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建设(加)有限公司廉洁风XXX jish险识别(电、评估及防控措施表shib成员兼洁风险识别抬高价格,谋---------------廉洁风险点(主要内容及表现形式)及业务环节1_1_4冈磺标壬作采购招投标中利用职务之便,推荐、选审核招标文件或组成员择有倾向性或者不合格及初审推荐邀者请投标厂商人造备物资部、财务部有关於员采购招投标中组收受投标人好处,进行倾向性的评标织发标、评标工项收受好处,授意、暗示、作巨影响评标人员进行公正经设备物资部有关人员评标理设备、以权谋私,未按评标1需求部门有关工作小组确定的中标候人员采购招投标中选人顺序确定中标人;孝备物资部有f确定中标方、以权谋私,招标人在2关人员人评标工作小组推荐的员人故意隐瞒供应商的不良采购招投标中信息,导致不合格供应评审设备关人员、利用职务之便,向供1组执行直接采购应商透露预算价格,谋物资部相流程取个人私利;、故意未组织有效的价2格谈判,导致采购价格增由------------------------、利用职务之便,泄露1预算价格询价、向与有利益关系的供2应商泄露其他供应商报价内容,明示或者暗主要防控措施合格分供方中选取,邀请投标厂商不在合格分供方数据库中,则应按照公司艮公司_领导审批确定、1执行公司商务评标的有关注意事项及规定;、所有评标的关键点处邀一请招标监督相关人员参预监督;
2、评标工作小组成员对某个投标人打分异常,应作出书面说明;、执行公34fW务回避规定、严格按照公司招投1X-----XmAA»4-11rr*T-J.J_Z-------------------------标规定的制度执仃、执行公务回避规定
2、候选供应商由公司有关部门按照像关标准及程序由两人及以上进行详细评1审、执行公务回避规定2对于直接采购设备的价的历史采购价格或者其他同类产品的采购价格进行比较、利用公司合格分供1价;、未采取上述方式询价,应作出书面说明,并经批准;
2、明确询价管理规定,防3个人私利止供应商串通或者泄露供应商报价确定蜩商霜举微球设舞隋中~公司相关领导、违规设置不合理的投1标资质条件和废标条款,排斥潜在的投标人,限制投标人之间的公平编制招标文件招标文件编制竞争,为与有利益关系采用公司招标文件范本,报和资质预审文和资质预审人的投标人创造投标条公司相关部门会审件员件,谋取私利、故意制定有利于有利2益关系的投标人的评预付款申请单位经部门负责办理预付款支蓄意违规支付预付款,设备物资部相人、财务部门有关人员审核,付手续造成资金损失关人员并经分管领导审批;、仓库保管人员和需求部门1人员等共同验收,验货单由设备仓库保管人员、经办人设备物资部故意允许数量、质量不员、项目领导签字确认,仓相关人员库保管人员有权拒收与合同验收入库符合合同规定的设备材需求部门不符的设备材料;料入库相关人员、每月对设备材料盘点,如2发现差异组织人员进行调、设备物资部采购人员填1制付款通知单,并附合同、入、重复付款;1库单、验收单发票,走公司、蓄意向虚假的供应2流程进行报审;、财务0A2办理材料款支商付款;设备物资部相部出纳在已付款记付手续
3、蓄复支付同一张发关人员账莉磕〃付逐戳;、财E3票的款项;务部等有关部门定期对质、蓄意不留质保金4保金留取情况进行检查、质保期满设备物资部采购1人员根据使用人员出具的质量验收合格的书面证明,编设备物资部制质保金付款审批单,经设质保金期满,蓄意对不符合质量要求相关人员备物资部负责人,分管领导办理质保金支的设备支付质保金,造使用部门批准后付款;付手续成员失相关人员、定期进行设备盘点,如发2现已损坏的设备,要验证其是否在质保期内、按照公司规定采用标准文1件,文件中的特殊条款应经违规设置不合理的投标项目相关部门、班子集体讨资质条件和废标条款,论,履行招标文件评审制度,排斥潜在的投标人”艮做好相关制度;招投标制投标人之间的公平竞经济部中
2、标准文件之外的废标条款应争,为与有利益关系的在规定位置特殊列明并主动投标人创造投标条件,说明;谋取私利、招标文件经项目班子、公3司经济部门和相关领导审—查,按程序报批公司已建立合格分包商名项目部拟参预投标单位项目班子录,项目部严格执行在合格经济部偏少,需推荐投标单位中分包商中选择投标单位的规物资部定,任何人不得违规推荐投一方单位故意制定有利于有利益-招标文件经过项目班子、公经济关系的投标人的评标细部高司经济部门和相关领导审则或者评价指标查,按程序报批、从公司合格承包商库中选1择邀标单位;、不在公司合格承包商库中2的企业对资质、履约能力、业绩等进行重点审核,通过经济部门、评推荐、选择资质不符的项目班子、公司相关部门、标小组成员、招投标投标单位领导进行审核、审批;
