4、项目工程竣工结算，由施工单位申报竣工结算报告，交业主（集团监督小组）审核集团监督小组根据施工单位提供结算报告进行审核，同时填写《项目竣工结算审核表》和《工程结算单》，并交财务、总经理、董事长签字确认

5、《项目竣工结算审核表》和《工程结算单》，项目办主管必须如实填写结算总价、已付工程款、其他应收款

6、每个项目完工后项目办必须出具项目总结报告（内容包括项目实际完成情况；设计变更情况；施工安装质量情况；材料使用情况；项目预决算差异等分析）、项目竣工结算表和成套设备配置表，交财务进行项目决算和项目工程结转浙江鼎龙集团项目验收移交单项目名称项目编号验收日期年—月—日类别使用部门移交项目办使用部门符合工艺要求口按图安装口运转正常口设清洗口备水压试验介质压力气密试验介质压力保温口油漆口符合工艺要求口按图安装口焊接口管清洗□道水压试验介质压力气密试验介质压力保温口油漆口符合工艺要求□电按图安装口气用电设备、仪表调试合格口/精度达到要求口仪用电设备控制达到要求口表照明口通讯口建筑物满足生产、□办公要求土□结构道路口建上、下水道□灭火器口安消防栓口环其他消防设施口交接文件项目主管意见:签字:

六、项目资金管理和审批方法

1.项目用款须在每月25日前上报下月用款计划，报财务部审核、董事长审批执行

2.各项目款项的支付，坚持先审后批再支付原则，实行财务部先审核各项目款项是否符合支付要求，是否达到支付节点，是否超过预算范围，再由总经理、董事长两级审批的管理制度

3.项目支付必须由项目办经办人填写统一的委托付款申请书，财务审核，按审批权限报批

4.项目付款原则上按合同规定支付，施工单位必须提供《工程计量进度审核表》，由项目办负责进行工程量审核和确认同时项目办根据确认后的工程量填写《工程进度计量明细表》，交财务审核后，按审批权限办理付款手续

5.项目竣工，施工单位应申报竣工和结算报告，由项目办进行项目竣工验收，集团监督小组负责安排有资质的咨询单位进行项目结算审计，经三方沟通后报财务审核，经总经理批准后（超预算董事长审批），方能结付工程款。