还剩11页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
印章使用管理规定第一章总则第一条为规范集团印章管理,防范管理风险,结合企业实际,特制定本规定第二条本规定所称印章包括集团法人章及法定代表人、企业负责人印鉴、签名章,集团工程承包合同专用章、分包合同专用章、采购合同专用章、租赁合同专用章,财务专用章、试验室专用章、技术资料专用章、劳动合同专用章,集团党工团组织印章、集团本部部门、二级单位、项目部印章第三条本规定适用于集团本部、各二级单位(项目部)、海外事业部第四条集团印章管理遵循统一管理、分级负责、专人保管、责任可究的原则第二章管理机构及职责第五条集团总经理办公室是集团印章的业务主管部门,负责日常印章管理的监督、检查与考核各二级单位(项目部)、集团本部各部门、海外事业部负责各自的印章管理工作,并做好保管、使用、登记工作第六条印章管理职责
一、总经理办公室印章管理职责
(一)负责制定和完善印章管理制度
(二)负责集团法人章及法定代表人、企业负责人印鉴、签名章的刻制、保管、使用
(三)负责各二级单位(项目部)、集团本部各部门、海外.材料采购合同(含安装);
1.加工承揽合同;2集团.周转材料采购合同;63采购合同专用章.设备及配件采购;4不得在其他各类经.其他类采购合同5济协议、合同中使用.材料租赁合同;
1.周转材料租赁合同;2集团
7.设备租赁合同;3租赁合同专用章.房屋、场地租赁;
4.项目行政用车租赁5严禁在涉及对外签订协议、合同和对外借贷、融资、担保等用于下发项目部的文件、通知、上报集团的报二级单位印章事宜的介绍信、授权8告材料等书、委托书等文件中使用二级单位印章.用于项目建设期间与业主、监理单位之间的严禁在涉及对外签1各类联系单、函告、计量资料、项目内部文件订协议、合同和对外.项目施工过程中对外签订的非分包、采购、借贷、融资、担保等2项目部印章9租赁类协议,如与当地政府、村民及其它单位事宜的授权书、介绍签订的各类协议(环境治理承诺书、村民赔偿信、委托书等文件中协议、用水规范协议书等)使用项目部印章集团本部部门章用于集团内部工作资料10用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留财务专用章印鉴等业务或发票上发票专用章用于发票盖11章试验室专用章只限用于试验资料12技术专用章只限用于项目部的技术资料13劳动合同专用章只限用于劳动合同14印章使用登记簿印章名称:印章保管人:序号用印时间内容份数用印部门经办人审批人盖印人it印章保管员登记簿(二级单位使用)保管员姓是否变更保管序号印章名称(印模)所属单位/部门印章领用签名上岗培训签名领用时间缴回时间名员12附件4二级单位印章使用申请表二级单位名称时间年月日名称主要事由主送单位科室/项目部负经办人签字责人签字综合科意见分管领导意见经理批准附件5项目名称:项目印章使用申请表时间年月日名称主要事由主送单位经办人签字负责人签字项目分管领导意见项目经理批准事业部部门印章、各类专用章的刻制审批核实,并做好印章领用登记、缴销
(四)监督各二级单位、集团本部各部门、海外事业部的规范用章
(五)对如何防范集团各类用章风险进行宣贯指导
二、二级单位综合科印章管理职责
(一)负责执行、宣贯、落实《集团印章使用管理规定》
(二)指定专人负责本单位印章和项目部印章的申请、领用、保管、使用、登记、缴回
(三)监督检查项目部印章保管、使用的规范性,发现违规情况立即纠正
(四)对如何防范项目部用章风险进行宣贯指导
三、项目部印章管理职责
(一)指定专人负责印章保管
(二)按规定进行用章审批、登记、缴回
四、集团本部部门印章管理职责
(一)指定专人对部门印章、所属专用章进行保管
(二)按规定进行用章审批、用章登记、缴回
五、海外事业部印章管理职责
(一)指定专人负责印章保管
(二)按规定进行用章审批、登记、缴回
六、各单位(部门)、项目部应明确一名印章管理员,负责本单位(部门)、项目部印章管理
(一)严格按照本规定对印章进行管理,执行印章使用申请流程用印,做好印章使用登记
(二)印章管理员不得在任何未经批准的文件、合同、资料及其他文件材料上加盖所管理的印章未经批准,不得将印章转交其他任何人保管、使用