3、根项目班子据公司相关管理制度,定期进行检查;、拟邀标单位经过项目班4子、公司经济部门和相关领导审查,按程序报批、拟邀标单位从公司合格1承包商库中选择;、邀标单位经过项目班子、2公司经济部门和相关领导审查,按程序报批;有选择性地推荐特定的经济部门、评、根据公司相关规定所邀请3投标单位标小组成员投标单位应具备招标文件要求的相应水平、条件;、根据公司评标委员会名单4保密制度,在开标前对评标小组名单严格保密、拟邀标单位从公司合格承1包商库中选择;、邀标单位经过项目班2邀请招标时,程序不规经济部、项目班中子、公司经济部门和相关领导范,针对特定人有倾向性子审查,按程序报批;的发出投标邀请书、根据公司相关规定所邀请3投标单位应具备招标文件一要求的相应水平、条件;利用职务之便,擅自将预、在公司承包商数据库选1算价格透露给投标人,明_择承包商询价;经济部示或者暗示投标人压低高、按公司询价管理规定,防止2或者抬高报价,但目有针承包商串通、泄露报对性地讲行——除报价,应招标而未招标的,应作出高是否招标经济部利用职务之便,故意规避书面说明,并按公司规定履行免招比价,给企业带来经标审批程序济损失根据公司评标委员会名单L保密制度,在开标前对评标小组名,收受投标人的好处进行单严格保密;低、评标小组成员评标小配员、2倾向性的评标,或者对评对某投标人打分异常,应做出书面项目班子标人员进行授意、暗,说明,对打分严重偏离的取销—ZF影响评标人员公正评标打分资格评标投标先后,参加评标人员不能与投标单位私下接触;在―评标过程中全程在纪检人员向监督经济部门、评下进行,做到公平、公开、公证,投标单位与评标或者业标小组成员选择最佳分包单一位作为推荐中务部门的人员相互勾结,标单桁0影响投标结果、中标单位报项目班子、公1司经济部门和相关领导进中行审核;、未按评标小组确定的1定标经济部
2、对中标结果有重大争议或中标候选人顺序确定中者重大改变的,报公司批标人;、在评标小组推2一___________________________荐的候选人以外确相关业务部门人员共同组成定中标人中合同谈判小组,形成谈判会议记接受承包商的好处,利用合同洽商经济部要,并报项目班子、公司相关部门、职务之便故意抬高合同领导批准价或者降低技术要求、延长工期等,给企业造、故意不按公司标准文1本签订合同或者签订不、按公司合同文本履行相关1利于企业的合同条款;审批手续;、故意未在合同中对2编制合同文件经济部、对特殊或者未按公司合同2违约责任、双方职责分文本的合同进行说明并按规工等进行明确的约定,定履行相关审批手续造成合同结、按公司规定履行工程预1付款制度;、根据合同填写预付款申2蓄意向不符合合同条款请,按审批程序履行审批;工程预付款的承包商支付预付工程经济部、财务部对预付款进行专3款,造成资金损失项审核;、索要银行保函或者采取4其他能够保障预付资金安工程款支付违反合同要_严格按合同付款比例进行支经济部工程款支付求,造成超付,多付等高付,无办理结算不付款,无财务部提前报资金计划不付款对已完工程量计算执行多部门联合把关,现场技术人员计算,部门负责人复核,经高济人员复现场技术人员工程量计量多计,超计算,项目负责审经济部门批业主未批复产值不计量,变更签证业主未批复产—不计量在中期结算中按合同文计量结算17件留取工程保留金;、完工结算时,不按合同士2约定留取质保金,不予结局)管.不按合同约定留取质保经济部、财务部等相关部门定期3金或者保留金对质保金留取情况进行检查、质保金期满前,经济部与1现场相关部门沟通,对不符合质量要求造成返工处理低的相关项目费用,在质保金对不符合质量要求的工经济部、工程中扣除/质保金返还程支付质保金,造成损部、质检部、到期‘支付质保金时,经2失济部门按规定履行付款审批程序后,再进行付款对现场管理人员的进行教育,技术人员对分包队伍吃,执行三检制度,合理制定质检质量验收拿,卡,要等现象,造成现场技术人员中程序及验收人员权限质量把关不严、制定培养计划,如实填写1有倾向性地提出项目配备项目班子、人力培养对象期满后评价;项目骨干培养低、保存好原始资料需求和任职条件资源部门
21、不按照像关规定的
1、制定考察方案并经项目项目班子班子讨确定程序和范围进行考察;・项目骨干考察考察对象所在低部
2、保存考察’原始资料,、更改、伪造测评、推2门主管编制考察总结荐结果考察报告带有个人主观考察部门及分管领导在考察形成考察报告项目班子色采未能如实反映真实报告上签字,并对考察报告并提出建议分管领导情况的真实性负责按〃三重一大’原虬经项目不按照像关规定召开项班子集体决策后,通过流0A项目班子决议月班子会讨论决集体决项目班子成员程上报公司相关领导批准后实行群众监督落实不到位,通过每年定期民主评议意对项目班子考凭主要负责人个人主观项目主要负责见箱等方式,由项目全体员核判断未做到公平、公开、人工对项目班子履职及廉洁自公正律等情况进行考核评价开启意见箱需两人以上同时处理项目内部利用职务之便隐瞒信访主管班子低参预,来访人员需两人以上接信访举报举报待,问题重大上报公司用车审批需项目负责人签中项目领导用车管理公车私用字,司机行车每天记录,未经审综合办公室批不得私自出车办公室、物资部对停车票、过项目领导路票等费用严格审核,使用车辆费用管理车辆使用费用不实综合办公室加油卡充值,对加油金额、物资部行驶里程严格把关,小控、验收办公用品米购与审核由不同人员负责,不得进行现金交所米购的产品价格高于易,经询价、比价后相对固定办公用品采购市场价,采购人员现金结中办公用品供货商,实行月结,直接由财务部门按照发票金算普办公室财务额、流程付款,不定期进行0A市场询价、比价部如无特殊情况统一安排在项对外接待铺张浪费、大吃大喝中目部食堂进行接待,严格控制就餐标准,严控铺张浪费项目领导填报诒单位:t nb3o年月日廉洁风险识别、评估及防控措施建设有限公司1XXX表填报单位年月日。