管理评审控制程序，确保公司方针和目标得到顺利地实现

6.0相关文件

6.1《不合格品控制程序》；

6.2《进料检险控制程序》；

6.3《仓储管理控制程序》；

6.5《质量记录控制程序》

7.0相关表单

7.1物料需求计划

7.2请购单

7.3材料测试/打样报告

7.4采购订单

7.5采购物料跟踪表

7.5材料/半成品进仓单

7.6进料检验报告

7.7询价单流程图:L0目的本文件规定了管理层进行质量与环境与环境体系评审的程序，从而确保公司的质量与环境方针和目标得到顺利地实现.

2.0适用范围本文件适用于内部质量与环境体系审核.0职责管理代表负责制订《管理评审计划》和编写《管理评审报告》总经理批准《管理评审计划》和《管理评审报告》总经理或管理代表主持管理评审品质部负责评审的组织安排、记录和本程序相关记录的保存5相关部门提供管理评审所需的资料并实施管理评审的改进项目.

4.0作业内容评审计划制订由管理代表制订年度《管理评审计划》，保证每年进行一次管理评审，如公司有重大事情，如:组织调动、重大客户投诉等总经理可根据需要增加管理评审的次数.总经理批准《管理评审计划》.《管理评审计划》的实施1由总经理或管理代表主持管理评审.

2.2管理评审通常由总经理、管理者代表和各部门经理参加评审活动以会议方式进行.

2.3管理评审的内容1内、外部稽核的结果2客户质量与环境反馈包括客户投诉3过程绩效及产品符合性目标达成情况4各项矫正预防措施的落实状态5前次管理评审决议事项的落实状况6可能影响品质管理体系的变化7业务计划或客户满意度的执行情况8组织机构与资源的适宜性9对于后期工作的持续改进建议事项10所有要求及绩效趋势质量与环境目标的监视11包括实际和潜在的市场失效的分析，及其质量与环境、安全.12影响市场环境的不良因素和不良成本IS090012008与IS0140012004的管理评审应包括标准的所有要求

4.

2.4评审所用的主要依据文件由相关部门提出，主要包括1内部审核报告2各部门质量与环境记录、数据分析报告3客户投诉处理和客户联系报告4纠正/预防措施通知单5业务计划或客户满意度报告

4.

2.5各部门经理按照《管理评审计划》的要求，针对自身部门须评审的项目进行记录整理与相关资料/数据的统计，并形成书面报告形式为评审准备资料.管理评审报告

3.1管理评审结束后，管理代表或其委托人根据评审情况编写《管理评审报告》.参加评审的所有人员必须在《管理评审报告》上签名.

3.2管理评审报告内容包括1品质管理体系及各过程有效性的改善2与客户要求有关的产品改善3人力、物力、设备资源的要求

3.3管理评审报告由总经理批准签发.预防及改进措施的提出及实施

4.1对管理评审中提出的问题，为防止发生潜在的或纠正现存的问题，由管理代表或其委托人编写《内部审核矫正通知单》，提交有关部门改进实施.

4.2有关部门在报告规定的期限内实施纠正及预防措施，措施实施完成后，由有关部门主管说明措施完成情况，并签名将报告递交给管理代表经总经理批准后，管理代表亲自或委托其它人在规定的期限内对其进行验证，直至达到预防或已经纠正且验证有效的目的为止.具体按《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》.

5.0相关文件和记录《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》《内部审核报告》《管理评审报告》《内部审核矫正通知单》《管理评审计划》

1.0目的为了规范和完善整个采购作业过程，确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控，特制订本程序.

0.范围适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施.0权责（副）总经理采购订单、物料请购单的最终核准采购员负责物料采购经办，进度跟催及供方沟通管理采购作业，使采购产品符合要求.3资材部经理审核订购单、监督、指导采购工作

3.4原材料仓管负责物料数量的验收/保管，将不良物料退给供应商

3.5品保部负责物料品质检验判定

3.6工程部所有物料图纸资料及产品B0M资料与材料定额的及时、准确的提供；十采购过程中新开发样板物料进行确认与评估.

3.7PMC:物料的请购申请.