(三)印章管理员离职或调离本岗位,除按规定移交印章外,还需移交用印存档文件和印章使用登记簿更换印章保管员的,重新在印章保管员登记簿上登记、签名第三章印章的刻制第七条印章刻制审批
一、集团各类印章统一由总经理办公室委托公安部门指定的单位刻制各二级单位(项目部)、集团本部各部门、海外事业部按本规定依据流程申请刻制,严禁擅自刻制各类印章
二、刻章审批流程由各二级单位(项目部)、集团本部各部门、海外事业部提出刻章申请,经总经理办公室签署意见(各类专用章的刻制由各条线部门负责人签署意见),经分管领导批准同意后,方可办理刻章
三、集团党工团组织印章按组织规定办理报批刻制手续,并由总经理办公室统一刻制第八条印章刻制要求
一、刻章审批完成后,由总经理办公室开具介绍信,经办人到指定单位刻制
二、印章统一使用硬质牛角或光敏章刻制
三、合同、财务、技术章,须注明“专用章”
四、试验室章根据业主及相关要求刻制
五、项目部下属施工队一律不得刻制冠名集团的施工队章第四章印章的领用第九条印章刻制完成后,由印章申请人办理领用手续项目部用章由二级单位综合科统一领用总经理办公室要对印章领用进行登记和留印第十条二级单位综合科要对项目印章管理员进行印章管理交底培训,培训完成后发放印章管理员上岗证,并建立项目印章管理员登记台账项目印章管理员发生变更时,二级单位综合科要重新进行培训和备案第五章印章的使用与管理第十一条各类印章使用范围
一、集团法人章,法定代表人、企业负责人印章用于
(一)以集团名义向上级主管单位报送的各类请示、报告、函件,各类报表和相关文件材料等外部公文;以集团名义下发的各类通知、批复、决定、决议等内部公文
(二)以集团名义出具的各类委托书、授权书;以集团名义发出的各类投标、招标相关文件资料;以集团名义对外提供的集团各类证照复印件等
(三)一般性信函、介绍信、证明等
(四)其它各类要求盖集团法人章的文件材料
二、集团党工团组织章用于集团党工团组织的各类材料
三、集团工程承包合同专用章、分包合同专用章、采购合同专用章、租赁合同专用章专用于上述合同文件,其他各类印章(集团法人章除外)均不得用于上述合同文件盖章
(一)集团签署的各类工程承包合同及补充协议、、项目合同PPP EPC必须且仅使用工程承包合同专用章
(二)劳务分包合同、专业分包合同、专业咨询服务等合同必须且仅使用分包合同专用章
(三)工程涉及的材料、机械设备、周转材料等采购合同必须且仅使用采购合同专用章
(四)工程涉及的材料、机械设备、周转材料等租赁合同必须且仅使用租赁合同专用章
(五)以上
(一)至
(四)专用章不得在其他各类经济协议、合同中使用
四、二级单位印章用于下发项目部的文件、通知、上报集团的报告材料等严禁在涉及对外签订的协议、合同和对外借贷、融资、担保等事宜的介绍信、授权书、委托书等材料上使用二级单位印章
五、项目部印章用于项目建设期间与业主、监理单位之间的各类联系单、函告、计量资料、项目内部文件严禁在涉及对外签订的协议、合同和对外借贷、融资、担保等事宜的授权书、介绍信、委托书等材料上使用项目部印章
六、集团部门印章用于集团内部工作资料
七、集团财务专用章用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上发票专用章用于发票盖章
八、其他各类专用章各类专用章不得盖于专用资料以外的其他任何文件上项目技术资料专用章只限用于项目部的技术资料;试验室专用章只限用于试验资料;劳动合同专用章只限用于劳动合同
九、合作联营项目印章必须由集团员工专人保管未经审批,不得用于联营方、分包方提供的结算单、付款协议等文件上第十二条印章使用流程
(一)集团法人章,法定代表人、企业负责人印章经二级单位(本部部门)负责人签字,由总经理办公室、相关部门签署意见后,经集团分管(主要)领导批准后方可盖章,并在《印章使用登记薄》做好登记
(二)集团各类合同专用章盖章时须提交已审批完毕的合同件及审批单,用印人对审批件与盖章件进行复核后方可盖章盖章时应不漏盖、不多盖,不得盖在空白处,多页合同须加盖骑缝章
(三)二级单位印章和项目部章经办人应填写《二级单位印章使用申请表》或《项目印章使用申请表》,经二级单位经理或项目经理审核同意后方可盖章盖章后经办人须将申请表交印章保管员存档,并在《印章使用登记薄》做好登记
(四)集团本部部门章由部门负责人审核同意后方可盖章,并在《印章使用登记薄》做好登记
(五)其他各类专用章按归口部门要求进行审批盖章