4.0定义（无）

5.0作业内容

5.1生产物料由PMC（物控员）根据《市场销售预测计划》/《B0M》及库存物料情况，填写《请购单》向采购提出申购.2生产常用物料/辅助物料/办公用品请购申批1PMC将《请购单》给资材部主管/经理审核，样品物料请购由需求部门提出请购申请，请购理由需详细写明包括客户名称/规格型号/需求数量/需求日期等详细内容（必要时需提供B0M/样力、/工程图纸等资料），《请购单》需经请购部门主管/经理审核，（副）总经理核准后交采购，采购主管负责签收、处理工/治具、检测设备等非生产物料由需求部门以《请购单》方式提出申购，经部门主管/经理审核，再交（副）总经理核准.经（副）总经理核准的《请购单》统一交到采购部，采购主管负责签收、处理对于生产产品必须的（如锡条/助焊剂/胶水等）辅助性材料由PMC（物控贝）提出请购申请，物控员在根据订单用量以及库存状况提出申请，若在使用过程中超量使用，导致库存不够之情形，仓库应及时向PMC反馈，反馈方式有（邮件/联络函）等方式反馈避免口头反馈信息.生产中为了保证产品品质而需要请购的辅助性材料（如:手指套/手套/防静电服/工作鞋/帽）等由需求部门直接填写《请购单》经主管/经理审核，再由（副）总经理核准，经（副）总经理核准后再交人事行政部经理签收，此类材料由行政部指定采购员负责采购.

2.5办公用品的请购由需求部门以《请购单》方式提出，经部门主管/经理审核，再交（副）总经理核准执行，经（副）总经理核准后再交人事行政部经理签收，行政部采购员负责对办公用品的采购.请购申请审核、核准时限审核时间规定若为紧急采购材料，《采购订单》于4小时内完成审核、核准，其他常规《采购订单》于8小时内完成审核、核准采购作业1采购员对接到的《请购单》进行审核，并结合采购周期、最小订购量、在途量、库存状况信息，然后进行采购交期、用量分析，要求采购员在2天内编制完成《采购订单》《采购订单》需经采购主管/经理审核，由总监核准执行.《采购订单》传至供应商前需再次确认产品名称、型号、尺寸规格、数量、交货日期、图文字暖、技术要求等项目采购信息应清楚地注明在《采购订单》上或附在后面，无误后方可传至供应商.供应商必须是经我司评监督考核并列入《合格供应商目录》的供应商.《采购订单》发出后要求供应商在两日内进行确认并签名回传.若超过时限，采购员应及时联络供应商了解情况后再做相应调整（如是否需要更换供应商）.采购订单若发现有无法达成交期、用量要求时，采购员与供方进行沟通，如仍无法达成要求的，采购员于2小时内将信息反馈给采购部主管/经理和物控员处理，如须更改《请购单》的，在征得PMC主管/经理同意后，方可更改《请购单》（物控员须在更改处签字、确认），若正常，则按《请购单》要求重新编制《采购订单》传至供应商确认回签.采购将采购物料信息登入《采购物料跟踪表》并严格按照《采购物料跟踪表》时间催促供应商在规定的期限内完成交货并保证产品质量采购部需将供应商回签的《采购订单》在2天内提供一份给财务做审查对帐.采购物料打样确认.1采购过程中采购员向非合格供应商订购材料或合格供应商未提供过我公司所要订购之材料而向其订购，如我公司有要求供应商制作样品，经我公司确认再进行订购之要求或其它特殊情况，则依据《供应商管理控制程序》进行作业..2若是新开发产品之零部件样品，由工程部提供样办及相关资料并填写《请购单》交采购部，由采购部寻求供应商打样应优先考虑《合格供应商一览表》中的供应商.采购部收到供应商提供的样品物料时，填写《材料测试/打样报告》连同工程部提供的样品交品保部IQC试验，品保部IQC对该样品进行测试，填写《样品测试报告》送工程部负责人审核签署结果，交（副）总经理核准，然后由采购员依确认结果与供应商联系若不合格，由采购部回复请购部门并继续跟进，直至合格为止.6质量保证协议及环保协议签订所有与我司有供货关系的供应商都必须签定《采购协议》、《质量保证协议书》和《环保协议书》.内容必须详细写明我司以产品质量及环保方面的具体要求和具体的赔偿要求每次送往我司的材料都必须提供该批次的《出货品质检验报告》，每款材料在第一次送货时都必须提供此款材料的《SGS检测报告》.若《SGS检测报告》超过有效期限1年，采购则要求供应商重新提供最新检测的《SGS检测报告》.