二、印章管理员对用印文件进行核对时,须认真审查用印审批程序、用印范围和批准权限是否符合规定,对于不符合审批程序、用印范围和审批权限规定的用印文件应退回
三、不得将介绍信及授权委托书发给非本单位员工,特殊情况必须发出介绍信或授权委托书给非本单位员工对外联系工作使用,除按本规定的审批程序逐级报批外,同时需留存领用人身份证复印件、个人情况、联系电话,方可在介绍信或授权委托书上用印
四、不得对外发出加盖印章的空白介绍信或授权委托书等凭证特殊情况申请使用空白介绍信、授权委托书等凭证,用印单位、项目部、部门须在介绍信申请表中写明事由,具体用途,并逐级审核,经集团分管领导批准后,方可开具空白介绍信、授权委托书等凭证如使用不当给集团造成损失,领用人及相关负责人须承担相应的经济和法律责任
五、因公务需要携带印章外出时,借用单位(部门)应严格依据印章借用审批流程,经条线分管领导批准后,方可办理借用手续,做好留印、登记工作,并按照审批日期及时归还第十三条各类印章的保管
一、集团印章实行归口保管
(一)集团法人章、法定代表人及企业负责人印章由总经理办公室保管
(二)各二级单位(项目部)、集团本部各部门、海外事业部印章,由各二级单位(项目部)、本部部门、海外事业部指定专人(本集团员工)保管
(三)根据《集团合同管理办法》中规定的审批权限,由成本合约部负责集团审批的工程承包合同、分包合同、采购合同、租赁合同专用章,二级单位根据授权负责相应的合同专用章使用和保管
(四)财务专用章、发票专用章由财务资产部专人负责保管
(五)其他各类印章由各单位、部门指定专人负责保管
二、印章保管员应妥善保管印章,印章应放置在保险柜或带锁抽屉内印章使用时应由保管员亲自使用,印章保管要坚持“用不离手,放不离锁’的原则
三、印章遗失后,责任单位(部门)应在天内向当地公安机关报案,2同时报总经理办公室备案,及时按有关规定在新闻媒体刊登遗失启事第六章印章的回收、销毁第十四条各二级单位、集团本部部门、海外事业部撤销或项目竣工,应及时交回印章撤销的单位(部门)应在集团发文之后发日内将印章10及《印章使用登记簿》交回总经理办公室项目部印章应在工程交工后三个月内向总经理办公室交回印章及《印章使用登记簿》,由总经理办公室统一将印章转交集团档案室保管如工作需要继续使用的,经审批同意,向档案室办理印章借用手续,并做好登记工作第十五条总经理办公室将收回的各类印章进行登记、造册,并移交档案室保管,由档案室会同有关部门确认不再使用的,再经集团审批后统一销毁第七章监督检查和违规责任第十六条总经理办公室应定期组织有关部门对印章管理规定文件的执行情况进行检查第十七条因不遵守本规定,擅自私刻印章或违规使用印章等给集团造成损失的责任人,集团将视情节轻重追究其经济赔偿和移送公安机关追究法律刑事责任,并根据《集团责任追究办法》,追究相关单位(项目部)、部门领导人的责任第十八条对不符合印章使用管理规定的,要求其整改后仍未能整改的单位(项目部)、部门,取消其保管印章的权利第十九条如印章保管不当造成印章被盗用,或者未经审批擅自盖章,给集团造成了经济损失的,集团将视不同情节和后果,对相关责任人按照相关规定进行处罚第八章附则第二十条本规定由总经理办公室负责解释,自文件发布之日起执行附件1印章使用范围表序号印章名称使用范围备注
(一)以集团名义向上级主管单位报送的各类请示、报告、函件,各类报表和相关文件材料等外部公文;以集团名义下发的各类通知、批复、决定、决议等内部公文
(二)以集团名义出具的各类委托书、授权书;以集团名义发出的各类投标、招标相关文件资料;以集团名义对外提供的集团各类证照复印集团法人章1件等
(三)一般性信函、介绍信、证明材料等
(四)其他类.战略合作协议;
1.审计评估类报告;
2.与电力、水务、通信等单位签订的合同协议
3、其它各类要求盖集团法人章的文件材料4集团法定代表人、要求必须加盖集团法定代表人、企业负责人章企业负责人章2的文件集团集团党工团组织的各类内外文件材料3党工团组织章与业主签订的工程承包合同(包括合同附
1.集团件);4工程承包专用章.集团的、等项目合同;2PPP EPC不得在其他各类经.与业主签订的补充协议3济协议、合同中使专业分包合同;用
1..劳务分包合同;
2.专业咨询服务合同(培训合同、检测合同);3集团
54.场地复耕协议;分包合同专用章.设备安装合同;
5.运输合同6。