5.7采购价格管理

5.

7.1询价作业采购部采购员依据审批的《请购单》，通知《合格供应商一览表》中的供应商或合适之供应商报价，在采购物料时对已使用过的原材料如行情有变时，原则上应以《合格供应商一览表》中的供应商作为优先询价对象发出《询价单》进行询价.（特殊情况下，如生产急需或其它原因，需采购主管及经理批准后方可通知非合格供应商报价）供应商的报价单由采购部采购员呈采购主管初审，经理审核、（副）总经理核准.比价作业采购员进行新的原材料采购作业时，为确保材料供应及时、质量、价格满足要求，并参考市场行情和前期采购资料及厂商提供的资料，通常每种材料选择多家供应商（至少两家或以上）作为采购对象并做比价，挑出‘底价进行备案，特别是材料用量较大之供应商须经过评鉴考核.议价作业对于厂商的报价资料经整理，采购工程师应深入分析后，根据底价进行比价、议价后开出书面的《报价单》，（如为旧产品重新报价，采购部应在单上注明原价与现价）交采购主管初审、经理审核、总监核准后，由采购工程师将《报价单》交财务部一份，一份自存采购部和财务部出纳应作好《报价单》的目录及版本标识，保存最新版，在核算账款及供应商对账时，应以审批签名的最新版《报价单》为准对于大众物料必要时由公司（副）总经理与供应商议谈

5.8采购物料交货及品质验证采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》，若为生产急料送货，采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库，以便仓库安排仓管员加班收货.供方送货到厂后，由仓库仓管员对来料进行数量点收、品保部IQC按《进料检验规范》对来料进行品质验收，判定来料是否合格并做相应标识，并将《进料检验报告》采购联转交采购员，具体参考《进料检验控制程序》规定执行.

5.

8.3采购员需对仓管员或品管员反馈在收料/检验过程中出现的异常问题进行协调与处理，必要时与供方沟通、处理检脸合格，仓管员依据电脑系统制作《入库单》，按进仓规定办理进仓手续；判定不合格，则依照《不合格品控制程序》若车间退料，品管员判定为来料不合格时，采购员在接到品保部的开出经会签核准的《品质异常联络单》后，于规定时间（三日内）处理后续工作，具体依《不合格品管制程序》执行.采购员及时跟进因物料拒收而作退货处理的后续工作；及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采购等处理工作；向供方反馈不良信息，并要求供方改善及确认退（换）、补货交期.zD\珠海檐鑫舒科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.Ltd.文件编号BX-QP-018总页数1/3含封面3页文件名称管理评审控制程序版本号

1.0发行日期

2011.

11.1制作李琴江审核王登卫批准潘峰版本更改概要相关部门确认□总经理□物控部□设备部□工程部□品质部□财务部□计划部□行政部□工艺部□市场部□制造部/钻孔□制造部/电镀□制造部/压合□制造部/图形□制造部/阻焊□制造部/成型□制造部/文字BCCT鳗鳗东莞市邦臣光电有限公司编号BC-QP-010页次8/8文件名称采购过程控制程序版次A/0生效日期2011/03/12珠海市鑫雷子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.Ltd.编号:BX-QP-018版本

1.0程序文件管理评审控制程序页数2/3日期

2011.

11.1珠海市鑫重子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.Ltd.编号BX-QP-018版本L0程序文件管理评审控制程序页数3/3日期

2011.

11.1东莞市XX光电有限公司-编号BC-QP-010页次1/8版次A/0生效日期2011/03/12采购过程控制程序核准审查制订东莞市XX光电有限公司编号页次BC-QP-0103/8文件名称采购过程控制程序版次生效日期A/02011/03/12。